Ухвала суду № 73616539, 17.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5565/18

Справа 760/9968/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Садовничого Б.О., погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Макар О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000870 від 29.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (03113, м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53) про зв'язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо номерів мобільного зв'язку, які використовує ОСОБА_3 НОМЕР_1, ОСОБА_4 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 зокрема, відомості про власників цього номера (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з'єднання з такого номера за період з 14.05.2015 до 12.04.2018 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільного номера НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 при цьому використовували, з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000870 від 29.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів та фіктивного підприємництва.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 08.08.2017 в порядку п.3 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, затримані ОСОБА_5, директор ТОВ «Будцентр Витязь», ОСОБА_6, директор ТОВ «АЗІ», та ОСОБА_7, колишній директор ДП «Чернігівський облавтодор».

08.08.2017 та 09.08.2017 зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

10.08.2017 та 11.08.2017 зазначеним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 років з рахунку 1 ОВКБ ДПСУ перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки в тому числі ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор», які в подальшому були перераховані за нібито виконання робіт по об'єкту шифр 388-21-15-7 на рахунки ТОВ «Ейр Трейд».

Допитаний під час розслідування директор ТОВ «Ейр Трейд» ОСОБА_8 пояснив, що ТОВ «Ейр Трейд» власними силами будь-яких робіт не виконувало, а перерахувало отримані у ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор» кошти на рахунки ТОВ «Тім Констракшн» (39027344), що також підтверджується банківською випискою по рахунку ТОВ «Ейр Трейд».

Як встановлено, ТОВ «Тім Констракшн» зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка 21, офіс 71, а ТОВ «Ейр Трейд» зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Євгена Сверстюка 21, офіс 75, тобто офіси обох цих господарських товариств розташовані на одному поверсі одного будинку.

Окрім цього, директори та засновники ТОВ «Ейр Трейд» та ТОВ «Тім Констракшн» ОСОБА_8 та ОСОБА_3 зареєстровані на території Донецької області, що дає підстави вважати, що вони є пов'язаними особами.

Також, згідно відомостей ДФС України, протягом 2015 року у ТОВ «Тім Констракшн» дохід отримувала одна особа - директор ОСОБА_3, інших працівників ТОВ «Тім Констракшн» не мало.

Таким чином, об'єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування кордону ТОВ «Тім Констракшн» не могло, а ймовірно було задіяне в ланцюгу схеми по заволодінню коштами Державного бюджету України, виділеними для здійснення заходів по облаштуванню кордону.

Зазначене підтверджується висновками експертів за результатами судових будівельно-технічних експертиз від 31.03.2017 № 13216/16-42, від 28.04.2017 № 7198/7199/17-42, якими встановлено завищення (невиконання) вартості робіт за актами виконаних будівельних робіт між 1 ОВКБ ДПСУ та ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівоблавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» по об'єкту шифр 388-21-15-7 на загальну суму 9,2 млн. грн.

Крім того, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України від 31.03.2016 № 07-30/394, за договорами субпідряду від 12.10.2015 № 1210/15, від 20.11.2015 № 2011/15, від 13.11.2015 № 1311/15, укладеними ТОВ «Ейр Трейд» з ТОВ «Тім Констракшн» не підтверджено суму 13176539,73 грн. Крім того, за договорами від 16.09.2015 № 1609/15, та від 12.10.2015 № 1210/15, укладеними ТОВ «Ейр Трейд» з ТОВ «Тім Констракшн» не підтверджено суму 2019355,22 грн.

За результатами проведеного аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних та даних податкової звітності ТОВ "АЗІ", ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, поданих в ДПІ за місцем реєстрації, встановлено, що для ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» у вказаному періоді були виписані та зареєстровані податкові накладні, у тому числі й підприємствами з ознаками фіктивності та/або суб'єктами господарювання, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД" (31212952) у листопаді - грудні 2015 року на загальну суму 1 222 338,00 грн. з номенклатурою товарів (робіт, послуг): роботи з облаштування огорожі кордону та на загальну суму 13 121 220,84 грн. з номенклатурою товарів (робіт, послуг): земляні роботи.

В свою чергу ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД" відобразило у податковій звітності операції з придбання товарів (робіт, послуг) у наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» (39027344) - земляних робіт, монтажних робіт, робіт з монтажу огорожі.

В свою чергу, ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» відобразило у податковій звітності операції з придбання земляних робіт у ТОВ «КЛІМАТ ДІСТРИБЬЮШН» (36062449), яке відобразило у грудні 2015 року придбання цих робіт у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «АПОЛЛО-ІНДАСТРІ» (39557996) на суму 6 631 473,60 грн. (в 2015 році одна особа отримувала заробітну плату), ТОВ «ТД «ЛІДЕР» (37074722) на суму 3 094 027,27 грн. (будь-які особи дохід не отримували) і ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІГ ХАУС» (39287590) на суму 2 323 457,22 грн (будь-які особи дохід не отримували).

Виходячи з викладеного, роботи з інженерно-технічного облаштування кордону повинні були виконуватись ТОВ «Клімат Дістрибьюшн», в якому в 2015 році заробітну плату отримувало 3 особи, з яких дві є жінками, а також ТОВ «АПОЛЛО-ІНДАСТРІ», в якому в 2015 році одна особа отримувала заробітну плату, ТОВ «ТД «ЛІДЕР», в якому в 2015 році будь-які особи дохід не отримували і ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІГ ХАУС», в якому будь-які особи дохід не отримували.

Досудовим слідством встановлено, що: Директор ТОВ «Клімат Дістрибьюшн» ОСОБА_9, відповідно до відомостей ЄДРПОУ використовує для зв'язку абонентський номер НОМЕР_5; Директор ТОВ «Тім Констракшн» ОСОБА_3, відповідно до матеріалів АТ «ОТП Банк», використовує для зв'язку абонентський мобільний номер НОМЕР_6, НОМЕР_7 відповідно до відомостей ЄДРПОУ - НОМЕР_1; Директор ТОВ «Аполло-індастрі» ОСОБА_10, відповідно до матеріалів ПАТ «КБ Преміум», використовує для зв'язку абонентський мобільний номер НОМЕР_8, відповідно до відомостей ЄДРПОУ - НОМЕР_9, НОМЕР_10, відповідно до матеріалів ПАТ «Укрсиббанк» - НОМЕР_11; Директор ТОВ «ТД Лідер.» ОСОБА_11, відповідно до матеріалів ПАТ КБ «Глобус», відомостей ЄДРПОУ, використовує для зв'язку абонентський мобільний номер НОМЕР_12; Директор ТОВ «Будівельна компанія «Біг Хаус» ОСОБА_4, відповідно до матеріалів ПАТ «Укрсиббанк», використовує для зв'язку абонентський мобільний номер НОМЕР_13, НОМЕР_2; відповідно до відомостей ЄДРПОУ - НОМЕР_3; відповідно до матеріалів ПАТ «КСГ Банк» - НОМЕР_4.

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, здійснювали фактичне управління діяльністю вищевказаних генпідрядних, субпідрядних підприємств та їх рахунками, на які отримувались та з яких перераховувались кошти Державного бюджету України, отримані за вказаною бюджетною програмою, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (03113, м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53) про зв'язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо номерів мобільного зв'язку, які використовує ОСОБА_3 НОМЕР_1, ОСОБА_4 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 зокрема, відомості про власників цього номера (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з'єднання з такого номера за період з 14.05.2015 до 12.04.2018 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільного номера НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 при цьому використовували, з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Зазначена інформація знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (03113, м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53), та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах - грошових коштів, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, участі службових осіб Державної прикордонної служби України, генпідрядних та субпідрядних підприємств у скоєнні злочину, у зв'язку з яким розслідується кримінальне провадження.

Вказана інформація знаходиться тільки у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (03113, м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53) в зв'язку з чим встановити зазначені обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим способом, окрім тимчасового доступу до цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі Новікова Володимира Геннадійовича, Єршова Павла Анатолійовича, Савкіна Олега Сергійовича, Садовничого Богдана Олександровича, Дмитрієнка Володимира Павловича, Мирка Богдана Миколайовича, Кабаєва Віталія Миколайовича, Дерій Наталії Олександрівни, Кривоспицького Олександра Миколайовича, Аршавіна Тімура Вікторовича, Паутова Вадима Олексійовича, або іншим уповноваженим особам за їх доручення тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (03113, м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53) про зв'язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо номерів мобільного зв'язку, які використовує ОСОБА_3 НОМЕР_1, ОСОБА_4 НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 зокрема, відомості про власників цього номера (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з'єднання з такого номера за період з 14.05.2015 до 12.04.2018 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільного номера НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 при цьому використовували, з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін