Ухвала суду № 73616269, 25.04.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4586/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідука С.В., слідчого Тарасенка Р.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції Тарасенка Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Тарасенко Р.І., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Єфімовим А.А., в межах кримінального провадження № 42017101070000239, внесеного в ЄРДР 05.10.2017, за ч. 1 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, стосовно ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, створили ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456), що зареєстрували у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільської районної в м.Києві державної адміністрації, за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6.

При проведенні аналізу фінансових операцій, які проводились за участю ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456), встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяла переводити безготівкові кошти в готівку.

Так в ході досудового рослідування встановлено, що безготівкові кошти, які надійшли від ТОВ «Альфа Продакт», ТОВ «Вів Буд», СВК «Гірниківський», ТОВ «Смарт Ріал», ТОВ «Будмонтаж Технологія», ТОВ «Самарант», ТОВ «ВМС - Україна», ТОВ «Бізком», ТОВ «СМ- Інвест Груп», ТОВ «Фаісом - Лабораторія», ТОВ «ІВЦ в галузі освіти», ТОВ «Студія Аграрних Систем», в подальшому були перераховані на рахунок ТОВ «МКМ Трініті».

В свою чергу, з рахунку ТОВ «МКМ Трініті» кошти були зняті готівкою трьома фізичними особами: ОСОБА_3; ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через банкомати та каси відділень ПАТ КБ «Приватбанк».

Посилаючись на те, що для отримання додаткової інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетних до нього осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, які наявні в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) по ПП ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456), слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не з'явився.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456) знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456) можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456), слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

При цьому, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення ряду експертиз, про необхідність проведення яких зазначила слідчий у судовому засіданні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції Тарасенка Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 зобов'язати надати слідчим СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Тарасенку Роману Ігоровичу,Пігуну Дмитру Андрійовичу, Рябову Роману Ігоровичу, Береговому Сергію В’ячеславовичу, Бурик Олені Олександрівні, Бойко Марії Леонідівніабо іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно клієнта банку ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456), , а саме:

- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456), а саме:№ 26002052620378 (код валюти - 980), № 26050052604090 (код валюти - 980) з дати відкриття по теперішній час,заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- довіреності ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456);

- інформації відносно ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456)№ 26002052620378 (код валюти - 980), № 26050052604090 (код валюти - 980);

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456);

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456);

- актів передачі ключів програмного комплексу „BankOn-Line" по рахунку ТОВ «МКМ Трініті» (код 39972456)№ 26002052620378 (код валюти - 980), № 26050052604090 (код валюти - 980).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4586/18, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко