Ухвала суду № 73615863, 01.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11134/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження за № 42017000000004345 від 18 листопада 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

01 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження за № 42017000000004345 від 18 листопада 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004345 від 18 листопада 2017 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи групи споріднених компаній ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР» (код 37709855), ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ФОРПОСТ» (код 40055034), ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» (код 38324133), ТОВ «НОВА ПОШТА ИНТЕРНЕШНЛ» (код 38130410), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙД» (код 38901693) використовують злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов`язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності.

Здійснюючи діяльність з переказу грошових коштів ТОВ «НОВА ПОШТА», ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР», ТОВ «НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ», отримують прибуток у готівковій формі, який не в повному обсязі відображається у податковому обліку цих підприємств, що призводить до не сплати податків в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «НОВА ПОШТА» та групи споріднених їй компаній ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР», ТОВ «НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ФОРПОСТ» і ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212, 364 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здобуто докази, які свідчать, що ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718) здійснює свою діяльність в офісних та складських приміщеннях розташованих майже у всіх регіонах України, серед яких офісні, складські та підсобні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення цілей кримінального провадження, слідчий наголошує на необхідності проведення обшуку приміщення за адресою: м. Полтава, проспект Першотравневий, 19.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на офісні, підсодні та складські приміщення за адресою: м. Полтава, проспект Першотравневий, 19, належать громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ПП «Крона»,

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що проведення інших, ніж обшук, слідчих дій з метою відшукання та виявлення вищевказаних речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб, містять дані про осіб, причетних до скоєння злочину, а також зберегли на собі сліди злочину, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є неможливим, оскільки може призвести до їх знищення втрати або спотворення.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є неконкретизованим, та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження за № 42017000000004345 від 18 листопада 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам зі складу групи прокурорів, а також оперативним працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України (за дорученням слідчого або прокурора) дозвіл на проведення обшуку в офісних, підсобних та складських приміщеннях, у яких здійснює свою діяльність ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Полтава, проспект Першотравневий, 19, та які належать на праві власності громадянам України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ПП «Крона», з метою вилучення документів, що посвідчують фінансово-господарські відносини ТОВ «НОВА ПОШТА» з ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР», ТОВ «НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ФОРПОСТ», ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙД» (договори, контракти з додатковими угодами у тому числі на здійснення міжнародних експрес-відправлень, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт, надання послуг, приймання-передачі, договори оренди рухомого та нерухомого майна, відомості щодо перерахування коштів за орендоване майно), платіжні доручення, банківські виписки та реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; кредитні угоди; сертифікати; ліцензії на здійснення фінансових послуг та послуг поштових відправлень (у тому числі, що регулюють діяльність центральних сортувальних станцій); довіреності; паспорти якості; технологічна документація; документи щодо митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються у міжнародних експрес-відправленнях експрес перевізником, митні декларації; документи із відомостями про валютні перекази (перерахування); документи, на підставі яких здійснювалися поштові відправлення бандеролей, посилок із накладеним платежем та подальшим перерахуванням грошових коштів одержувачем товару на користь відправника; документи (розшифровки) по руху коштів отриманих як прибуток від послуги «накладений платіж», печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ), копії документів директорів та засновників підприємств, документи, що свідчать про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», ключі доступу до системи «Клієнт Банк», ПЕОМ, флеш-накопичувачі, планшетні комп`ютери, носії інформації та техніка, яка може зберігати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище підприємств чи містити відомості про спілкування їх керівників та власників; нотатки, чорнові записи щодо обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинені злочини, готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі, у касовій книзі чи книзі обліку доходів і витрат на повну суму фактичних надходжень.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1