Ухвала суду № 73616974, 18.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9035/18

Провадження № 1-кс/761/6288/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції Сабурова Сергія Павловича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017100110000013 від 07.02.17 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у Соборній районній у місті Дніпрі раді (код ЄДРПОУ 21908896),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенант податкової міліції Сабуров Сергій Павлович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Кіпчарським О.П., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Соборній районній у місті Дніпрі раді (код ЄДРПОУ 21908896), що розташована за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Шевченка 7, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Жовтневе Житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) з Соборною районною у місті Дніпрі радою (код ЄДРПОУ 21908896) за період 2015-2017 років.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000013 внесеного 07.02.17 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо фіктивної реєстрації ОСОБА_2 1995 року народження за винагороду ТОВ «РГТ Груп» (ЄДРПОУ 40886287), з метою прикриття незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Екватор-Фрут (код ЄДРПОУ 38959759) для ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне п-во» (код ЄДРПОУ 39099089) в період 2016 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у Соборній районній у місті Дніпрі раді (код ЄДРПОУ 21908896), що розташована за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Шевченка 7, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Жовтневе Житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) з Соборною районною у місті Дніпрі радою (код ЄДРПОУ 21908896) за період 2015-2017 років.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Соборної районної у місті Дніпрі ради) в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Соборної районної у місті Дніпрі ради; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції Сабурова Сергія Павловича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017100110000013 від 07.02.17 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у Соборній районній у місті Дніпрі раді (код ЄДРПОУ 21908896) - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенанту податкової міліції Сабурову Сергію Павловичу тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у Соборній районній у місті Дніпрі раді ( код ЄДРПОУ 21908896), що розташована за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Шевченка 7, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Жовтневе Житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) з Соборною районною у місті Дніпрі радою ( код ЄДРПОУ 21908896) за період 2015-2017 років, а саме:

- документи що до цін тендерної пропозиції, документи що свідчать про наявність у учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, транспортних засобів, устаткування., договори оренди обладнання, договорів про надання послуг по прийому відходів., оборотно-сальдові відомості по рахунку 112., аналізи рахунку 106., документи про кваліфікацію і досвід працівників, які були залучені для надання послуг., документи що підтверджують працевлаштування працівників., акти здачі-прийняття робіт (послуг)., відгуки стосовно виконання договорів., документи про відсутність підстав для відмови учаснику в участі процедури закупівлі., накази., протоколи загальних зборів учасників., витяги з реєстрів платників ПДВ., статут., документи про уповноважену особу учасника на підписання договорів за результатами процедур закупівель., паспортні та анкетні данні директора та відповідальної особи за призначення процедури тендерних закупівель., гарантійні листи., документи про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівель., калькуляції., документи що до залучення або незалучення субпідрядників., рішення сесій ради про виділення бюджетних коштів., договори купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг з усіма додатками та додатковими угодами до них, податкові, видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, складські квитанції, довіреності, відомості приходу товару, вантажно-митні декларації, картки субконто по бухгалтерським рахункам 631, 281, 644., та інших документів які стосуються проведення державних закупівель.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Соборної районної у місті Дніпрі ради, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя