Ухвала суду № 73625995, 23.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17758/16-к

н/п 1-кс/640/2276/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Комуняра Д.С.,

представника Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Комуняра Дмитра Сергійовича по кримінальному провадженню № 32016220000000135 від 26.05.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у Філії Управління ПАТ «Укртрансгаз» МГ, «Харківтрансгаз» (код ЄДРПОУ 25698645) за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-а, власних документів та документів за договорами про закупівлю робіт № 1601000290 та № 1601000291 по взаємовідносинах з ТОВ «Фобос» (код ЄДРПОУ 32238311), у повному об'ємі, з усіма додатками, за період 2014-2016 років, в рамках вищезазначених договорів, а саме: проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (ф. КБ-2в); актів прийому-передачі які супроводжували укладання та виконання угод; паспорту та сертифікату якості на трубну продукцію, а також документи щодо походження трубної продукції; дозвіл на проведення тимчасового доступу просить надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Комуняру Д.С., членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або оперативним співробітникам за дорученням.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що службові особи ТОВ «Фобос» (код ЄДРПОУ 32238311), у період 2014 - 2015 років, шляхом документальної імітації придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств ТОВ «Гідеон Секюріті» (код ЄДРПОУ 39239395), ТОВ «Дейтвуд» (код ЄДРПОУ 39424560), ТОВ «Локстон» (код ЄДРПОУ 39534958), ТОВ «Кернс-Груп» (код ЄДРПОУ 39943488), ТОВ «Атарі Плюс» (код ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «БК Смайл» (код ЄДРПОУ 39472950), штучно завищили податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати підприємства, у результаті чого, ухилились від сплати податків, на суму понад 3,5 млн.грн., що призвело до ненадходження коштів, у бюджет держави, в особливо великих розмірах.

Згідно висновків дослідження №18/20-40-16-10 від 18.05.2016 встановлено, що службові особи ТОВ «Фобос» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (накладних, декларацій) легалізували товарів (робіт, послуг) у сумі 23074515 грн. (ПДВ - 3845752) у тому числі шляхом використання документів ТОВ «Гідеон Секюріті», ТОВ «Дейтвуд» (код ЄДРПОУ 39424560), ТОВ «Локстон», ТОВ «Кернс-Груп», ТОВ «Атарі Плюс», ТОВ «БК Смайл». Разом з тим, 24.09.2016 допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_3, який згідно облікових даних рахується директором ТОВ «Гідеон Секюріті». У ході допиту ОСОБА_4 засвідчив, що став директором даного товариства за винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності. 25.09.2016 допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_5, який згідно облікових даних рахується директором ТОВ «Дейтвуд». У ході допиту ОСОБА_5 засвідчив, що став директором даного товариства за винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що замовником послуг (робіт) ТОВ «Фобос» є підприємство ПАТ «Укртрансгаз» Філія Управління МГ «Харківтрансгаз».

В ході вивчення договору про закупівлю робіт № 1601000290, укладений між ПАТ «Укртрансгаз» в особі заступника директора УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_6 та ТОВ «Фобос» від 21.01.2016, встановлено, що підрядник зобов'язується виконати роботи «Переізоляція газопроводу-відгалудження до м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області км 8-16. Ділянка ПК115-ПК155», а замовник - прийняти та заплатити 24,65 млн.грн.

Також встановлено, що договір про закупівлю робіт № 1601000291, укладений між ПАТ «Укртрансгаз» в особі заступника директора УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_6 та ТОВ «Фобос» від 21.01.2016, встановлено, що підрядник зобов'язується виконати роботи «Капітальний ремонт газопроводу - відгалуження до ГРС - 2 м. Кривий Ріг DN500, PN 5,4 МПа, км 3-11», а замовник - прийняти та заплатити 22,76 млн.грн.

У ході проведеного огляду, встановлено, що неподалік с. Кресівський розташована Газорозподільна станція - 2 (ГРС-2) Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» (координати за GPS 48 01.617 N 33 30.094 E). Згідно наявної документації на ділянці 3-11 кілометру відгалуження до зазначеної ГРС-2 компанією «Фобос» повинні здійснюватися роботи з капітального ремонту газопроводу. У ході огляду встановлено наявність ознак проходження під землею газопроводу у напрямку с. Новоіванівка. На відстані близько 350 метрів від ГРС-2 у зазначеному напрямку встановлено наявність викопаної ями (початку проведення робіт) розміром близько 3 на 5 метрів (координати за GPS 48 01.655 N 33 30.355 E), яку в подальшому було закрито без їх проведення.

Сторона обвинувачення зазначає, що у ході розслідування виникла необхідність в дослідженні проектно-контролюючої документації за договорами про закупівлю робіт № 1601000290, № 1601000291 від 21.01.2016.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

В судовому засіданні представник Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» - ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання, вважав його необгрунтованим. Важає, що слідчий намагається отримати тимчасовий доступ до документів, щодо відносин, які не стосуються даного кримінального провадження. Також заперечував можливість надання доступу до документів іншим особам, а не слідчому. Зазначає, що за змісту клопотання не вбачається також зв'язку щодо відносин ТОВ «Фобос»з філією ПАТ "Укртрансгаз". Вважає, що клопотання не містить конретного переліку документів, а також, що сторона обвинувачення не довела можливість викоситання як доказів відомтсоей, що містяться в цих документах, у даному криміальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, перебувають або можуть перебувати у володінні Філії Управління ПАТ «Укртрансгаз» МГ, «Харківтрансгаз», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням положень ст. ст. 2, 7, 132, 163 КПК України, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Комуняру Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши Філію Управління ПАТ «Укртрансгаз» МГ, «Харківтрансгаз» (код ЄДРПОУ 25698645), розташовану за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-а, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Комуняру Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів за договорами про закупівлю робіт № 1601000290 та № 1601000291 по взаємовідносинах з ТОВ «Фобос» (код ЄДРПОУ 32238311), у повному об'ємі, з усіма додатками, за період 2014-2016 років, в рамках вищезазначених договорів, а саме: проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (ф. КБ-2в); актів прийому-передачі які супроводжували укладання та виконання угод; паспортів та сертифікатів якості на трубну продукцію, документів щодо походження трубної продукції, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.05.2018.

Роз'яснити Філії Управління ПАТ «Укртрансгаз» МГ, «Харківтрансгаз», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.