Ухвала суду № 73616022, 11.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13168/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017101060000207, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2018 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, що становлять банківську таємницю та інформацію з обмеженим доступом, а саме:

- договорів (угод), додаткових договорів (угод) та додатків них, актів виконаних робіт (послуг) та додатків до них, витратних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг тощо) та додатків до них, специфікацій, кошторисів, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок за рахунками АТ «Ощадбанк», меморіальних, касових ордерів та інших документів, що підтверджують виконання юридичними особами будівельних послуг (будівництво, ремонт, реконструкція, поліпшення будівель та споруд тощо) на замовлення ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), у тому числі його регіональними структурними підрозділами (управління, філії, відділення тощо), в період з 01.01.2014 по 01.02.2018.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 42017101060000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № НОМЕР_1 номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.

В період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT «Ощадбанк», в особі директора казначейства ОСОБА_2, придбав у ПАТ «Банк 3/4» 50 000 ОВДП серії ISIN UA № НОМЕР_1 на суму 414 260 000 грн.

19.07.2013 ОСОБА_2, використовуючи власне службове становище, здійснив продаж 50 000 ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» на суму 416 091 500 грн., який того ж дня реалізував вищевказані цінні папери на користь Gasterral Trade limited на позабіржовому ринку за 418 233 500 грн.

В цей же день ОСОБА_2 отримав в ПАТ «Банк 3/4» кредит в cyмi 159 875 986 грн. та згідно договорів № 502-БВ/2013 та № 505 БВ/2013 придбав у Gasterral Trade limited 20 000 ОВДП на загальну суму 159 860 000 грн. Інші 30 000 ОВДП продані офшорною компанією в той же день невстановленій ocoбi на суму 239 790 000 грн.

24.07.2013 Міністерством фінансів України здійснено погашення 50 000 ОВДП та сплату купонного доходу на користь ОСОБА_2 та невстановленої фізичної ocоби.

ОСОБА_2, який володів на момент погашення 20 000 ОВДП, отримав купонний дохід разом з сумою погашення за цінними паперами в розмірі 20 930 000 дол. США., а невстановлена особа - 31 395 000 дол. США.

Того ж дня, ОСОБА_2 за 20 930 000 дол. США. придбано гривню в poзмірі 167 291 817, 00 грн., за курсом 799,30 грн./100 дол. США., після чого погашено заборгованість за кредитним договором в банківській установі у cyмі 160 007 390,92 грн., а решту коштів у cyмi 7 284 420,00 грн. - знято готівкою з власного поточного рахунку № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Банк 3/4».

Таким чином, ОСОБА_2 за рахунок проведення операцій з ОВДП привласнено грошових коштів на суму 7 284 420 грн., а невстановленою за сприяння ОСОБА_2 - 28 476 630 грн.

При цьому, прибуток державного банку від продажу облігацій склав лише 1 831 500 грн. Тобто, збиток АТ «Ощадбанк» у вигляді недоотриманого прибутку від операцій з ОВДП склав 35 761 050 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем з власних корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими слідством працівниками АТ «Ощадбанк» та діючи у тому числі на користь невстановленої особи, шляхом проведення протиправних операцій з ОВДП, привласнено грошові кошти Банку в сумі 35 761 050 грн., внаслідок чого державі в особі АТ «Ощадбанк» завдано збитків в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено додаткові факти розкрадання службовими особами АТ «Ощадбанк» грошових коштів при здійсненні закупівель.

Так, встановлено, що службовими особами державного банку в період з 2014 по 2017 роки за завищеними цінами здійснювалися закупівлі послуг із ремонту будівель та приміщень центрального апарату та територіальних підрозділів, банківської установи. а кошти, що надходили переможцям, привласнювалися останніми.

Послуги із ремонту будівель та приміщень закуплялись банком по цінам, вищим на 25-30 % від ринкових.

Отримані грошові кошти компаніями, що надавали послуги з ремонту, частково перераховано за кордон на рахунки офшорних компаній, переведено в готівку та привласнено службовими особами АТ «Ощадбанк».

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465).

Прокурор в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 11.04.018 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора Мазурика С.В., про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017101060000207, - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме:

- договорів (угод), додаткових договорів (угод) та додатків них, актів виконаних робіт (послуг) та додатків до них, витратних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг) та додатків до них, специфікацій, кошторисів, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок за рахунками АТ «Ощадбанк», меморіальних, касових ордерів та інших документів, що підтверджують виконання юридичними особами будівельних послуг (будівництво, ремонт, реконструкція, поліпшення будівель та споруд) на замовлення ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), у тому числі його регіональними структурними підрозділами (управління, філії, відділення), в період з 01.01.2014 по 01.02.2018.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13168/18-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.04.2018