Ухвала суду № 73618687, 24.04.2018, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/1708/18

Провадження № 1-кс/577/661/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" квітня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Ярмак О.М.,

за участі секретаря Олійник В.П.,

прокурора Данилюка А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області Данилюка А.А. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080000363 від 5 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області Данилюк А.А. звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Кириченку Є.А., Шосталю О.О., Гордієнко Я.І., Юрченку О.А. тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № 26005013065469, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, подальшого руху коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів рахунків, на які відбувалося перерахування коштів, місця, в якому відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, реквізитів фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції по рахунку за період з 12 березня 2018 року до дня винесення ухвали слідчого судді, а також копії договору, інших банківських документів, на підставі яких відкритий рахунок № 26005013065469.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 12 березня 2018 року та 13 березня 2018 року до ОСОБА_6 як власника ПСП АФ «Соснівська» на номер телефону НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 зателефонував представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» ОСОБА_7 та запропонував придбати аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні 8100 грн 00 коп за 1 тону з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні 6100 грн 00 коп за 1 тону з урахуванням ПДВ самовивозом зі складу, який розташований за адресою: с. Біловоди Роменського району Сумської області, вул. Марківська, №1. Також ОСОБА_7 пообіцяв надати договір поставки.

13 березня 2018 року на електронну адресу ПСП АФ «Соснівська» від ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» надійшов рахунок-фактура № ГН-0001449 від 13 березня 2018 року про оплату 4 383 998 грн 88 коп з урахуванням ПДВ.

13 березня 2018 року ПСП АФ «Соснівська» на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № 26005013065469, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» згідно платіжного доручення № 666 від 13 березня 2018 року були перераховані кошти в розмірі 4 383 998 грн 88 коп з урахуванням ПДВ.

Однак у подальшому представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» перестав відповідати на телефонні дзвінки, обіцяний товар у строк, визначений домовленістю сторін, не поставив.

За вказаним фактом 5 квітня 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080000363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ «СБЕРБАНК», а, саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 26005013065469, на який потерпілим були перераховані грошові кошти.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області Данилюк А.А. клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК» в судове засідання не з»явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту представника ПАТ АФ «Соснівська» від 20 квітня 2017 року вбачається, що 13 березня 2018 року кошти в розмірі 4 383 998 грн 88 коп ПСП АФ «Соснівська» були перераховані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № 26005013065469, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК».

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за період з 12 березня 2018 року до 24 квітня 2018 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора. Кримінальне провадження, внесене 5 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080000363, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гордієнко Я.І., Кириченка Є.А., Шосталя О.О., Юрченка О.А. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури Данилюка А.А.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області Данилюка А.А. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080000363 від 5 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов»язати ПАТ «СБЕРБАНК» надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Кириченку Євгенію Анатолійовичу, Шосталю Олександру Олександровичу, Гордієнко Ярославі Ігорівні та Юрченку Олексію Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № 26005013065469, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, подальшого руху коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів рахунків, на які відбувалося перерахування коштів, місця, в якому відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, реквізитів фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції по рахунку за період з 12 березня 2018 року до 24 квітня 2018 року, копії договору, інших банківських документів, на підставі яких відкритий рахунок № 26005013065469, та надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. М. Ярмак