Ухвала суду № 73615991, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13316/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017000000003219, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2018 старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорний І.О. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні працівників управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів (у друкованому вигляді) щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Амідал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «Аладар Лімітед» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «СК-Альфа» (ЄДРПОУ 41317042) з ТОВ ВФ «Васильківмлин» (ЄДРПОУ 30463507) за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 рр., а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначеного товариства, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003219 від 10.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами створено та придбано низку суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Актив-Агроторг» (ЄДРПОУ 41516550), ТОВ «Пром-Авторитет» (ЄДРПОУ 41511311), ТОВ «Аладар Лімітед» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «Кіт Агро» (ЄДРПОУ 41464361), ТОВ «Колфін» (ЄДРПОУ 41314476), ТОВ «Амідал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «Прайвет Стиль» (ЄДРПОУ 41039228), ТОВ «Агротис» (ЄДРПОУ 40995010), ТОВ «Продзерноторг» (ЄДРПОУ 40609392), ТОВ «Евенстон» (ЄДРПОУ 40636096), ТОВ «Хардінвест» (ЄДРПОУ 38496702), ТОВ «Стейт Актив ЛТД» (ЄДРПОУ 41087659), ТОВ «СК-Альфа» (ЄДРПОУ 41317042) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням ТОВ «Амідал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «Аладар Лімітед» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «СК-Альфа» (ЄДРПОУ 41317042), ТОВ ВФ «Васильківмлин» (ЄДРПОУ 30463507), печатки яких було виявлено в осіб, причетних до незаконної діяльності.

01.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2018 проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Комінтерну, 75, яке використовувалось ТОВ ВФ «Васильківмлин» (ЄДРПОУ 30463507). За результатами вказаного вище обшуку встановлено, що речі та документи, які мають доказове значення, 07.12.2017 вилучені в рамках кримінального провадження №42016000000001129 від 16.11.2016, досудове розслідування у якому здійснюється управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

На підставі викладеного вище, речі та документи щодо взаємовідносин

ТОВ «Амідал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «Аладар Лімітед» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «СК-Альфа» (ЄДРПОУ 41317042) з ТОВ ВФ «Васильківмлин» (ЄДРПОУ 30463507), які мають значення для досудового розслідування, знаходяться в управлінні з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 26.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Барінової М.В. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

Представник прокуратури м.Києва в судове засідання не з'явився , про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 05.03.2018 про призначення судової почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні управлінні з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. погоджене з із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густяковим Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017000000003219, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорному І.О., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні у володінні працівників управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, а саме: щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Амідал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «Аладар Лімітед» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «СК-Альфа» (ЄДРПОУ 41317042) з ТОВ ВФ «Васильківмлин» (ЄДРПОУ 30463507) за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 рр., а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначеного товариства, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13316/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорному І.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.03.2018