Ухвала суду № 73611643, 28.05.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 22.05.2015

Справа № 334/3999/15-к

Провадження № 1-кс/334/922/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

22 травня 2015 року Ленінський райсуд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - Махіборода Н.О.;

при секретарі - Кузьменко О.О.;

за участю прокурора - Науменко М.В.;

та адвоката - Тріфанова А.В.;

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013080050005118 слідчим слідчого відділу ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковником міліції Штенгеловим О.В. і погоджене прокурором Науменко М.В. клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Запоріжжя, українця, громадянина України, освіта незакінчена вища, не працюючого, не одруженого, засудженого: 24.01.2013р. Орджонікідзевським судом м.Запоріжжя за ч.1 ст.286 КК України - штраф та позбавлення права керування транспортними засобами на 2р.; 20.06.2014р. Шевченківськім райсудом м.Запоріжжя за ч.1 ст.204 КК України - штраф; зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.204 КК України та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080050005118 від 19.12.2013року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199 ч.3 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з січня 2014 до 24 липня 2014 року ОСОБА_3 без отримання відповідної ліцензії, в супереч порядку, встановленому Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями) та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" №1775-ІІІ від 01.06.2000 року (зі змінами і доповненнями), займався незаконним виготовленням шляхом відкриття підпільних цехів, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також зберіганням, придбанням, перевезенням та збутом підроблених марок акцизного збору України.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарчої діяльності" №1775-ІІІ від 01.06.2000 року (зі змінами та доповненнями) "ліцензуванню підлягають такі види господарчої діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим…", проте в порушення зазначених Законів ОСОБА_3, не маючи ліцензії, діючи умисно, здійснював незаконне виготовлення, шляхом відкриття підпільних цехів алкогольних напоїв, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та їх зберігання з метою збуту, а також зберіганням, придбанням, перевезенням та збутом підроблених марок акцизного збору України, шляхом маркування ними незаконно виробленої алкогольної продукції.

Так, в грудні 2013 року у ОСОБА_3 виник умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, та маркування цієї продукції підробленою маркою акцизного збору України.

Реалізуючи свій злочинний намір 09.01.2014 року ОСОБА_3 керуючи, автомобілем ЗАЗ 1102 державний номер НОМЕР_1 транспортував 40 пляшок незаконно виробленої алкогольної продукції ТОВ "Олександрія Бліг", маркованої підробленими марками акцизного збору України в торгівельну точку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 де збув громадянці ОСОБА_4 за 300 гривень, за ціною 7 грн. 50 коп. за пляшку 0,5 л.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи №7 від 13.01.2014 року вилучені марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням наступних способів друку - високий і струменевий друк.

Згідно із висновком судово-хімічної експертизи №479 від 30.09.2014 року надані зразки рідин містять спирт етиловий та є кустарно виготовленими міцними алкогольними напоями-водно-спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та написам на етикетках.

Надані алкогольні напої виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва. Надані зразки алкогольних напоїв є едальтерованими та небезпечними для життя та здоров'я людей.

Продовжуючи свої злочинні дії, в квітні 2014 року ОСОБА_3 залучив до незаконного виготовлення алкогольної продукції не встановлених людей , які в гаражах АДРЕСА_3 шляхом розбавлення в діжці ємністю 200 літрів спирту з водопровідною водою та розливання в півлітрові пляшки з етикетками "Пшенична" ТОВ "Олександрія Бліг", а також маркуванням підробленими марками акцизного збору виготовляли алкогольну продукцію.

В зазначений період ОСОБА_3 незаконно виготовляв алкогольні напої з використанням реквізитів торгівельних марок ТОВ "Олександрія Бліг" - горілка "Пшенична", які з метою збуту на особистому автомобілі транспортував до кафе-бару "ІНФОРМАЦІЯ_7" за адресою: АДРЕСА_4, де зберігав з метою збуту, та збував до моменту проведення обшуку та вилучення працівниками податкової міліції СУ ФУ ГУ мін доходів у Запорізькій області.

