Ухвала суду № 73613630, 17.04.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/610/18

Провадження № 1-кс/487/971/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., слідчого Григоряна С.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017150000000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

16.04.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12017150000000918, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ України майору поліції ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ «Статус-Юг» (код 39627298) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зобов’язавши АТ «КІБ» (м. Київ, вул. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 6, ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до всіх наявних у розпорядженні банку предметів та документів (в т.ч. оригіналів), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Статус-Юг» (код 39627298), відкритому в АТ «КІБ», а саме по рахунку № 26007101013614, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття по 16.04.2018.;

- юридичної справи ТОВ «Статус-Юг» (код 39627298), відкритому в АТ «КІБ», а саме по рахунку № 26007101013614, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком №26007101013614 ТОВ «Статус-Юг» (код 39627298), відкритим в АТ «КІБ» МФО 322540, за період з дати відкриття по 16.04.2018

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, ТОВ «Житло-Буд Південь» грошові кошти отримані за проданий об’єкт незавершеного будівництва, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Статус-Юг» №26007101013614 відкритий в АТ «КІБ», розташоване за адресою: м. Київ, вул. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 6. Отже в АТ «КІБ» (МФО 322540,) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ «Статус-Юг» (код: 39627298) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та фізичної особи підприємця, фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу за період час з моменту відкриття по теперішній час.

Вказані дані є необхідними для підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, встановлення осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150000000918 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2017 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6, було посвідчено договір купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна (колишня назва – «вулиця ОСОБА_7, перейменовано згідно розпорядження Миколаївського міського голови від 18.02.2016 №28р) будинок 43.

Згідно зазначеного договору, Територіальна громада міста Миколаєва в особі Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради в особі начальника ОСОБА_8 з однієї сторони (Покупець) та ТОВ «Житло-Буд Південь» в особі ОСОБА_9 з іншої сторони (Продавець), уклали договір купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва (добудований на 40%) розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43.

Відповідно п.2.1. Розділу 2 зазначеного договору продаж Предмета вчиняється за 11 206 000 гривень.

Відповідно до п.2.2 Розділу 2 зазначеного договору, після нотаріально посвідчення цього Договору, у термін до 18 серпня 2017 року Покупець зобов’язується сплатити Продавцеві, шляхом перерахування коштів на поточний банківський рахунок Продавця (р/р 26004300819549 в ТВБВ №10014/021, Філія Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 326461) вищевказану ціну договору в розмірі 11 206 000 гривень. Цю грошову суму Покупець має право перераховувати на рахунок Продавця частками або раніше вказаного терміну.

В той же час, згідно протоколу публічних торгів (аукціону) від 28.08.2013, які проведені в м.Києві, організатором яких являлось ТБ «Перша Товарна Біржа» продаж майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва здійснювався за 569 100 гривень, переможцем якого визнано ТОВ «Житло-Буд Південь».

30.10.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, було посвідчено договір купівлі-продажу на майнові права на об’єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 43, згідно якого ПАТ «Банк Столиця» передає у власність ТОВ «Житло-Буд Південь», інтереси якого представляв ОСОБА_11, майнові права на об’єкт незавершеного будівництва триповерхової будівлі з офісними приміщеннями, за адресою: м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 43.

29.11.2017 проведено огляд об’єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в ході якого виявлено, що на вказаній ділянці знаходиться недобудований об’єкт, який має вигляд недоглянутої будівлі. Крім того, на стінах зазначеного об’єкту наявні тріщини, та спостерігається випадіння цеглин, (а в деяких місцях взагалі відсутні).

Тобто, об’єкт незавершеного будівництва розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, ймовірно був придбаний по завищеній ціні.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2017 Територіальна громада міста Миколаєва в особі Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради перерахувала на розрахунковий рахунок №26004300819549 ТОВ «Житло-Буд Південь» грошові кошти в сумі 11 206 000 гривень.

08.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017, 14.08.2017, 15.08.2017 ТОВ «Житло-Буд Південь» з розрахункового рахунку №26004300819549 перерахувало на розрахунковий рахунок № 26007101013614 ТОВ «Статус-Юг» грошові кошти в загальній сумі 10 645 700 гривень, згідно договору доручення № 01/06 від 01.06.2017.

Таким чином у досудового слідства є підстави вважати, що ТОВ «Житло-Буд Південь» грошові кошти отримані за проданий об’єкт незавершеного будівництва, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Статус-Юг» №26007101013614 відкритий в АТ «КІБ», розташоване за адресою: м. Київ, вул. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 6.

Слідчим ініційоване клопотання про тимчасовий доступ до документи стосовно клієнта банку ТОВ «Статус-Юг» (код: 39627298) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які перебувають у володінні АТ «КІБ» МФО 322540 розташованого за адресою м. Київ, вул. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 6.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів за період з дати відкриття рахунку, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, договір купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, буд. 43, було посвідчено 18.07.2017 р. таким чином, слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2017 р. по 16.04.2018 р.

Далі, згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчим не доведено необхідності вилучення документів щодо яких ініційоване клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого в частині вилучення документів задоволенню не підлягає.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017150000000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ України майору поліції ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ «Статус-Юг» (код 39627298), які перебувають в АТ «КІБ» (м. Київ, вул. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 6, ), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Статус-Юг» (код 39627298), відкритому в АТ «КІБ», а саме по рахунку № 26007101013614, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2017 по 16.04.2018.;

- юридичної справи ТОВ «Статус-Юг» (код 39627298), відкритому в АТ «КІБ», а саме по рахунку № 26007101013614, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком №26007101013614 ТОВ «Статус-Юг» (код 39627298), відкритим в АТ «КІБ» МФО 322540, за період з 01.01.2017 по 16.04.2018

В частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вищевказаних документів - відмовити.

Ухвала дійсна до 17.05.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам АТ «КІБ» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич