Ухвала суду № 73616981, 18.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9001/18

Провадження № 1-кс/761/6254/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

за участі:

слідчого - Волошки О.С.,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Волошки Олега Сергійовича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000388 від 19.10.17 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Державного підприємства завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121, м. Харків, пр. Московський, 299), які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Волошко Олег Сергійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Гошовським Р.М., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів Державного підприємства завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121, м. Харків, пр. Московський, 299), які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000388 від 19.10.17 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені службові особи ДП «Завод Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121), ПАТ «Дніпро-спецгідромонтаж» (код ЄДРПОУ 14183323) та компанії «Sgem Group s.r.o.» (Чеська Республіка), протягом 2010-2017 років за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічних контрактів, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном - грошовими коштами у сумі 4 млн. доларів США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів Державного підприємства завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121, м. Харків, пр. Московський, 299), які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ АБ «Укргазбанк») в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, представника ПАТ АБ «Укргазбанк», приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Волошки Олега Сергійовича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000388 від 19.10.17 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Державного підприємства завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121, м. Харків, пр. Московський, 299), які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Волошці Олегу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме до:

- копії матеріалів справ з юридичного оформлення ДП «Завод «Електроважмаш» банківських рахунків: №№ 26006212006069, 26102198009545, 26107198005566, 26107198005511, 26109198005650, 26104198007459, 26104198007512, 26103198007289, 26101198007225, 26101198007128, 26102198007127, 26103198008103, 26108198007778, 26106198007781, 26108198008249, 26103198009049, 26106198005567, 26107198005566 зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаного товариства, відбитків печаток підприємства, тощо;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам: 26006212006069, 26102198009545, 26107198005566, 26107198005511, 26109198005650, 26104198007459, 26104198007512, 26103198007289, 26101198007225, 26101198007128, 26102198007127, 26103198008103, 26108198007778, 26106198007781, 26108198008249, 26103198009049, 26106198005567, 26107198005566 - з моменту відкриття кожного по 14.02.18;

- копії документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаному товариству (заяви, чеки, доручення на отримання готівки, видаткові касові ордери) по банківським рахункам: №№ 26006212006069, 26102198009545, 26107198005566, 26107198005511, 26109198005650, 26104198007459, 26104198007512, 26103198007289, 26101198007225, 26101198007128, 26102198007127, 26103198008103, 26108198007778, 26106198007781, 26108198008249, 26103198009049, 26106198005567, 26107198005566 - з моменту відкриття кожного по 14.02.18;

- документів про встановлення та обслуговування ДП «Завод «Електроважмаш» системою «Клієнт - Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 18 квітня 2018 року о 16 годині 30 хвилин.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя