Ухвала суду № 73616610, 19.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5716/18

Справа 760/10275/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Чередніченка Б.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Перерва Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090002745 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів ПП «ДЕН» (ЄРДПОУ 31246688), які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), а саме: документів у електронному та друкованому вигляді, щодо руху коштів по рахунку № 26005001337508 за період з 01.04.2017 по 01.01.2018.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, про що надав відповідну заяву, просив його задовольнити, крім того просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018100090002745 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається із наданих матеріалів, що за результатами перевірки проведеної Центральним ревізійним управлінням ДП «Укрзалізниця» згідно Акту № 28 ЦКРУ-41022900/412 від 07.03.2018, встановлено що 14.03.2017 з боку структурного підрозділу служби пасажирських перевезень регіональної філії «Південно-західна залізниця» за №ПЗ/Л-1751НЮ в особі головного інженера ОСОБА_4, який діяв на підставі довіреності від 24.10.2016 №2091, укладено договір з ТОВ «Сатурн» про надання послуг прибирання приміщень на території вокзалу станції Київ-Пасажирський на загальну суму 888000,00 грн. (в тому числі ПДВ 1480000,00), але на час проведення перевірки роботи по вказаному договору не виконані та не виконувались, про що керівництво вокзалу неодноразово надсилало листи до ТОВ «Сатурн» від 20.03.2017 №654, від 28.03.2017 №699 та від 05.04.2017 №757, щодо вирішення питання організації надання послуг по прибиранню території та приміщень вокзалу та про намір розірвати Договір.

В подальшому у ході проведення перевірки працівниками ЦКРУ «Укрзалізниця» встановлено, що прибирання приміщень крім штатних прибиральниць також здійснює ПП «ДЕН», з яким вокзалом не було укладено ніяких договірних зобов'язань. Розрахунки проводилися на підставі виставлених рахунків ПП «ДЕН» без проведення процедури державних закупівель на 2017 рік, затвердженого рішенням Комісії з формувань зведеного плану ПАТ «Укрзалізниця» від 03.05.2017 №323/17, в якому передбачено, що послуги по прибиранню території повинні проводитися у відповідності до частини першої статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, а саме забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг без проведення процедур, визначених цим Законом.

Згідно Акту № 28 ЦКРУ-41022900/412 від 07.03.2018 «Про результати перевірки діяльності виробничого підрозділу вокзалу станції Київ-Пасажирський», встановлено дані про банківські рахунки, які діяли та діють в період з 01.04.2017 по 01.01.2018 №26008300693714, №26007301693714, №26042300693714, відкриті ПКВОК Київ - Пасажирський в ТВБВ «Ощадбанк», з яких здійснювався перерахунок коштів.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту нарахування грошових коштів на ПП «ДЕН» (ЄРДПОУ 31246688) виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме інформації у електронному та у друкованому вигляді, щодо руху коштів по рахунку №26005001337508 відкриті в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) за період часу з 14.03.2017 по 07.03.2018 з метою встановлення сум коштів отриманих від структурного підрозділу служби пасажирських перевезень регіональної філії «Південно-західна залізниця».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситися відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського УП ГУНП України в м. Києві Чередніченко Б.Ю. та старшому слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП України в м. Києві Мельнику С.П. тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів ПП «ДЕН» (ЄРДПОУ 31246688), які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), а саме: документів у електронному та друкованому вигляді, щодо руху коштів по рахунку № 26005001337508 за період з 01.04.2017 по 01.01.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін