Ухвала суду № 73616551, 17.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5249/18

Справа 760/9247/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Петрикова А.М., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002960 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ), щодо рахунків ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто» (код за ЄДРПОУ 36931417): 26009051407125, 26050051405080, 26000000988348, 26005000008568, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: інформації на електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.06.2016 по 01.08.2016; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам за період часу з 01.06.2016 по 01.08.2016; заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів зі вказаних рахунків за період часу з 01.06.2016 по 01.08.2016.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002960 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що відповідно до рапорту начальника Департаменту Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ОСОБА_4 в червні 2016 року ймовірно заволодів грошовими коштами родини ОСОБА_3 в розмірі 800 тис.грн., шляхом зловживання довірою.

Встановлено, що в червні 2016 року ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_3 передав працівнику автосалону ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто» готівкові грошові кошти в розмірі близько 800 тис.грн. за придбання автомобіля «Toyota «RAV4».

Разом з цим, відповідно до видаткової накладної № РН-0000105 від 07.06.2016 розрахунок за придбання зазначеного автомобіля «Toyota «RAV4» здійснювався у безготівковій формі. Крім того, покупцем зазначено ОСОБА_5

З метою встановлення обставин проведення розрахунку та фактичного внесення грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що становлять банківську таємницю, по рахункам ТОВ «АК «Сівер-Авто».

Відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до інформаційної системи «Податковий блок» встановлено рахунки ТОВ «АК «Сівер-Авто» (код за ЄДРПОУ 36931417), відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: 26009051407125, 26050051405080, 26000000988348, 26005000008568.

Зазначена інформація перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситися відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам слідчої групи Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Петрикову Андрію Миколайовичу, Дуді Наталії Олександрівні, Куштеру Івану Михайловичу, Плюшкіну Артему Юрійовичу, Жуковій Валерії Ігорівні, Панайотову Євгену Олександровичу, Сав’юку Максиму Ігоровичу, Бондаренко-Барбулю Антону Сергійовичу, Олійнику Федору В’ячеславовичу, Прокопенку Богдану Олександровичу, Шмітьку Валентину Вікторовичу, Вороніжському Ярославу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299,

вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ), щодо рахунків ТОВ «Автомобільна компанія «Сівер-Авто» (код за ЄДРПОУ 36931417): 26009051407125, 26050051405080, 26000000988348, 26005000008568, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, за період з 01.06.2016 по 01.08.2016, а саме: інформації на електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів зі вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін