Ухвала суду № 73614622, 25.04.2018, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 692/261/18

номер провадження 1-кс/695/185/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області, погоджене з начальником Драбівського відділення Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим із начальником Драбівського відділення Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 12.04.2018 року дане клопотання направлено для розгляду до Золотоніського міськрайонного суду.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250120000102 від 27.03.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що 27 березня 2018 року в смт. Драбів Драбівського району Черкаської області невстановлена особа, представившись представником ТОВ «Агрохімпродукти», зобов'язавшись здійснити поставку мінеральних добрив ПП «Альтаїр», уклала договір поставки та зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошима в сумі 475 200 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до умов укладеного договору поставки товару № АХП-2/23/3/18 ТОВ «Агрохімпродукти» зобов’язано здійснити поставку з моменту оплати ПП «Альтаїр».

На виконання умов укладеного договору 23 березня 2018 року ГІГІ «Альтаїр» відповідно до платіжного доручення № 1101 перерахував на поточний рахунок платіж в розмірі 475200 грн. (з Черкаського ГРУ ПАТ КВ «ПриватБанк» м. Черкаси на п/р 26001878821895 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005). Однак, Постачальником ТОВ «Агрохімпродукти» в порушення умов договору, свої договірні зобов’язання у встановлений договором строк виконані не були, товар не поставлено, та не повернуто перерахований ПП «Альтаїр» платіж.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агрохімпродукти» за період з 23.03.2018 по теперішній час.

Відповідно до рахунку фактури № 23/3/1-18 від 23.03.2018 року встановлено, що ТОВ «Агрохімпродукти» (ЄРДПОУ 38868447), місцезнаходження: 04119, м. Київ вул. Зоологічна, 4А, оф. 139, має поточний рахунок № 26001878821895, який відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

В зв’язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 23.03.2018 по теперішній час.

З огляду на вищевикладене та з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

Для розгляду клопотання слідчий не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Представник АТ «УкрСиббанк» для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене з начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрохімпродукти» що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

– копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Агрохімпродукти» № 26001878821895 ІІАН за період з 23.03.2018 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ «Агрохімпродукти» № 26001878821895 ПАН в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ «Агрохімпродукти», договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк”, всіх заяв та доручень від імені ГОВ «Агрохімпродукти», а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Агрохімпродукти».

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Київ, видати слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням чи постановою працівнику оперативного підрозділу оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення – до 25 травня 2018 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_3