Ухвала суду № 73614823, 19.04.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1118/18

Справа № 711/3055/18

19 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018250000000019 від 25.01.2018р.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, фінансових документів ТОВ «ЧПЗ-Сатурн» за період з 24.10.2016р. по поданий час, які підтверджують господарські відносини з ПрАТ «ЧПЗ», які знаходяться у володінні ТОВ «ЧПЗ-Сатурн», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами відповідно до яких, посадові особи ПрАТ «Черкаський приладобудівний завод» шляхом незаконного списання основних засобів за період 2015-2016рр.,здійснили розтрату коштів даного Товариства в сумі 5,97млн. грн.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження №12018250000000019 від 25.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що посадові особи Товариства , в порушення вимог п. 8.13 Положення «Про порядок розгляду питань розпорядження та використання майна Публічного акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод», затвердженого Наглядовою радою ПрАТ «ЧПЗ» та п. 3.5.1 Статуту ПрАТ «ЧПЗ», за відсутності погодження фонду Держмайна, так як Держава володіє 99% даного підприємства) в 2015 та 2016 роках провели незаконне списання основних засобів вартістю 4,34 млн. грн. (станки та верстати в складі яких були плати з дорогоцінними металами: срібло, золото, паладій та платина).

Крім того, під час проведення перевірки ПрАТ «ЧПЗ» було встановлено, що керівництво підприємства видало наказ, яким заборонило включати 75%невиробничих витрат до вартості виготовленої продукції, яка реалізувалась ТОВ «ЧПЗ-Старун», при цьому продані верстати коштують в 2-3 рази дешевше ніж витрати на їх виготовлення, внаслідок чого, товариство отримало збитки у сумі 5,97млн.грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз) документів, що підтверджують господарські відносини ТОВ «ЧПЗ-Сатурн» з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо купівлі-продажу товарів чи виконання інших правочинів з 24.10.2016 по поданий час, а тому слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не зявилась, проте надала суду заяву, в якій просила провести судовий розгляд за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем яких є ПрАТ «ЧПЗ - ОСОБА_4».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо обєктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Ніколенко Людмилі Петрівні право тимчасового доступу до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, фінансових документів ТОВ «ЧПЗ-Сатурн» за період з 24.10.2016р. по поданий час, які підтверджують господарські відносини з ПрАТ «ЧПЗ», які знаходяться у володінні ТОВ «ЧПЗ-Сатурн».

Зобовязати посадових осіб ТОВ «ЧПЗ-Сатурн» (код ЄДРПОУ 40911611, юридична адреса: АДРЕСА_1) надати слідчому та/або за його дорученням оперативним працівникам Управління СБУ в Черкаській області можливість:

- ознайомитись та зняти копії з таких документів: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обовязки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера;

- ознайомитись та вилучити в оригіналах такі документи: договори (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) укладені з ПрАТ «ЧПЗ» та договори (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) укладені з ТОВ "Транс Торг Компані" (код ЄДРПОУ 40941080), ТОВ "Санстіл" (код ЄДРПОУ 40838453), ТОВ "Маг аудіо" (код ЄДРІ 40729447), ТОВ "ТД "Бест метал KP" (код ЄДРПОУ 40253067), ТОВ "Торг дім Тал-кат" (код ЄДРПОУ 39961271), ТОВ "Електростальсервіс (код ЄДРПОУ 38652779), ТОВ "Інтел інжиніринг" (код ЄДРПОУ 38595648), ТОВ "Торговий дім "Крафт" (код ЄДРПОУ 38229742), ТОВ «Сетав Стальсервіс" (код ЄДРПОУ 36842029), TOB "AB метал груп» (код ЄДРПОУ 36441934), ТОВ "Транспортна компанія «САТ» (код ЄДРПОУ 35646516), ТОВ "Мега сіб груп" (код ЄДРПОУ 35141901), ПП "Фірма " Агро-центр" (код ЄДРПОУ 34112560), ТОВ "Торгово-промислова компанія "Омега-автопоставка" (код ЄДРПОУ 33010822), ТОВ «Ольга» (код ЄДРПОУ 23462996), ПАТ "Харківський тракторний завод ім. Є. Орджонікідзе" (код ЄДРПОУ 05750295), КП "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління" (код ЄДРПОУ 5393725), ДП "Зета" ПРАТ «ЧПЗ» (код ЄДРПОУ 41428365), ТОВ "Вишгородське підприємство транспортних технологій" (код ЄДРПОУ 40177877), ТОВ "Автопоставка (код ЄДРПОУ 39185235), TOB "АВВ-100" (код ЄДРПОУ 35617181),КП "Вінницька транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 3327925), ПАТ "Чернігівський автозавод" (код ЄДРПОУ 32601556), ТОВ виробниче підприємство "Ексіммаш" (код ЄДРПОУ 32565178) та іншими контрагентами, щодо купівлі-продажу давальницької сировини та матеріалів та подальшої реалізації продукція, виготовленої ПрАТ «ЧПЗ» на замовлення ТОВ «ЧПЗ- Сатурн»; документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених договорів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, доручення на ТМЦ, податкові накладні, виписки з компютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; технічні паспорти, сертифікати якості, калькуляції на виготовлення продукції, тощо).

Строк дії ухвали до 19 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4