Ухвала суду № 73620230, 24.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22696/17

н/п 1-кс/766/4417/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «САВИН», ТОВ «АРКС-ГРУПП», ТОВ «Одеське регіональне БТІ», ТОВ «Валентин», за участю громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та інших осіб всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, після чого у травні 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за ТОВ «Валентин» зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки за наступних обставин.

17.04.2001 рішенням Одеської міської ради від № 2269-ХХІІІ ТОВ «Ізюм ЛТД» була надана в постійне користування земельна ділянка площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, про що видано державний акт на право постійного користування землею серія І-ОД №004502 від 29.12.2001 р. для експлуатації та обслуговування частини будівель та споруд санаторію «Перлина».

06.08.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ «Ізюм ЛТД» ОСОБА_11 (Забудовник) та громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (Інвестори) складено однотипні інвестиційні договори від 06.08.2014 №8/09/14, №5/09/14, №9/09/14, №6/09/14, №7/09/14, №4/09/14, №3/09/14, №2/09/14, №1/09/14, відповідно, згідно яких Забудовник за кошти Інвесторів зобов’язалось побудувати об’єкти нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

28.08.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ «Ізюм ЛТД» ОСОБА_11 (Забудовник) склали та видали до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області Декларації про готовність об’єктів до експлуатації, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, у яких було зазначено недостовірну інформацію про надання 04.03.2006 Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської області у 2006 році дозволів про початок виконання будівельних робіт будинків літ. «А» за №361, літ. «Б» за №362, літ. «В» за №363, літ. «Г» за №364, літ. «Д» за №365, літ. «Е» за №366, літ. «Ж» за №367, літ. «З» за №368, літ. «И» за №369, які фактично ТОВ «Ізюм ЛТД» не видавались і про завершення будівництва та готовність цих будинків відпочинку до експлуатації.

09.09.2014 Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської області зареєстровано Декларації про готовність вказаних об’єктів до експлуатації, а саме: 9 будинків відпочинку за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

10.09.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ «Ізюм ЛТД» ОСОБА_11 (Забудовник) та громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (Інвестори) складено та видано акти приймання-передачі завершених об’єктів будівництва, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2014 на замовлень громадян ОСОБА_2 за №3345, ОСОБА_3 за №3346, ОСОБА_4 за №3347, ОСОБА_5 за №3348, ОСОБА_6 за №3349, ОСОБА_7 за №3350, ОСОБА_8 за №3351, ОСОБА_9 за №3352, ОСОБА_10 за №3353, на підставі інвестиційних договорів від 06.08.2014 №8/09/14, №5/09/14, №9/09/14, №6/09/14, №7/09/14, №4/09/14, №3/09/14, №2/09/14, №1/09/14, актів приймання-передачі від 10.09.2014, Юридичним департаментом Одеської міської ради видано довідки з Адресного реєстру міста ОСОБА_12 №55937/1, №55938/1, №55939/1, №55940/1, №55941/1, №55942/1, №55943/1, №55944/1, №55945/1, про резервування адрес об’єктів нерухомого майна будинків відпочинку за адресами: місто Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1 – 81-А/9, відповідно.

16.09.2014 невстановленими особами від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 здійснено оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_12 за цими замовленнями на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) дев’ятьма платежами по 480 грн., кожний.

Згідно долучених до документів резервування адрес нерухомого майна документів, грошові кошти для перерахування отримувались касиром філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) -ОСОБА_13 по:

-квитанції №5101.113.6 ключ 655399311 оплата від імені ОСОБА_14,

-квитанції №5101.113.10 ключ 655399324 оплата від імені ОСОБА_3,

-квитанції №5101.113.7 ключ 655399315 платіж від імені ОСОБА_4,

-квитанції №5101.113.5 ключ 655399307 платіж від імені ОСОБА_5,

-квитанції №5101.113.11 ключ 655399325 платіж від імені ОСОБА_6,

-квитанції №5101.113.9 ключ 655399319 платіж від імені ОСОБА_7,

-квитанції №5101.113.8 ключ 655399318 платіж від імені ОСОБА_8,

-квитанції №5101.113.4 ключ 655399305 платіж від імені ОСОБА_9,

-квитанції №5101.113.2 ключ 655399299 платіж від імені ОСОБА_10

Допитані у якості свідків громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 показала, що понад 5 років хворіє та не підписувала ніяких документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізюм» та ТОВ «Валентин» з громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 збирання та вилучення речей та документів, встановлення осіб, які від імені вказаних громадян вчинили дії направлені на незаконну приватизацію земельних ділянок, та причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі та можливість вилучення оригіналів документів, які зберігаються у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704), а саме документів (інформації), які ідентифікують особу (осіб), які 16.09.2014 здійснювали оплату послуг КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888) за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_12 від імені громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

В судове засідання прокурор не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ «Приват Банк».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015160020000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_15, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_12, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_16, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_17 та РОБУЛУ О.А., старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_18; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_19 дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, оригіналів документів та можливість їх вилучення, які зберігаються у філії «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704), за адресою: м. Одеса, вул. Щорса (ОСОБА_20), 125/1, у тому числі:

-квитанції №5101.113.2 (ключ 655399299) із підписом особи, яка 16.09.2014 від імені ОСОБА_10 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 480 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

-квитанції №5101.113.4 (ключ 655399305) із підписом особи, яка 16.09.2014 від імені ОСОБА_9 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 480 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

-квитанції №5101.113.5 (ключ 655399307) із підписом особи, яка 16.09.2014 від імені ОСОБА_5 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 480 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

-квитанції №5101.113.6 (ключ 655399311) із підписом особи, яка 16.09.2014 від імені ОСОБА_14 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 480 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

-квитанції №5101.113.7 (ключ 655399315) із підписом особи, яка 16.09.2014 від імені ОСОБА_4 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 480 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

-квитанції №5101.113.8 (ключ 655399318) із підписом особи, яка 16.09.2014 від імені ОСОБА_8 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 480 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

-квитанції №5101.113.9 (ключ 655399319) із підписом особи, яка 16.09.2014 від імені ОСОБА_7 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 480 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

-квитанції №5101.113.10 (ключ 655399324) із підписом особи, яка 16.09.2014 від імені ОСОБА_3 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 480 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

-квитанції №5101.113.11 (ключ 655399325) із підписом особи, яка 16.09.2014 від імені ОСОБА_6 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через розрахунковий рахунок №10026054306243 платника, відкритий у філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 480 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

-квитанції №0.0.370749238.1 (ключ 785932655) із підписом особи, яка 08.04.2015 від імені ОСОБА_7 здійснила оплату послуг за ведення Адресного реєстру міста ОСОБА_19 на розрахунковий рахунок №26009229021 КП «Право» (ЄДРПОУ 32189888), відкритий в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), через касира ОСОБА_21 відділення банку за адресою м. Одеса,ю вул. Катеринінська, 78, філії «Южне Головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО банку 328704) у сумі 4320,00 грн., а також документів (інформації), які ідентифікують особу, що здійснювала таку оплату.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22696/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_22