Ухвала суду № 73628709, 18.04.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/883/18

Провадження № 1-кс/202/593/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 квітня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ

м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000006 від 30.01.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

13 квітня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 13 квітня 2018 року.

Згідно з матеріалами матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3Г діючи спільно у групі з ОСОБА_4, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3/2 та за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська,7а., використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували незаконне виробництво фальсифікованого бензинового та дизельного пального, яке виготовляється шляхом змішування та перегонки фракцій абсорбенту газового концентрату, лігроїно-газойлевої фракції з компонентами автомобільного палива, таким чином здійснюють незаконне виготовлення підакцизного товару - фальсифікованого дизельного палива автомобільного, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафто-перероблення.

Незаконно виготовлене, у такий спосіб, фальсифіковане дизельне паливо ОСОБА_3, незаконно збуває ОСОБА_5А ( зареєстрований як фізична-особа підприємець у Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області), який здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі дизельним пальним на автозаправочній станції «МАКІТЕХ» за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Степова 22-д.

Проведеним аналізом податкової звітності ПП "Легіон Еліт", за період 2017 року, встановлено, що підприємство здійснює документальне оформлення з придбання дизельного пального, абсорбенту газоконденсатного, лігроїно-газойлевої фракції,дестанопропанбутанового конденсату у ТОВ «Карпов ЛТД» (код ЄДРПОУ 41518060), ТОВ «Аронія Сістемс» (код ЄДРПОУ 39014817), ТОВ «АКТУ» (код ЄДРПОУ 38246375), ТОВ «Алвас РУ» (код ЄДРПОУ 39927948) та в свою чергу в подальшому реалізує його наступним підприємствам ФГ «Лендел-Агро» (код 36813993),ФГ «Фактор - Т» (код 33429521), ТОВ «Фірма Алеко» (код 20641422), ТОВ «Руспромпостач» (код 34545415), ТОВ «Дніпролія» (код 36726560), ТОВ «Дніпролія-Логістік» (код 39530838), та на адресу ПП «Хаттея Трейд» (код 33873871).

Слідчий в обгрунтування клопотання зазначив, що оригінали документів ПП «Хаттея Трейд» (код 33873871), які перебувають у володінні ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами, з’ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Разом з цим, слідчий у судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів з їх подальшим вилученням неможливо, не довів, що перелічені в клопотанні документами самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар