Ухвала суду № 73624490, 13.04.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1402/18

1-кс/405/627/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000050, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000050 від 28.11.2017, відносно колишніх службових осіб ТОВ «Вентура», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2002 року по вересень 2017 року колишній генеральний директор ТОВ «Вентура» (код 32155508) ОСОБА_1 за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_2, шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем незаконно заволоділи майном та коштами підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали власнику підприємства майнової шкоди в розмірі 18718601,97 грн. та 148400 доларів США.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 легалізували вищезазначені доходи, одержані злочинним шляхом, а саме придбали (набули у власність) ряд рухомого та нерухомого майна. Так, ОСОБА_1 придбав та зареєстрував на своє ім’я автомобілі «ОСОБА_3 Крузер 200», 2016 року випуску, «ФОРД F 250», 2007 року випуску, нежиле приміщення за адресою м.Новомиргород, вул.К.Маркса, 12/37, новозбудований житловий будинок в м. Новомиргород по вул. Жовтневій, 69, будівлю стрілецького клубу «БОС» в с.Миколаївка Новомиргородського району Кіровоградської області. ОСОБА_2 за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, набула у власність земельну ділянку площею 0,12 га. та садовий будинок площею 227 кв.м. за адресою м.Київ, урочище "Толока" (Деснянський р-н), вулиця Свято-Троїцька буд. 37.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вчинили фінансові операції та правочини з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.209 КК України..

Під час досудового розслідування встановлено, що з 22.09.2017 року генеральним директором ТОВ «Вентура» являється ОСОБА_4 ОСОБА_5, учасниками ТОВ «Вентура», відповідно до статуту, є - компанія «RJDL-LTD», з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11 грн.) та фермерське господарство ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ 20644567), з часткою у статутному капіталі – 1,26% (26 650,00 грн.).

З жовтня 2002 року до вересня 2017 року посаду генерального директора ТОВ «Вентура» займав ОСОБА_1, який відповідно до статуту ТОВ, мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.

ОСОБА_1, за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «Вентура» ОСОБА_2, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про надання директору ТОВ повноважень щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, підробили статут товариства: до статуту від 09.03.05 - на розширення повноважень на суму 150 000 доларів США, до статуту від 24.06.11 - на розширення повноважень на суму 300 000 Євро, до статуту від 13.04.16 - на розширення повноважень на суму 500 000 Євро, а згідно підробленого протоколу зборів учасників ТОВ від 01.08.17 ОСОБА_1 нібито надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмежень.

Це дало ОСОБА_1 та ОСОБА_2 змогу надати нотаріусу підроблені статути, що підтверджують правомірність здійснення правочинів від імені ТОВ «Вентура».

Маючи намір на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_2, 12 грудня 2014 року ОСОБА_1, не маючи на це повноважень, уклав з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 договір купівлі-продажу майна ТОВ «Вентура» - будівель, що розташовані за адресою: м.Новомиргород Кіровоградської області вул.Садова 14/19, ангару, КПП, автозаправки, убиральні, огорожі. В договорі була вказана завідомо недостовірна грошова сума, яку мали сплатити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 – 143 645,00 грн.

Даний договір купівлі-продажу №1262 за реєстром посвідчено державним нотаріусом Новомиргородської районної державної нотаріальної контори Кіровоградської області ОСОБА_9

Реально за вказане майно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримали 415 000 грн. та 148 400 доларів США готівковими коштами, що підтверджується відповідною розпискою.

Цими діями, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 нанесли збитки ТОВ «Вентура» та власнику підприємства на вищезазначену суму.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 на розгляд клопотання не з»явилась, при цьому направила лист в якому зазначила, що надати зазначені у клопотанні слідчого документи не має можливості, оскільки зберігання такого виду документів не передбачено Правилами ведення нотаріального діловодства.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.3,4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів нотаріальної справи за фактом посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 статуту ТОВ «Вентура» (код 32155508) від 24.06.2011 року, номер реєстру 3245, 3246, що стосуються посвідчення вказаного статуту, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10.

Разом з тим, встановлено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ відсутні у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та не доведеним, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12