Ухвала суду № 73616218, 18.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18874/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018101060000004 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ВІК-ТАН" (код ЄДРПОУ 31513841).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000004, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне провадження №42018101060000004 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі акту перевірки № 304/26-15-14-01-02/31513841, відповідно до висновків якого службові особи ТОВ "ВІК-ТАН" (код ЄДРПОУ 31513841) не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 3 939 793 грн. та податок на прибуток в сумі 3 711 617 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ СКТБ "Комплекс", ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД", (попередня назва ТОВ "Екодіт") ТОВ "ДІКСАН-ПЛЮС" (попередня назва ТОВ "Пром-тех снаб"), ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (попередня назва ТОВ "ФП Діоніка"), ТОВ "Компанія "Оптіком" (попередня назва ТОВ "Омега Люкс"), ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (попередня назва ТОВ "Еколайн СТ"), ПП "Велтіс-Хім-Торг", ТОВ "Хімінвест", ТОВ "Капрікон" (попередня назва ТОВ "Капрод"), ТОВ "Фірма "Оріон Компані" (попередня назва ТОВ "Кінг-компані"), ТОВ "Семіл-Трейд" (попередня назва ТОВ "Трейдбор"), ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП", ТОВ "Альфа Трейд Груп", ТОВ "СТАККАТО- ПЛЮС" (попередня назва ТОВ "Стиль-медіа"), ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (попередня назва ТОВ "Пан-текс"), ТОВ "Компанія Факел", ТОВ "Камелія Груп", ТОВ "Укр-Інком Плюс", ТОВ "Укр сервіс Груп", ТОВ "Ріком-Фінанс" (попередня назва ТОВ "Веларіс"), ТОВ "ТРАНСБІЛДІНГ", ТОВ "Амстор- Трейд", ТОВ "Райспром", ТОВ "Дайнекс", ТОВ "Оскар АМГ".

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу, слідчим слідчої групи, або уповноваженій особі за їх дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ "ВІК-ТАН" (код ЄДРПОУ 31513841) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ПАТ СКТБ "Комплекс" (код ЄДРПОУ 3745746), ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД", (попередня назва ТОВ "Екодіт") (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ "ДІКСАН-ПЛЮС" (попередня назва ТОВ "Пром-тех снаб") (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (попередня назва ТОВ "ФП Діоніка") (код ЄДРПОУ 38517072), ТОВ "Компанія "Оптіком" (попередня назва ТОВ "Омега Люкс") (код ЄДРПОУ 38569822), ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (попередня назва ТОВ "Еколайн СТ") (код ЄДРПОУ 37882209), ПП "Велтіс-Хім-Торг" (попередня назва ТОВ «Хімінвест») (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ "Капрікон" (попередня назва ТОВ "Капрод") (код ЄДРПОУ 38441669), ТОВ "Фірма "Оріон Компані" (попередня назва ТОВ "Кінг-компані") (код ЄДРПОУ 33640507), ТОВ "Семіл-Трейд" (попередня назва ТОВ "Трейдбор") (код ЄДРПОУ 38124130), ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 38703613), ТОВ "Альфа Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "СТАККАТО- ПЛЮС" (попередня назва ТОВ "Стиль-медіа") (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (попередня назва ТОВ "Пан-текс") (код ЄДРПОУ 38322445), ТОВ "Компанія Факел" (колишня назва ТОВ "Камелія Груп") (код ЄДРПОУ 39079696), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (колишня назва ТОВ "Укр сервіс Груп") (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ "Ріком-Фінанс" (попередня назва ТОВ "Веларіс") (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ "ТРАНСБІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 38484220), ТОВ "Амстор- Трейд" (код ЄДРПОУ 39015208), ТОВ "Райспром" (код ЄДРПОУ 39185167), ТОВ "Дайнекс" (код ЄДРПОУ 39319213), ТОВ "Оскар АМГ" (код ЄДРПОУ 39361548), за весь період взаємовідносин, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18874/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець