Ухвала суду № 73614449, 20.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/7240/18

УХВАЛА

20 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у продовж 2014-2018 рр. на території Рівненської та інших областей діє організована група осіб, які зорганізувались з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства у особливо великих розмірах. Так, організована злочинна група у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_8 у період часу з 2014 року по січень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – 17 липня 2017 року, за вищевказаним рапортом про вчинене кримінальне правопорушення розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017180010004803. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч.4 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати – документів особової (юридичної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний оздоровчий центр здоров'я" ідентифікаційний код юридичної особи 41284117, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601; приватного підприємства "Кол-Трейдінг" ідентифікаційний код юридичної особи 41794831, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601, а також відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 02.02.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 02.02.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із 02.02.2016 по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 02.02.2016 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 3, ін.02068.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи – дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 3, ін.02068.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – оригінали документів особової (юридичної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний оздоровчий центр здоров'я" ідентифікаційний код юридичної особи 41284117, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601; приватного підприємства "Кол-Трейдінг" ідентифікаційний код юридичної особи 41794831, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601, а також відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із дати взяття на облік по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з дати взяття на облік по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування, мають істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину так як від імені вказаного суб’єкта господарської діяльності вчинялись незаконні дії щодо обману громадян.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах – вказані документи можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів – вилучення документів необхідне для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження.

Встановити усі обставини вчинення злочину та інших співучасників злочину іншими способами неможливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 3, ін.02068, що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний оздоровчий центр здоров'я" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 3, ін.02068, що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний оздоровчий центр здоров'я" ідентифікаційний код юридичної особи 41284117, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601; приватного підприємства "Кол-Трейдінг" ідентифікаційний код юридичної особи 41794831, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601, а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із дати взяття на облік по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з дати взяття на облік по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська