Ухвала суду № 73625129, 25.04.2018, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 25.04.2018

ЄУ № 420/517/18

Провадження №1-кс/420/128/18

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 квітня 2018 року смт. Новопсков

Луганської області

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Пронька В.В. за участю секретаря Колесник Г.О., прокурора Мукбаніані Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Друзь Є.В. у кримінальному провадженні №12018130510000130 від 10 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новопсковського районного суду звернувся з клопотанням слідчий Друзь Є.В. на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12018130510000130 від 10 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю й знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПАТ «Укртелеком».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «Укртелеком» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно наданого клопотання 10.04.2018 до ЧЧ Новопсковського ВП ГУНП надійшли матеріали за заявою директора СТОВ "Заайдарівське" ОСОБА_2 про те, що 02.03.2018 у відношенні товариства були вчиненні шахрайські дії з боку представників ТОВ "Фондова компанія "Українські інвестиції", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Кирилівська буд. 69-В, внаслідок яких було спричинено матеріальну шкоду СТОВ "Заайдарівське" на загальну суму 273799 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП старшим лейтенантом поліції Друзь Є.В. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130510000130 від 10.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що з 12.03.2011 він займає посаду директора СТОВ "Заайдарівське" (Ідентифікаційний код юридичної особи 31102434), яке знаходиться за адресою: Луганська область, Новопсковський район, с.Заайдарівка, вул. 8-го Марта, буд. 20А, що підтверджується наказом про призначення ОСОБА_2 на посаду директора від 12.03.2011.

Наприкінці лютого 2018 року шляхом телефонного зв'язку з НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4 на НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 до ОСОБА_2 звернувся із пропозицією продажу мінеральних добрив КАС-32, ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM, громадянин ОСОБА_3, який відрекомендувався представником, а саме спеціалістом відділу продаж ТОВ "Фондова компанія "Українські інвестиції" (Ідентифікаційний код юридичної особи 38090734), місцезнаходження якого: 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 69в, офіс 620. В телефонному режим в період з 01 березня 2018 року по 02 березня 2018 року між ними здійснювалося обговорення умов придбання зазначених мінеральних добрив.

В подальшому ОСОБА_3 з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_1» на електронну адресу СТОВ «Заайдарівське» - «zdar0605@gmail.com», після узгодження всіх умов придбання мінеральних добрив з директором СТОВ «Заайдарівське» ОСОБА_2, було надіслано договір купівлі продажу № 8532393 від 02.03.2018 про придбання мінеральних добрив, а також специфікацію № 1 до договору № 8532393 від 02.03.2018. На виконання зазначеного договору з рахунку СТОВ «Заайдарівське» АТ Ощадбанку №26001301012881 на п/рахунок № 26001170000064 ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «Фондова Компанія «Українські інвестиції», було перераховано грошові кошти в розмірі 273799 грн. 70 коп. за придбання мінеральних добрив, що підтверджується відповідним платіжним дорученням №115 від 05 березня 2018 року. Вказане перерахування грошових коштів було здійснено на виконання умов договору, згідно якого «Покупець» в особі директора СТОВ «Заайдарівське» ОСОБА_2 повинен був здійснити попередню оплату товару по 05.03.2018 (включно) на суму 273 799 (двісті сімдесят три тисячі сімсот дев'яносто дев'ять) гривень 70 коп, а в подальшому продавець ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" повинен був доставити товар.

В подальшому, після здійснення оплати за мінеральні добрива, з метою прикриття своїх шахрайських дій шляхом телефонних переговорів з ОСОБА_3 та електронного листування строк поставки товару протягом двох тижнів в період з 05.03.2018 по 19.03.2018 відкладався, термін доставки мінеральних добрив в зв'язку з погодними умовами було перенесено на 27.03.2018, після чого в цей же день, всі телефони, через які здійснювався зв'язок з ТОВ "Фондова компанія "Українські інвестиції" перестали відповідати та виявилися вимкненими. Відповідно до ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме те, що іншими способами неможливо встановити місце перебування і абонентські номери осіб в час даного кримінального правопорушення, які могли організувати вчинення даного злочину, і таким чином встановити осіб, що можуть бути причетні до організації вчинення протиправних дій стосовно потерпілих у даному кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчій суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Друзь Є.В. у кримінальному провадженні №12018130510000130 від 10 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Шевченка 18, надати тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість здійснити вилучення копій документів (здійснити їх виїмку) слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Компанійцю Юрію Валерійовичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Гладкому Дмитру Павловичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Друзю Єгору Валерійовичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Рибалкі Сергію Олександровичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Шпак Катерині Володимирівні, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Карпусь Катерині Володимирівні, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Колеснік Ірині Федорівні, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Дідиченко Тетяні Андріївні, а також за дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України - оперуповноваженому СКП Лисичанського ВП ГУНП Головного управління Національної поліції в Луганській області Кравчук Сергію Вікторовичу, що містять наступну інформацію:

- про телефонні дзвінки телефонів за наступними номерами НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3, у період часу з 23.02.2018 до моменту постановлення ухвали;

- адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, переадресація);

- дату, та час та тривалість з'єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу (абонента А) (абонентські, серійні, IMSI номери сім-карти, тощо);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

- контрактну угоду з ПАТ «Укртелеком», або відповідну реєстрацію з абонентом (абонентами) вказаних номерів телефонів з зазначенням їх відомостей.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 25.05.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Пронька