Ухвала суду № 73614820, 25.04.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4608/18

Провадження №1- кс/712/1999/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 квітня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000035 від 23.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Україниклопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивує тим, що до УСБУ в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в грудні 2016 на прохання та за участю директора ЧОД ПАТ «УСК «Княжа Вієнна ОСОБА_5» ОСОБА_6, зареєстрував в установленому законом порядку ФОП ОСОБА_4. і потім в подальшому за вказівкою ОСОБА_6 передав усі установчі документи ФОП співробітнику ЧОД ПАТ «УСК «Княжа Вієнна ОСОБА_5» ОСОБА_7, яка в свою чергу була уповноважена ОСОБА_6 вести бухгалтерію по здійсненню від імені ФОП ОСОБА_4 підприємницької діяльності, в зв’язку із чим регулярно подавала звітність до органів ДФС в Черкаській області. Між КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4, на підставі проведеного тендеру, в якому ОСОБА_4 участі не приймав та про такий тендер нічого не знав, 14.09.2017 був укладений договір №118 щодо капітального ремонту системи опалення адміністративних будівель по вулиці Бидгощській, 13 в м. Черкаси КП «ЧЕЛУАШ», однак зі слів ОСОБА_4 він даний договір не укладав. Відповідно до досягнутих домовленостей, ОСОБА_9 пролобіював виділення 1,352 млн грн. з міського бюджету на фінансування робіт з капітального ремонту системи опалення КП «ЧЕЛУАШ», а гр. ОСОБА_6 без відома гр. ОСОБА_4 використав установчі документи останнього з метою укладання у вересні 2017 відповідного договору підряду із ОСОБА_8 В подальшому, вказані роботи прийняті замовником та оплачені у грудні 2017 року на підставі актів КБ-2, які згідно встановленої інформації подані на підпис директору КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_8 директором ЧОД ПАТ «УСК «Княжа Вієнна ОСОБА_5» ОСОБА_6, разом з тим, ОСОБА_4 вказані акти не підписував та роботи не проводив. Згідно даних, отриманих в ході тимчасового доступу в службових осіб приватного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО334851) встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ФОП ОСОБА_4 перераховувались за допомогою системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк та обготівковувались за допомогою POS-терміналу та пластикової платіжної картки, виданої на ім’я ОСОБА_4 З’ясовано, що вхід до системи Клієнт-Банк та зняття грошових коштів відбувалось за наступними ІР-адресами – 195.95.232.67; 37.139.184.245; 185.128.95.48; 78.137.33.36, які надає провайдер ТОВ «Маклаут-Інвест», який розташований за адресою м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 37, (код ЄДРПОУ 35631426)

В зв‘язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, виникла необхідність в здійснені доступу до інформації, яка знаходиться у володінні інтернет провайдера ТОВ «Маклаут-Інвест», а саме наданні інформації щодо адреси та власника ІР 195.95.232.67; 37.139.184.245; 185.128.95.48; 78.137.33.36

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2 чи старшому о/у в особливо важливих справах 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майору ОСОБА_10 з можливістю подальшого вилучення в службових ТОВ «Маклаут-Інвест», який розташований за адресою м. Черкаси, вул. Б.Вишнивецького, 37, (код ЄДРПОУ 35631426), інформації стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР 195.95.232.67; 37.139.184.245; 185.128.95.48; 78.137.33.36 (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги).

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Мельник