Ухвала суду № 73616132, 11.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13201/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017101060000207, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2018 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, що становлять банківську таємницю та інформацію з обмеженим доступом, а саме:

- договорів (угод), укладених між ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) ТОВ «Прайсвотерхаускуперс Ешуренс» (код ЄДРПОУ 38453894), ТОВ «Прайсвотерхаускуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ 21603903), ТОВ «КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) та ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, звітів про надання послуг (виконання робіт тощо) та додатків до них, а також банківських виписок по рахункам ПАТ «Державний ощадний банк України», платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ «Державний ощадний банк України» та вищевказаними підприємствами;

- договорів (угод) укладених між ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 23704614), ТОВ «Навігатор Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39396481), ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна» (код ЄДРПОУ 20032321), ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263) та ТОВ «Світ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, актів прийому-передачі товарів та додатків до них, витратних накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, матеріалів пропозицій учасників конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо проведення конкурсних торгів із закупівлі обладнання та послуг у період з 01.01.2014 по 01.02.2018, де переможцями були вищевказані підприємства; а також банківських виписок по рахункам ПАТ «Державний ощадний банк України», платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ «Державний ощадний банк України» та вищевказаними підприємствами.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 42017101060000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.

В період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT «Ощадбанк», в особі директора казначейства ОСОБА_2, придбав у ПАТ «Банк 3/4» 50 000 ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 на суму 414 260 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем з власних корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими слідством працівниками АТ «Ощадбанк» та діючи у тому числі на користь невстановленої особи, шляхом проведення протиправних операцій з ОВДП, привласнено грошові кошти Банку в сумі 35 761 050 грн., внаслідок чого державі в особі АТ «Ощадбанк» завдано збитків в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено додаткові факти розкрадання службовими особами АТ «Ощадбанк» грошових коштів при здійсненні закупівель.

В період з 2014 по 2017 р.р. між АТ «Ощадбанк», в особі заступника Голови правління ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, та ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) ТОВ «Прайсвотерхаускуперс Ешуренс» (код ЄДРПОУ 38453894), ТОВ «Прайсвотерхаускуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ 21603903), ТОВ «КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) та ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) підписано договори, предметом яких є надання консультаційних та юридичних послуг щодо супроводу конкурсних торгів під час здійснення закупівель державним банком робіт та послуг.

Зазначені договори підписано не зважаючи на те, що в структурі АТ Ощадбанк є Управління супроводження здійснення закупівель, яке безпосередньо займається супроводом конкурсних торгів, а саме аналізом учасників торгів, їх проведенням та підготовкою тендерної документації. Крім того, в державному банку є юридичний департамент, який забезпечує юридичний супровід конкурсних торгів.

Вищезазначене вказує на можливу розтрату грошових коштів з боку посадових осіб АТ «Ощадбанк» в особливо великому розмірі на суму понад 15 млн. грн.

Крім того, встановлено, що АТ «Ощадбанк» в період з 2014 по 2017 роки проведено конкурсні торги щодо закупівель обчислювальних машин, частин, приладь до них, та програмного забезпечення, переможцем яких ставали ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 23704614), ТОВ «Навігатор Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39396481), ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна» (код ЄДРПОУ 20032321), ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263) та ТОВ «Світ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291).

Комп'ютерне обладнання закуплено державним банком по цінам, вищим на 25-30 % від ринкових на загальну суму понад 550 млн. грн.

Отримані грошові кошти зазначеними компаніями частково перераховано за кордон на рахунки офшорних компаній, переведено в готівку та привласнено службовими особами АТ «Ощадбанк».

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465).

Прокурор в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 11.04.018 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора Мазурика С.В., про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017101060000207, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме:

- договорів (угод), укладених між ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) ТОВ «Прайсвотерхаускуперс Ешуренс» (код ЄДРПОУ 38453894), ТОВ «Прайсвотерхаускуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ 21603903), ТОВ «КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) та ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, звітів про надання послуг (виконання робіт) та додатків до них, а також банківських виписок по рахункам ПАТ «Державний ощадний банк України», платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ «Державний ощадний банк України» та вищевказаними підприємствами;

- договорів (угод) укладених між ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 23704614), ТОВ «Навігатор Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39396481), ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна» (код ЄДРПОУ 20032321), ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263) та ТОВ «Світ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, актів прийому-передачі товарів та додатків до них, витратних накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, матеріалів пропозицій учасників конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо проведення конкурсних торгів із закупівлі обладнання та послуг у період з 01.01.2014 по 01.02.2018, де переможцями були вищевказані підприємства; а також банківських виписок по рахункам ПАТ «Державний ощадний банк України», платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ «Державний ощадний банк України» та вищевказаними підприємствами.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13201/18-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.04.2018

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017101060000207, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме:

- договорів (угод), укладених між ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» (код ЄДРПОУ 20029371) ТОВ «Прайсвотерхаускуперс Ешуренс» (код ЄДРПОУ 38453894), ТОВ «Прайсвотерхаускуперс (Аудит)» (код ЄДРПОУ 21603903), ТОВ «КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) та ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, звітів про надання послуг (виконання робіт) та додатків до них, а також банківських виписок по рахункам ПАТ «Державний ощадний банк України», платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ «Державний ощадний банк України» та вищевказаними підприємствами;

- договорів (угод) укладених між ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 23704614), ТОВ «Навігатор Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39396481), ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна» (код ЄДРПОУ 20032321), ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263) та ТОВ «Світ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, актів прийому-передачі товарів та додатків до них, витратних накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, матеріалів пропозицій учасників конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо проведення конкурсних торгів із закупівлі обладнання та послуг у період з 01.01.2014 по 01.02.2018, де переможцями були вищевказані підприємства; а також банківських виписок по рахункам ПАТ «Державний ощадний банк України», платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ «Державний ощадний банк України» та вищевказаними підприємствами.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13201/18-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.04.2018