Ухвала суду № 73628678, 12.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.04.2018
Номер справи
761/8231/18
Номер документу
73628678
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/8231/18

Провадження № 1-кс/761/5634/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016100110000158 від 30.06.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіч Вадим Вікторович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., згідно якого просить надати старшому слідчому з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшому лейтенанту податкової міліції Касічу Вадиму Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій стосовно клієнтів: ТОВ «Еколайні» (код ЄДРПОУ 39482135) розрахунковий рахунок № 26009014681201;ТОВ «Віарам» (код ЄДРПОУ 40456302) розрахунковий рахунок № 26000016170601, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32016100110000158 від 30.06.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою групою осіб з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної із ухиленням від сплати податків підприємствам реального сектору економіки серед яких ТОВ «ТД «Успіх» (код ЄДР 38262905).

Встановлено, що у період 2013-2015 років невстановлені слідством особи створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Еколайні» (код ЄДР 39482135), ТОВ «Альтмен плюс» (код ЄДР 39459242), ТОВ «ТОП Аріон ЛТД» (код ЄДР 39365757), ТОВ «Тально» (код ЄДР 39231050), ТОВ «Арчі капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Оптіма-прогрес» (код ЄДР 38925976), ТОВ «Скай трейд гру» (код ЄДР 38915554), ТОВ «Схід фінанс» (код ЄДР 38421401),

ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДР 35572701), ТОВ «АФТ» (код ЄДР 31595264), ТОВ «Нірей» (код ЄДР 37253271), ТОВ «Укр-інтер-трейдінг» (код ЄДР 40585639), ТОВ «Кронвєст» (нова назва ТОВ «Стоунвіл») (код ЄДР 39526643), ТОВ «Лім-арт» (код ЄДР 39424178), ТОВ «Авелін» (код ЄДР 40925179), ТОВ «Колор інвест к» (код ЄДР 40918067), ТОВ «Віарам» (код ЄДР 40456302), ТОВ «Аріаднос» (код ЄДР 40317990), ТОВ «Лекс консалт» (код ЄДР 39823522), ТОВ «Сервіс контракт» (код ЄДР 40002401), ТОВ «РІО Капітал» (код ЄДР 39718306), ТОВ «Аксата груп» (код ЄДР 39684183), ТОВ «Ланс-прайм» (код ЄДР 39607004), ТОВ «Скай консалт груп» (код ЄДР 39592475) з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам, серед яких ТОВ «ТД «Успіх» (код ЄДР 38262905).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 06.10.2015 по дату винесення ухвали, грошових коштів по рахунку № 26009014681201 відкритого ТОВ «Еколайні» (код ЄДРПОУ 39482135), № 26000016170601 відкритого ТОВ «Віарам» (код ЄДРПОУ 40456302) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Альфа-Банк»), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «Альфа-Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіча Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк» - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшому лейтенанту податкової міліції Касічу Вадиму Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій стосовно клієнтів:

- ТОВ «Еколайні» (код ЄДРПОУ 39482135) розрахунковий рахунок № 26009014681201;

- ТОВ «Віарам» (код ЄДРПОУ 40456302) розрахунковий рахунок

№ 26000016170601,

що знаходяться в банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), місцезнаходження: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, а саме:

- копії юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- копії заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Еколайні» (код ЄДРПОУ 39482135), ТОВ «Віарам» (код ЄДРПОУ 40456302) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 06.10.2015 по 12.04.2018;

- копії інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Еколайні» (код ЄДРПОУ 39482135), ТОВ «Віарам» (код ЄДРПОУ 40456302) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 06.10.2015 по 12.04.2018;

- копії договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26009014681201 відкритого ТОВ «Еколайні» (код ЄДРПОУ 39482135), № 26000016170601 відкритого ТОВ «Віарам» (код ЄДРПОУ 40456302) за період з 06.10.2015 по 12.04.2018;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками № 26009014681201, № 26000016170601 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнт-банк" за період з моменту відкриття рахунків по дату закриття в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Альфа-Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 73628678 ?

Документ № 73628678 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73628678 ?

Дата ухвалення - 12.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73628678 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73628678 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 73628674
Наступний документ : 73628682