Ухвала суду № 73625378, 25.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3723/18

Провадження № 1-кс/428/1936/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря судового засідання Циганок А.В., старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

06.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018130370000004 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом того, що в період 2011 року – 2012 року ОСОБА_3 (15.08.1956 р.н.) було здійснено легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинено правочин з оформлення права власності на майно - земельні ділянки загальною вартістю 165696,61 грн., одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, за яке він був засуджений за ч. 4 ст. 191 КК України, чим в подальшому була надана можливість використання вказаного майна в господарській діяльності його сином ОСОБА_4 (18.09.1985 р.н.), шляхом надання земельних ділянок в оренду Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Воєводське» (код 30759648).

Матеріали кримінального провадження містять повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло супровідним листом №61/12-14-21-03 від 28.02.2018 року від оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, згідно якого встановлено, що громадянин ОСОБА_3, згідно із рішенням Воєводської сільської виборчої комісії №13 від 02.11.2010 року «Про встановлення результатів виборів депутатів сільської ради та Воєводського сільського голови», був обраний на посаду Воєводського сільського голови Троїцького району Луганської області, та відповідно до ст. ст. 12,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з цієї дати був головною посадовою особою Воєводської сільської ради, яка в органах місцевого самоврядування на постійній основі займає посаду, пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У листопаді 2011 року у ОСОБА_3 виник злочинний намір на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме земельними ділянками ОСОБА_5, який помер 23.09.2007 року, а до того часу мешкав у селі Полтавське, розташованому на адміністративній території Воєводської сільської ради, та не мав рідних та спадкоємців на території Троїцького району.

В інтересах свого сина ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1. рнокпп НОМЕР_1), зловживаючи своїм службовими становищем та посадовими повноваженнями щодо видачі довідок про спільне проживання мешканців Воєводської сільської ради, передбачених Постановою Правління Пенсійного фонду України від 02.12.2008 року № 21-3, Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» №1058-4 від 09.07.2003 року, ОСОБА_3 11 листопада 2011 року, знаходячись в приміщенні Воєводської сільської ради, розташованої за адресою: Луганська область, Троїцький район, с. Воєводське, вул. Т.Г. Шевченка, 3-а, склав, підписав, та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме довідки № 957 від 07.11.2011 року, та № 820 від 03.11.2011 року, в яких зазначив завідомо неправдиві відомості, згідно яким, в період з 24.09.2002 року по 24.09.2007 року його син ОСОБА_4 мешкав з ОСОБА_5, та незаконно видав себе за його спадкоємця.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 з метою надання законності зазначеним діям, 21 листопада 2011 року звернувся від імені свого сина ОСОБА_4 до Троїцького районного суду з позовною заявою про визнання за останнім права власності на земельні ділянки площею 6,75 га та 2,12 га, які належали на праві власності ОСОБА_5, померлому 23.09.2007 року. У позовній заяві, яку ОСОБА_3 особисто підписав від імені свого сина, зазначив завідомо неправдиві відомості, згідно яким у період з 24.09.2002 року по 24.09.2007 року його син ОСОБА_4 мешкав з ОСОБА_5, однією сім'єю, та здійснив поховання останнього після його смерті, на підтвердження яких додав вищезазначені завідомо неправдиві, складені особисто обвинуваченим довідки. Також, маючи доступ до документів, які знаходилися на зберіганні у Воєводській сільській раді, громадянин ОСОБА_3 виготував копію свідоцтва про смерть ОСОБА_5, який володів земельними ділянками та копії державних актів про право власності на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_5, власника земельних ділянок, які також додав до позовної заяви.

На підставі зазначених вище завідомо неправдивих довідок, а також поданої та підписаної ОСОБА_3 від імені сина ОСОБА_4 заяви від 28.11.2012 року про підтримання у повному обсязі свої позовних вимог та неможливості участі у судовому засіданні, 16.01.2012 року Троїцьким районним судом Луганської області було ухвалене рішення про визнання за ОСОБА_4 права власності на земельні ділянки площею 6,75 га та 2,12 га, які належали померлому ОСОБА_5

З рішенням Троїцького районного суду Луганської області від 16 січня 2012 року про визнання права власності за ОСОБА_4 на земельні ділянки площею 6,75 га та 2,12 га, які належали померлому ОСОБА_5, ОСОБА_3 звернувся до відділу Держкомземагенства у Троїцькому районі, Луганської області з заявою про виготовлення та видачу Державних актів на права власності на зазначені вище земельні ділянки на ім'я його сина ОСОБА_4 20.04.2012 року виготовлені державні акти на право власності на земельні ділянки, які належали померлому ОСОБА_5, серій ЯИ №169457 та ЯК №085000 були отримані сином ОСОБА_3 - ОСОБА_4

Згідно інформації відділу Держкомзему у Троїцькому районі Луганської області №06- 01-0032 від 21.01.2012 року, станом на 20.04.2012 року грошова оцінка земельної ділянки площею 6,75 га, кадастровий №44:245:81500:14:001:0041, з урахуванням коефіцієнта індексації складає 133551,47 гривен. Грошова оцінка земельної ділянки площею 2,12 га кадастровий номер №44:245:81500:15:002:0023, з урахуванням коефіцієнта індексації складає 32145,14 гривен.

Таким чином, ОСОБА_3 було здійснено легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинено правочин з оформлення права власності на майно - земельні ділянки загальною вартістю 165696,61 грн., одержаними в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, за яке він був засуджений за ч. 4 ст. 191 КК України, чим надана можливість використання вказаного майна в господарській діяльності його сина ОСОБА_4, шляхом надання земельних ділянок в оренду Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Воєводське» (код ЄДРПОУ 30759648).

Факт незаконної легалізації майна підтверджено висновком аналітичного дослідження операцій з земельними ділянками, проведеного фахівцями відділу управління боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області № 3/12-32- 16-2068111192 від 26.01.2018 року.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів по договірним відносинам СТОВ «Воєводське» (код ЄДРПОУ 30759648), а саме: договорів оренди земельних ділянок б/н від 01.02.2012 року, укладених СТОВ «Воєводське» в особі директора ОСОБА_6 з ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), книг обліку виплати орендної плати, книг обліку полів та інших документів, які були укладені при оренді земельних ділянок, які перебувають у володінні СТОВ «Воєводське» (код ЄДРПОУ 30759648, Луганська область, Троїцький район, с. Воєводське, вул. Шевченко, 1).

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий й звернувся з цим клопотанням до суду.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Воєводське» (код ЄДРПОУ 30759648, Луганська область, Троїцький район, с. Воєводське, вул. Шевченко, 1), а саме до:

- договорів оренди земельних ділянок б/н від 01.02.2012 року укладених СТОВ «Воєводське» в особі директора ОСОБА_6 з ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), книг обліку виплати орендної плати, книг обліку полів та інших документів які були укладені при оренді земельних ділянок.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник СТОВ «Воєводське» належним чином повідомлений, до суду для розгляду зазначеного клопотання не з’явився, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного:

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). В судовому засіданні встановлено, що 28.02.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32018130370000004 від 05.04.2018 року.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначені документи можуть перебувати у володінні вищезазначеної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів – є підстави для часткового задоволення клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання. В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_10 слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється .

Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_11 та слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області капітану податкової міліції ОСОБА_12, а також прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання, які знаходяться у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Воєводське» (код ЄДРПОУ 30759648, Луганська область, Троїцький район, с. Воєводське, вул. Шевченко, 1), а саме до:

- договорів оренди земельних ділянок б/н від 01.02.2012 року укладених СТОВ «Воєводське» в особі директора ОСОБА_6 з ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), книг обліку виплати орендної плати, книг обліку полів та інших документів які були укладені при оренді земельних ділянок.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна