Ухвала суду № 73616353, 13.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1317/18

ун. № 759/4953/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Речицької Н.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В., внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000070 від 17.11.2017, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000070 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначила, що досудовим розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «Лонгбоу Хол» (код ЄДРПОУ 41704989), ТОВ «Ріллвотер» (код 41700743), ТОВ «Хорнвуд» (код ЄДРПОУ 41700806), ТОВ «Айрі» (код 41702410), ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117) ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117) з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий зазначила, що також, невстановлені особи потягом грудня 2017 - січня 2018 року внесли до документів ТОВ "Крейсер-Софт" (код ЄДРПОУ 41576300), ТОВ "ЮБК-Буд" (код ЄДРПОУ 41576337), ТОВ "Лофт-Буд" (код ЄДРПОУ 41576541), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому надали державному реєстратору.

Слідчий зазначила, що допитаний в якості свідка ОСОБА_3, показав, що він не має відношення до створення та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ріллвотер» (код 41700743), ТОВ «Хорнвуд» (код ЄДРПОУ 41700806), ТОВ «Айрі» (код 41702410), ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117)

Слідчий зазначила, що допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він не має відношення до створення та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Голд Грас» (код ЄДРПОУ 41699885), ТОВ «Флінс Фінгер» (код ЄДРПОУ 41700895), ТОВ «Хертцком» (код ЄДРПОУ 41704238), ТОВ «Снейквуд» (код ЄДРПОУ 41704672),ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дунфорт» (код ЄДРПОУ 41713946).

Слідчий зазначила, що допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він не має відношення до створення та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торхенс" (код ЄДРПОУ 41699927), ТОВ "Харенхол" (код ЄДРПОУ 41700701), ТОВ «Равентрі Хол" (код ЄДРПОУ 41704643), ТОВ "Ранстоун" (код 41705474), ТОВ "Дунфорт" (код ЄДРПОУ 41713946), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117).

Слідчий зазначила, що допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що він не має відношення до створення та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ГРЕЙВОТЕРС" (код ЄДРПОУ 41697013), ТОВ "РАМСГЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41697563), ТОВ "СІСТЕРТОН" (код ЄДРПОУ 41702672), ТОВ "ХЕРТЦХОМ" (код ЄДРПОУ 41704238), ТОВ "ФЕЙЕРКЕСЛ" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "АШЕРМАРК" (код ЄДРПОУ 41710023), ТОВ "СОУХОРН" (код ЄДРПОУ 41714363).

Слідчий зазначила, що допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що він не має відношення до створення та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФЛІНС ФІНГЕР» (код ЄДРПОУ 41700895), ТОВ «БРОНЗХАРТ» (код ЄДРПОУ 41701218), ТОВ «СПІРХЕД» (код ЄДРПОУ 41702835), ТОВ «ОЛДАНЧОР» (код ЄДРПОУ 41704622), ТОВ «ДРАГОНСТОУН» (код ЄДРПОУ 41713553), ТОВ «РОЗБІ ХОЛ» (код ЄДРПОУ 41713663).

Слідчий зазначила, що допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він не має відношення до створення та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ГРЕЙВОТЕРС" (код ЄДРПОУ 41697013), ТОВ "РАМСГЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41697563), ТОВ "СІСТЕРТОН" (код ЄДРПОУ 41702672), ТОВ "ХЕРТЦХОМ" (код ЄДРПОУ 41704238), ТОВ "ФЕЙЕРКЕСЛ" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "АШЕРМАРК" (код ЄДРПОУ 41710023), ТОВ "СОУХОРН" (код ЄДРПОУ 41714363).

Слідчий зазначила, що ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117) ТОВ "Фейеркесл" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "Ашермарк" (код ЄДРПОУ 41710023), ТОВ "Соухорін" (код ЄДРПОУ 41714363), ТОВ "ФІСТЕРФАЙРЕС" (код ЄДРПОУ 41709772), ТОВ "СІЛЬВЕРХІЛ" (код ЄДРПОУ 41709788), ТОВ "ФЕЙЕРКЕСЛ" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "БАНЕФОРТ" (код ЄДРПОУ 41709861), ТОВ "ДАРИДЕН" (код ЄДРПОУ 41713485), ТОВ "РУКРЕСТ" (код ЄДРПОУ 41714468), ТОВ "РОЗБІ ХОЛ" (код ЄДРПОУ 41713663), ТОВ "ДУНФОРТ" (код ЄДРПОУ 41713946), ТОВ "КРАЙКХОЛ" (код ЄДРПОУ 41709793), ТОВ "ХОРНВАЛЛЕ" (код ЄДРПОУ 41709809), ТОВ "КЛЕГАНСКІП" (код ЄДРПОУ 41710217), ТОВ "ДІПДЕН" (код ЄДРПОУ 41709678), ТОВ "БРАУНХОЛЛОУ" (код ЄДРПОУ 41714541), ТОВ "ГОЛДЕНТЮС" (код ЄДРПОУ 41710086), ТОВ ""СЕРФІЛД" (код ЄДРПОУ 41714049), ТОВ "ДРАГОНСТОУН" (код ЄДРПОУ 41713553) зареєстровані у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий зазначила, що тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117) ТОВ "Фейеркесл" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "Ашермарк" (код ЄДРПОУ 41710023), ТОВ "Соухорін" (код ЄДРПОУ 41714363), ТОВ "ФІСТЕРФАЙРЕС" (код ЄДРПОУ 41709772), ТОВ "СІЛЬВЕРХІЛ" (код ЄДРПОУ 41709788), ТОВ "ФЕЙЕРКЕСЛ" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "БАНЕФОРТ" (код ЄДРПОУ 41709861), ТОВ "ДАРИДЕН" (код ЄДРПОУ 41713485), ТОВ "РУКРЕСТ" (код ЄДРПОУ 41714468), ТОВ "РОЗБІ ХОЛ" (код ЄДРПОУ 41713663), ТОВ "ДУНФОРТ" (код ЄДРПОУ 41713946), ТОВ "КРАЙКХОЛ" (код ЄДРПОУ 41709793), ТОВ "ХОРНВАЛЛЕ" (код ЄДРПОУ 41709809), ТОВ "КЛЕГАНСКІП" (код ЄДРПОУ 41710217), ТОВ "ДІПДЕН" (код ЄДРПОУ 41709678), ТОВ "БРАУНХОЛЛОУ" (код ЄДРПОУ 41714541), ТОВ "ГОЛДЕНТЮС" (код ЄДРПОУ 41710086), ТОВ ""СЕРФІЛД" (код ЄДРПОУ 41714049), ТОВ "ДРАГОНСТОУН" (код ЄДРПОУ 41713553), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий зазначила, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, а саме:

- установчих та реєстраційних документівТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117), ТОВ "Фейеркесл" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "Ашермарк" (код ЄДРПОУ 41710023), ТОВ "Соухорін" (код ЄДРПОУ 41714363), ТОВ "ФІСТЕРФАЙРЕС" (код ЄДРПОУ 41709772), ТОВ "СІЛЬВЕРХІЛ" (код ЄДРПОУ 41709788), ТОВ "ФЕЙЕРКЕСЛ" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "БАНЕФОРТ" (код ЄДРПОУ 41709861), ТОВ "ДАРИДЕН" (код ЄДРПОУ 41713485), ТОВ "РУКРЕСТ" (код ЄДРПОУ 41714468), ТОВ "РОЗБІ ХОЛ" (код ЄДРПОУ 41713663), ТОВ "ДУНФОРТ" (код ЄДРПОУ 41713946), ТОВ "КРАЙКХОЛ" (код ЄДРПОУ 41709793), ТОВ "ХОРНВАЛЛЕ" (код ЄДРПОУ 41709809), ТОВ "КЛЕГАНСКІП" (код ЄДРПОУ 41710217), ТОВ "ДІПДЕН" (код ЄДРПОУ 41709678), ТОВ "БРАУНХОЛЛОУ" (код ЄДРПОУ 41714541), ТОВ "ГОЛДЕНТЮС" (код ЄДРПОУ 41710086), ТОВ ""СЕРФІЛД" (код ЄДРПОУ 41714049), ТОВ "ДРАГОНСТОУН" (код ЄДРПОУ 41713553), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили відТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117), ТОВ "Фейеркесл" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "Ашермарк" (код ЄДРПОУ 41710023), ТОВ "Соухорін" (код ЄДРПОУ 41714363), ТОВ "ФІСТЕРФАЙРЕС" (код ЄДРПОУ 41709772), ТОВ "СІЛЬВЕРХІЛ" (код ЄДРПОУ 41709788), ТОВ "ФЕЙЕРКЕСЛ" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "БАНЕФОРТ" (код ЄДРПОУ 41709861), ТОВ "ДАРИДЕН" (код ЄДРПОУ 41713485), ТОВ "РУКРЕСТ" (код ЄДРПОУ 41714468), ТОВ "РОЗБІ ХОЛ" (код ЄДРПОУ 41713663), ТОВ "ДУНФОРТ" (код ЄДРПОУ 41713946), ТОВ "КРАЙКХОЛ" (код ЄДРПОУ 41709793), ТОВ "ХОРНВАЛЛЕ" (код ЄДРПОУ 41709809), ТОВ "КЛЕГАНСКІП" (код ЄДРПОУ 41710217), ТОВ "ДІПДЕН" (код ЄДРПОУ 41709678), ТОВ "БРАУНХОЛЛОУ" (код ЄДРПОУ 41714541), ТОВ "ГОЛДЕНТЮС" (код ЄДРПОУ 41710086), ТОВ ""СЕРФІЛД" (код ЄДРПОУ 41714049), ТОВ "ДРАГОНСТОУН" (код ЄДРПОУ 41713553) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117), ТОВ "Фейеркесл" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "Ашермарк" (код ЄДРПОУ 41710023), ТОВ "Соухорін" (код ЄДРПОУ 41714363), ТОВ "ФІСТЕРФАЙРЕС" (код ЄДРПОУ 41709772), ТОВ "СІЛЬВЕРХІЛ" (код ЄДРПОУ 41709788), ТОВ "ФЕЙЕРКЕСЛ" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "БАНЕФОРТ" (код ЄДРПОУ 41709861), ТОВ "ДАРИДЕН" (код ЄДРПОУ 41713485), ТОВ "РУКРЕСТ" (код ЄДРПОУ 41714468), ТОВ "РОЗБІ ХОЛ" (код ЄДРПОУ 41713663), ТОВ "ДУНФОРТ" (код ЄДРПОУ 41713946), ТОВ "КРАЙКХОЛ" (код ЄДРПОУ 41709793), ТОВ "ХОРНВАЛЛЕ" (код ЄДРПОУ 41709809), ТОВ "КЛЕГАНСКІП" (код ЄДРПОУ 41710217), ТОВ "ДІПДЕН" (код ЄДРПОУ 41709678), ТОВ "БРАУНХОЛЛОУ" (код ЄДРПОУ 41714541), ТОВ "ГОЛДЕНТЮС" (код ЄДРПОУ 41710086), ТОВ ""СЕРФІЛД" (код ЄДРПОУ 41714049), ТОВ "ДРАГОНСТОУН" (код ЄДРПОУ 41713553), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117), ТОВ "Фейеркесл" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "Ашермарк" (код ЄДРПОУ 41710023), ТОВ "Соухорін" (код ЄДРПОУ 41714363), ТОВ "ФІСТЕРФАЙРЕС" (код ЄДРПОУ 41709772), ТОВ "СІЛЬВЕРХІЛ" (код ЄДРПОУ 41709788), ТОВ "ФЕЙЕРКЕСЛ" (код ЄДРПОУ 41709712), ТОВ "БАНЕФОРТ" (код ЄДРПОУ 41709861), ТОВ "ДАРИДЕН" (код ЄДРПОУ 41713485), ТОВ "РУКРЕСТ" (код ЄДРПОУ 41714468), ТОВ "РОЗБІ ХОЛ" (код ЄДРПОУ 41713663), ТОВ "ДУНФОРТ" (код ЄДРПОУ 41713946), ТОВ "КРАЙКХОЛ" (код ЄДРПОУ 41709793), ТОВ "ХОРНВАЛЛЕ" (код ЄДРПОУ 41709809), ТОВ "КЛЕГАНСКІП" (код ЄДРПОУ 41710217), ТОВ "ДІПДЕН" (код ЄДРПОУ 41709678), ТОВ "БРАУНХОЛЛОУ" (код ЄДРПОУ 41714541), ТОВ "ГОЛДЕНТЮС" (код ЄДРПОУ 41710086), ТОВ ""СЕРФІЛД" (код ЄДРПОУ 41714049), ТОВ "ДРАГОНСТОУН" (код ЄДРПОУ 41713553).

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Слідчий в судове засідання з'явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, в частині внесенирх відомостей до вищевказаних підприемств в ЄРДР.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В., - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, Турянській Аліні Ярославівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, а також за письмовим дорученням слідчого ст. о\у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Павлусенку Олександру Михайловичу, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації - ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117)- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117)до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Атлерс» (код ЄДРПОУ (41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117).

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко