Ухвала суду № 73625931, 19.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1003/18

н/п 1-кс/640/3886/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпової Оксани Сергіївни про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000084 від 22.01.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив :

17.04.2018 о 11.38 год. до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпової О.С., погоджене з першим заступником військового прокурора Харківського гарнізону Зубко В.В., в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт та визначити місцем зберігання СВ ВСП ГУНП в Харківській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1, на майно, яке було виявлено та вилучено на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова, а саме:

- флеш накопичувач LG512gb; флеш накопичувач Transcend 16gb; флеш накопичувачі вилучені та поміщенні в паперовий пакет з надписом пакет №1; мобільний телефон Нокиа 101 красного кольору в середені якого знаходиться карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар»; мобільний телефон та карта вилучені та поміщено в паперовий пакет з надписом №2; банківську карту Приват Банку НОМЕР_3 (належать зі слів ОСОБА_3.); банківську карту Приват Банку НОМЕР_4 (належать зі слів ОСОБА_3.); банківські карти вилучені та поміщенні в паперовий пакет з надписом №3; пакет з картою мобільного оператору ПрАТ ВФ «Україна» НОМЕР_5. Карту вилучено та поміщено в паперовий пакет з надписом №4; ключ металевий (характерний для замикання/відмикання сейфів), вилучено та поміщено в паперовий пакет з надписом №5; печатку з надписом відтіску «INTURBO», вилучено та поміщено в пакет з надписом №6; СД диск вилучений та поміщений в паперовий пакет з надписом №7; оригінали документів: 18 шт. білих аркушів А4 з підписом та печаткою ДП Харківський завод транспортного устаткування синього кольору; докладну ОСОБА_4 на 1 арк.; докладну ОСОБА_5 від 23.02.2017 на 2 аркушах; службову записку ОСОБА_6 від 30.06.2017 на 1 аркуші; службову записку ОСОБА_6 від 30.06.207 на 1 аркуші; розписку ОСОБА_7 від 29.03.2018 на 1 аркуші; договір зберігання №20/17-хр від 27.11.2017 на 3 аркушах; договір зберігання №20/17-хр від 27.11.2017 на 3 аркушах в двох примірниках; договір оренди квартири від 25.03.2017 на 2 аркушах; 24 оригінальних банка «Акт на списання основних засобів» від 08.11.2017 не заповнені в графах крім графи з підписами 7 посадових осіб; дефектний акт з додатками на 6 аркушах; дефектний акт з додатками на 6 аркушах; дефектний акт з додатками на 7 аркушах; дефектний акт з додатками на 7 аркушах; дефектний акт з додатками на 4 аркушах; дефектний акт з додатками на 4 аркушах; договір купівлі продажу № 742-мтр від 03.08.207 на 7 аркушах; докладну записку ОСОБА_8 на 1 аркуші; договір оренди автомобіля у приватної особи від 13.03.2017 на 3 аркушах; зведену таблицю наявної конструкторської документації на 7 аркушах; договір № 25/5-15 від 07 липня 2015 на 9 аркушах; картки погодження до договорам на 52 аркушах; договір оренди легкового автомобіля у приватної особи від 13.03.2017 на 3 аркушах; витяг з контракту №7К/17від 17.02.2017 на 11 аркушах; договір перевезення № 3/8 на 1 аркуші; додаткову угоду №1-ав від 24.11.2017 на 1 аркуші; акт інвентаризації від 08.11.2017 на 2 аркушах; стан підприємства ДП ХЗТУ на 17.02.2017 на 2 аркушах у двох примірниках; лист з ДК Укроборонпрома від 29.12.2017 на 2 аркушах; лист до ДК Укроборонпрома на 4 аркушах; наряд розпорядження про припинення трудового договору на ОСОБА_9 на 2 аркушах; лист ДП ХЗТУ № 637 від 13.12.2017 на 1 аркуші; лист ДП ХЗТУ №262 від 08.06.2017 на 2 аркушах; додаткову угоду № 159 до контракту від 17.02.207 №7К/17 на 1 аркуші; акт контрольної перевірки інвентаризаційної конструкторської документації від 01.11.2016 на 1 аркуші; акт контрольної перевірки документації що розроблена ДП КБ Південне від 01.11.2016 на 1 аркуші; довіреність від 01.03.2017 зі слідами відриву частини документу на 1 аркуші; договір на надання послуг по проведенню капітального ремонту верстатного обладнання (пресів) 22.01.2018 з додатками на 20 аркушах; копії документів: накази на призначення на посаду №48-к від 17.02.2017 на 10 аркушах; акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей 09.03.2017 на 121 аркушах; протокол засідання інвентаризаційної комісії на 6 аркушах; договір №04.3/742-мтр від 03.08.2017 на 17 аркушах; акт №К-310а від 25.11.2015 на 6 аркушасх; структурний склад обладнання на 01.01.2017 на 1 аркуші; дифектні акти на 92 аркушах; чорнові записи написані синьою ручкою на 2 аркушах; бланк наказу розпорядження про припинення трудового договору не заповнені але завірені підписом з розшифровкою ОСОБА_10 на 2 арушах; копії та оригінали документів стосовно працівника ОСОБА_11 на 19 аркушах; блокноти в шкіряних перепльотах - 3 штуки. Вказує в клопотанні, що перелічене майно належать ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на теперішній час знаходиться у Миколаївському слідчому ізолятору управління державної пенитенциарної служби України в Миколаївській області;

- журнал без назви фіолетового кольору, в якому міститься інформація щодо в'їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 12.01.2018 по 29.03.2018 на 192 арк.; книгу обліку, в якій міститься інформація щодо в'їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 20.06.2017 по 27.03.2018 на 93 арк.; журнал без назви коричневого кольору, в якому міститься інформація щодо в'їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 12.04.2013 по 18.06.2017 на 98 арк.; журнал без назви фіолетово-жовтого кольору, в якому міститься інформація щодо в'їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 11.12.2015 по 12.04.2016 на 96 арк.; журнал без назви зеленого кольору, в якому міститься інформація щодо в'їзду та виїзду автотранспортних засобів на територію ДП «ХЗТУ» за період з 29.09.2016 по 31.01.2017 на 192 арк.; журнал реєстрації видачі тимчасових пропусків ДП «ХЗТУ» за період з 31.07.2017 по 15.02.2018 на 96 арк.; журнал прийому та здачі чергувань працівників охорони ДП «ХЗТУ» за період з 06.09.2017 по 30.03.2018 на 96 арк.; журнал прийому та здачі чергувань працівників охорони ДП «ХЗТУ» за період з 28.06.2016 по 02.08.2017 на 96 арк.; журнали без назви, в якому міститься інформація щодо видачі ключів приміщень, які розташовані на території ДП «ХЗТУ» за період з 01.05.2017 по 27.03.2018 на 80 арк.; акт ДП «ХЗТУ» контрольної перевірки інвентаризації цінностей на 1 грудня 2017 року, не підписаний на 2 аркушах; акт ДП «ХЗТУ» контрольної перевірки незавершеного виробництва на 1 грудня 2017 року не підписаний на 23 арк.; папку повернення ТМЦ (металолому) ДП «ХЗТУ» оприбуткування надлишків списання МБП, в якій містяться наступні документи: накладні на переміщення, приходні ордери надлишків, списання МБП з оригіналами та копіями документів всього на 101 арк.; папку надходження ТМЦ на ДП «ХЗТУ» за липень 2017 року, в якій містяться прибуткові документи у тому числі накладні з оригіналами та копіями документів всього на 94 арк.; папку надходження ТМЦ на ДП «ХЗТУ» за січень, березень 2017 року, в якій містяться прибуткові документи у тому числі накладні з оригіналами та копіями документів всього на 65 арк.; ввід експлуатації основних фондів ДП «ХЗТУ» за квітень 2017 року, в якій містяться акти прийманні-передачі, накази з оригіналами та копіями документів всього на 98 арк.; акти інвентаризації основних засобів на 01.11.2016 з оригіналами та копіями документів всього на 50 арк.; папку з документами щодо списання основних фондів ДП «ХЗТУ» за 2017 рік з оригіналами та копіями документів всього на 60 арк.; акти по неліквідній продукції у томи числі плитки металевої з оригіналами та копіями документів всього на 84 арк.; папку з документами в якій містяться видаткові накладні, ТТН, ДП «ХЗТУ» станом за вересень 2017 року з оригіналами та копіями документів всього на 131 арк.; папку з документами в якій містяться податкові накладні, ДП «ХЗТУ» станом за вересень 2017 року з оригіналами та копіями документів всього на 185 арк.; папку чорного з документами, в якій містяться приходні накладні ДП «ХЗТУ» за квітень, червень 2017 року з оригіналами та копіями документів всього на 420 арк.; папку з документами щодо перевезення матеріалів у тому числі накладні з оригіналами та копіями документів всього на 64 арк.; копії договорів які укладені з ДП «ХЗТУ» з іншими контрагентами на 159 на арк.; папку чорного кольору з документами, а саме: видаткові накладні з додатками за період з травня 2017 по жовтень 2017 року у томи числі в даній папці містяться в файлі з наклейкою №8 всього з оригіналами та копіями документів всього на 275 арк.: аркуш білого паперу з написом Байрамов на 1 арк.; оригінал товаро-транспортної накладної №ДП-56 від 03.08.2017 згідно якої вантажовідправник ДП «ХЗТУ» вантажоодержувач ОСОБА_12, автомобіль № Форд НОМЕР_6 водій ОСОБА_13 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної №ДП-56 від 03.08.2017 постачальник ДП «ХЗТУ» одержувач ОСОБА_12 товар на суму 24 669, 69 грн. на 1 ар.; оригінал товаро-транспортної накладної №ДП-55 від 03.08.2017 згідно якої вантажовідправник ДП «ХЗТУ» вантажоодержувач ОСОБА_12, автомобіль ¹ Iveco НОМЕР_7 водій ОСОБА_14 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної №ДП-55 від 03.08.2017 постачальник ДП «ХЗТУ» одержувач ОСОБА_12 товар на суму 22 703, 45 грн. на 1 ар.; ксерокопію паспорта на ім'я ОСОБА_12 на 1 арк.; оригінал рахунок фактури № ДП-0000136 від 03.08.2017 постачальник ДП «ХЗТУ» одержувач ОСОБА_12 товар на суму 47 373, 14 грн. на 1 арк.; оригінал службової записки на ім'я ОСОБА_10 від в.о. начальника комерційного відділу ОСОБА_15 від 03.08.2017 щодо дозволу на реалізацію товару ОСОБА_12 на 1 арк.; ноутбук Acer s/n nxy1uaa03030704b493400 чорного кольору, який належить ДП «ХЗТУ», на якому зберігається вся бухгалтерська звітність, зі слів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 даний ноутбук вони використовували в роботі; ноутбук Fujitsu s/n DSBW058043 сірого кольору, який належить ДП «ХЗТУ» на якому зберігається документація відділу кадрів та договори з контрагентами, зі слів ОСОБА_17 даний ноутбук вона використовувала в роботі; жорсткий диск s/n 27GA5B8FS 3XD Toshiba 1 NB з бухгалтерською документацію; в кабінеті директора були виявлені наступні документи: журнал реєстрації договорів ДП «ХЗТУ» за період з 12.02.2014 по 27.12.2016 на 96 арк.; документи без підпису щодо залишків номенклатури на складах на 18 рк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 на 1 арк.; акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей від 27 березня 2017 року на 1 арк.; копію рахунку-фактури №ДП-0000046 від 23.05.2017 ДП «ХЗТУ» та ТОВ «Нафтопромтрейд» на 1 арк.; витяг з реєстру прав на нерухоме майно ДП «ХЗТУ» на 9 арк.; комерційну пропозицію, договір ООО «Торговая компания БОЭЗ» з додатками без підпису на 14 арк.; копію рахунку-фактури №ДП-0000219 від 14 листопада 2017 ДП «ХЗТУ» та ОСОБА_18 на 1 арк.; документи стосовно діяльності ДП «ХЗТУ», чорнові записи в копіях та оригіналах всього на 183 арк.; інвентаризаційні картки обліку основних засобів ДП «ХЗТУ» в 2 картонних коробках; в кабінеті юриста: папку зеленого кольору з договорами та додатками до них між ДП «ХЗТУ» та ТОВ «Укр. Агро-сервіс», ТОВ «Енергокомплект», ТОВ «ЗБО», ТОВ «Будтермінал», ФО-П ОСОБА_19, ТОВ «Донгруп», ТОВ «Євромет груп», ФО-П ОСОБА_20, ТОВ «Український папір», ТОВ «Простройснаб», ФО-П ОСОБА_21, ФО-П ОСОБА_22, ПП «Екіпаж», ТОВ «Астер-В» частково з оригіналами та копіями документів всього на 159 арк.; папку з копіями статутних документів ДП «ХЗТУ» на 69 арк.; листування ДП «ХЗТУ» з суб'єктами фінансово-господарської діяльності та чорнові, документи частково в копіях та оригіналах записи на 63 арк.;

- документи, виявлені в кабінеті головного інженера ОСОБА_23, де також перебували колишній бухгалтер ОСОБА_24 та колишній начальник планового відділу ОСОБА_25, а саме: блокнот з чорновими записами синього кольору; блокнот з чорновими записами синього кольору; журнал з таблицями щодо розробки деталей за період 2011 по 2017 рік; папку з актами прийому-передачі відходів дорогоцінних металів та актів інвентаризації та визначення технічного стану основних осіб на 79 арк.; папку з документами в яких міститься інформації про стан і наявність верстатного обладнання, що обліковується на балансі ДП «ХЗТУ» на 82 арк.; файл з документами в якій містяться висновками головного представництва замовника № 4104 МОУ до договору №5/04-07/2016/3160-ХБКМ на 46 арк.; файл розрахунково калькуляційними матеріалами до договору №5/03-07/2016/3185-ХБКМ на 49 арк.; документи щодо реалізації труби в оригінали інв. № 7748 покупець ОСОБА_26 на 9 арк.; папку з оригіналами договорів між ДП «ХЗТУ» та ТОВ «Укрпромспецтехнологія» на 17 арк.; оригінал договору поставки від 15.12.2017 № 28/17-Р укладений між ДП «ХЗТУ» та ДП «ХКБН» на 13 арк.; штатний розпис працівників ДП «ХЗТУ» з 01.07.2017 року на 6 арк.; оригінали актів на списання основних засобі на різноманітні преси ДП «ХЗТУ» на 29 арк.; копії актів ДП «ХЗТУ» огляду, зваження плитки на 16 арк.; копію статуту ДП «ХЗТУ» на 12 арк.; оригінали договорів з додатками укладені між ДП «ХЗТУ» та ФО-П ОСОБА_27, ТОВ «НВП НПЦ Гальвано-техніка», ТОВ «Скло Центр Харків», ОСОБА_28, ТОВ «Металургія», ТОВ «Свет», ТОВ «ВКФ Фабрика швидкого різу», ТОВ «ЩЕЛН», ТОВ «Аудиторська фірма Консалтинг право аудит», ТОВ «Укрпромспецтехнологія», ПП «Полетта», ПП «Зміївський машинобудівний завод», ТОВ ТД «Світанок», ТОВ «Антарес Плюс», ТОВ «ОКТБ», ФО-П ОСОБА_26, ПАТ «Укрнафта», ТОВ ТД «Автокраз» на 127 арк.; копію договору №03/18-У від 22.01.2018, специфікації, акту прийому-передачі, довіреність №2 від 22.01.2018, ТТН, витяг на надання послуг по проведенню капітального ремонту верстатного обладнання між ФО-П ОСОБА_29 та ДП «ХЗТУ» на 20 арк.; документи, переписки ДП «ХЗТУ» з іншими підприємствами стосовно постачання та отримання товарів і обладнання на 553 арк.; договір № 217/ZP/241-019 від 28.11.2017 про надання послуг з обслуговування платіжних карток на 10 арк.; картку Приват Банку 5169 3305 1227 1567 (власник даної карти не встановлений); пакет документів стосовно фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та ДП «ХЗТУ» в картонній коробці на 745 арк. Вказує в клопотанні, що вище перелічені документи належать ДП «ХЗТУ», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8;

- «Договор на выполнение работ от 02.08.2017» на 1 арк.; «Договор на выполнение работ от 31.08.2017» на 2 арк.; «Акт приема-сдачи выполненных работ по договору на выполнение работ от 31.08.2017 от 29.09.2017а» на 1 арк.; «Договор на выполнение работ от 01.10.2017» на 1 арк.; «Договор на выполнение работ от 01.11.2017» на 1 арк.; «Договор на выполнение работ от 01.12.2017» на 1 арк.; «Акт приема-сдачи выполненных работ от 30.11.2017» на 1 арк.; «Акт приема-сдачи выполненных работ от 29.12.2017» на 1 арк.; «Акт приема-сдачи выполненных работ от 31.10.2017» на 1 арк.; «ДП «ХЗТУ» в період 01.01.2017-31.12.2017» на 2 арк.; «Оборотно-сальдові відомості № 6411» на 1 арк.; «Оборотно-сальдові відомості № 6413» на 1 арк.; «Оборотно-сальдові відомості № 6414» на 1 арк.; «Оборотно-сальдові відомості № 6422» на 1 арк.; «Оборотно-сальдові відомості № 6423» на 1 арк.; «Оборотно-сальдові відомості № 6424» на 1 арк.; «Оборотно-сальдові відомості № 651» на 1 арк.; «Оборотно-сальдові відомості № 653» на 1 арк.; щоденник сірого кольору з написом на обложці «Банк Форум» в кількості 1 шт.; щоденник червоного кольору з написом на обложці «Харьковский завод транспортного оборудования» в кількості 1 шт.; 21.Системний блок ПК чорного кольору з маркуванням «RC 342 KKN11132300006»; флеш-носій інформації «USB 3.0. 32 GB Transcend»; флеш-носій інформації «Transced» чорного кольору з червоною смужкою; флеш-носій інформації чорного кольору з сырою кришкою; флеш-носій інформації «Team» чорного кольору з сірою кришкою. Вказує, що перелічені вилучені документи належать ОСОБА_30, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2;

- товарно-матеріальні накладні на 122 арк.; аналіз накладних «ХЗТУ» за 2017-2018 роки на 1 арк; протоколи узгодження договірної ціни на 5 арк; акти «ХЗТУ» на 6 арк.; наказ № 208 на 4 арк.; наказ № 5 на 3 арк.; розпорядження № 29 на 3 арк.; лист паперу з чорновими записами; виписку з інтернету та чорнові записи на 49 арк.; записи ремонту обладнання на 11 арк.; роздруковані листи А4 на 23 арк.; щоденник чорновими записами; журнал «Exclusive» з чорновими записами; печатку НВПП «Альтернатива»; персональний комп'ютер «ASUS»; флеш накопичувач «Transend 8 GB»; флеш накопичувач « Transend 16 GB»; жорсткий диск «HITACHI» 1.0 ТВ S /N HP 225 HSF. Вище зазначені вилучені документи належать ОСОБА_31, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3;

- товарно-транспортну накладну № ДП-56 від 03.08.2017; видаткову накладну № ДП-56 від 03.08.2017; товарно-транспортну накладну № ДП-55 від 03.08.2017; видаткову накладну № ДП-55 від 03.08.2017. Вище зазначені вилучені документи належать ОСОБА_12, який ешкає за адресою: АДРЕСА_4;

- мобільний телефон «Samsung» 9880; TV -WIFI IMEI: НОМЕР_8, IMEI: НОМЕР_9; мобільний телефон «Lenovо A-800» IMEI: НОМЕР_10; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_11, IMEI: НОМЕР_12 з наявними сім картами з наступними номерами телефону НОМЕР_13; НОМЕР_14; мобільний телефон «Lenovо» IMEI: НОМЕР_15, IMEI: НОМЕР_16 з наявними сім картами з наступними номерами телефону НОМЕР_17; НОМЕР_18. Вище зазначені вилучені документи належать ОСОБА_32, який мешкає за адресою: АДРЕСА_5;

- розрахунково-платіжну відомість ТОВ «Укрпромспецтехнологія» за жовтень 2017 на 2 арк; розрахунково-платіжну відомість ТОВ «Укрпромспецтехнологія» за вересень 2017 на 1 арк; податковий розрахунок ТОВ «Укрпромспецтехнологія»; на 3 арк; відомість платежів ДП «ХЗТУ» № 39 на 1 арк.; копію відомості платежів ДП «ХЗТУ» № 36 на 2 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 22.09.2017 ТОВ «Укрпромспецтехнологія» на 1 арк.; наказ № 3-к від 21.09.2017 року на 1 арк.; наказ № 2-к від 21.09.2017 року на 1 арк; акт прийому-здачі виконаних робіт на 1 арк; рахунок на оплату № 4 від 17.08.2017 року на 1 арк.; податкову декларацію ТОВ «Укрпромспецтехнологія»; на 2 арк.; довідку про суму від'ємного значення звітного періоду ТОВ «Укрпромспецтехнологія»; на 2 арк.; фрагменти паперу з рукописним текстом на 3 арк.; фрагмент паперу з рукописним текстом на 1 арк.; опис на 1 арк.; розшифровки податкових зобов'язань та кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Укрпромспецтехнологія»; на 2 арк.; ноутбук «Lenоvо B590», s/n: WB11516441 з зарядним пристроєм до нього. Вище перелічені вилучені документи належать ОСОБА_33, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3;

- прес WEIJIE 601283 у кількості 1 штука; обладнання Santian кількості 1 шт.; обладнання Kaisinan №1609044; форми для нанесення лейблів торгівельних марок в кількості 7 шт.; обладнання для пошиву JACK -1 шт, TYPACAL nxk0172, GEMSY 61112830112, JACK 8569/161278186, GEMSY 60723040457, MAQI 607201286, TYPACAL 260400087, JACK 1706203154305, TYPACAL NXK0172, JACK 17036220758, MAQI60530399; один поліетиленовий мішок наповнений паперовими лекалами для пошиву одягу; один поліетиленовий білий мішок наповнений х/б штанами з надписами «Найк» та «Адідас»-26 штук; власник вище вказаного майна не встановлений;

- довідку замість пенсійного посвідчення № 1685/08 від 05.12.2016 року на ім'я ОСОБА_25 в двох примірниках на 2 арк.; повідомлення на виплату пенсії на 1 арк.; анкету ОСОБА_25 на 1 арк.; копію довідки ІНН ОСОБА_25 на 1 арк; копію паспорту ОСОБА_25 на 3 арк; копію трудової книжки ОСОБА_25 на 2 арк.; вище вказане майно належить ОСОБА_25, що мешкає за адресою: АДРЕСА_6.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що на Державному підприємстві «Харківський завод транспортного устаткування» здійснюється вивезення та продаж майна, що перебуває на балансі підприємства. Продаж вивезеного майна, а саме виробничого державного обладнання здійснювалась за готівку та відповідно не відображувалася у документах бухгалтерської та податкової звітності, складалися фіктивні документи з метою приховати розкрадене майно. Гроші від реалізації державного майна не надходили на поточний рахунок підприємства. Орієнтовна сума усього державного майна, що було таким чином розкрадене у період з лютого 2017 по лютий 2018 складає приблизно 10 000 000 грн. Вказані дії підтверджуються заявою ОСОБА_34, протоколом місця огляду події від 22.01.2018, допитом ОСОБА_29, поясненнями ОСОБА_23, а також іншими доказами здобутими в ході досудового розслідування.

30.03.2018 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова у житловому будинку літ «К-1» з масандрою літ. «Км», сараї літ. «М», сараї літ. «Н», вбиральні літ. «П», у житловому будинку літ «Р-2», в гаражі літ. «Л», в сараї літ. «О», розташованому за адресою: АДРЕСА_7; в нежитлових приміщеннях літ. : «О-1» , «В-1», «Е-2», «Д-1», «О-1», «П-2», «С-1», «Т-1», «У-3», «Ф-1», «Ц-1», «Ш-1», «Щ-1», «Є-1», «Г/2-1», «Д/1-1», «Е/1-2», «Г-1», «И-1», «Н/1-3», «Ю-1», «Я-2», «Я-1», «С/2-1», «А-2», «Л-1», «К-3» та на території ДП «ХЗТУ», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_8; за місцем мешкання головного бухгалтера ДП «ХЗТУ» ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме на території та в приміщенні двокімнатної квартири, яка знаходиться у АДРЕСА_2; у жилих та нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3; на території та в житловому будинку літ. «А» з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_9; за адресою: АДРЕСА_5; за адресою: АДРЕСА_6, проведено обшуки, в ході яких було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

Вищевказані матеріальні об'єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 191 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені. Також зазначені матеріальні об'єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об'єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виникла необхідністьо у накладенні арешту на вказане майно.

В судове засідання слідчий не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області Карпової О.С., в якій вона просить розглянути її клопотання про арешт майна без її присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с. 159).

Власник майна ОСОБА_23 в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від ОСОБА_23, в якій він просив розглянути клопотання слідчого про арешт майна без його участі. Проти арешту майна заперечує (а.с. 151).

Власник майна ОСОБА_33 в судове засідання не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від ОСОБА_33, в якій вона просила розглянути клопотання слідчого про арешт майна без її участі. Проти арешту майна заперечує, оскільки арешт майна призведе до обмеження її діяльності (а.с. 155).

Представник ДП «ХЗТУ» в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від ОСОБА_35, в якій зазначив, що він є в.о. директора ДП «ХЗТУ», просив розглянути клопотання слідчого про арешт майна без його участі. Проти арешту майна заперечує (а.с. 152).

Власник майна ОСОБА_32 в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від ОСОБА_32, в якій він просив розглянути клопотання слідчого про арешт майна без його участі. Проти арешту майна заперечує (а.с. 153).

Власник майна ОСОБА_24 в судове засідання не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від ОСОБА_24, в якій вона просила розглянути клопотання слідчого про арешт майна без її участі. Проти арешту майна заперечує (а.с. 156).

Власник майна ОСОБА_12 в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від ОСОБА_12, в якій він просив розглянути клопотання слідчого про арешт майна без його участі. Проти арешту майна заперечує (а.с. 157).

На електронну адресу суду 19.04.2018 з Миколаївського слідчого ізолятора управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області надійшла заява власника майна ОСОБА_10, в якій він відмовився від проведення судового засідання в режимі відео конференції (а.с. 158).

Неприбуття в судове засідання власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, надані докази, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

В порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчим, прокурором в клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на вказане в клопотанні майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 4, 170 - 173 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпової Оксани Сергіївни про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000084 від 22.01.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.