23 квітня 2014 року ОСОБА_3 з метою дотримання конспірації, довів до ОСОБА_5 свій намір змінити місце незаконного виготовлення алкогольних напоїв з розташуванням останнього за адресою: АДРЕСА_5.

26 квітня 2014 року обладнання цеху ОСОБА_3 за участю невстановлених осіб було перевезено до приміщення за адресою: АДРЕСА_5 де останнім було організовано виробництво алкогольної продукції, та маркування її підробленими марками акцизного збору України.

24.06.2014 року в ході проведення обшуку в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_5 було вилучено марки акцизного збору України в кількості 993 штуки, які відповідно до висновку експерта №200 від 07.07.2014 року виготовлені не за технологією підприємства "Держзнак ПК "Україна", яке застосовується при виготовленні марок акцизного збору, виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням струменевого друку.

6 травня 2014 року з причин дотримання конспірації цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв з приміщення за адресою: АДРЕСА_5 було перевезено в приміщення за адресою: АДРЕСА_6.

В зазначеному приміщенні незаконно вироблена алкогольна продукція, маркувалася підробленою маркою акцизного збору України та зберігалася до збуту ОСОБА_3 невстановленим особам.

Будучи засудженим 20 червня 2014 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України до штрафу у розмірі 25 000 гривень, ОСОБА_3 продовжив свої злочинні дії, направленні на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею за адресою: АДРЕСА_7, для чого за участю невстановлених осіб підшукав зазначене приміщення, обладнав його водопостачанням, забезпечив сировиною та підробленими марками акцизного збору.

Так, 24.06.2014 року під час огляду в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 було вилучено 580 пляшок алкогольної продукції, маркованих акцизними марками України, а також марки акцизного податку в кількості 910 шт., які відповідно до висновку експерта №201 від 09.07.2014 року виготовлені не за технологією підприємства "Держзнак ПК "Україна", яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також, із застосуванням струменевого друку.

Крім того, 24.06.2014 року під час огляду в приміщені, за адресою: АДРЕСА_7 було вилучено 2562 порожні пляшки з етикеткою "Горілка пшенична", 2000 крижок, ключ, який відповідно до висновку експерта №270 від 12.07.2014 року придатний до закупорки пляшок з кришками діаметром до 29 мм., яким відповідно до висновку експерта було закупорено вилучені в ході огляду 580 пляшок алкогольної продукції, маркованої підробленою маркою акцизного збору, 260 пляшок алкогольної продукції не маркованої акцизною маркою, діжку з прозорою рідиною, які відповідно до висновку експерта 479 від 30.09.2014 року містять спирт етиловий, є кустарно виготовленими міцними алкогольним напоями - водно-спиртовими розчинами, які виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, є небезпечними для життя і здоров'я людини, та мають загальну родову належність з вилученими 9 січня 2014 року за адресою: АДРЕСА_2 алкогольною продукцією, в кількості 40 пляшок.

Для реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції в приміщенні кафе "ІНФОРМАЦІЯ_7", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_3 підшукав ОСОБА_6, якій роз'яснив її обов'язки не доводячи свого злочинного плану.

24.06.2014 року близько 11 годин 30 хвилин ОСОБА_7, яка діяла за вказівками ОСОБА_3, та не була обізнана з його злочинними планами збула ОСОБА_8 в ході проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки 1 пляшки ємністю 0,5 літра з прозорою рідиною та з використанням реквізитів торгівельної марки ТОВ "УДК" "ТМ"Мороша-0,5" за ціною 30 гривень. З маркою акцизного збору України, яка у відповідності з висновком експерта № 336 від 11.11.2014 року виготовлена не за технологією підприємства "Держзнак ПК "Україна", яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням струменевого друку.

24.06.2014 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 у кафе-барі "ІНФОРМАЦІЯ_7" виявлено та вилучено 30 гривень, які були видані ОСОБА_8 в ході проведення негласної слідчої дії -контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки, а також рідина в 9 пляшках алкогольної продукції, а саме 3 пляшках з етикеткою "Мароша" , 2 пляшках з етикеткою "Первак", 1 пляшці з етикеткою "Перепілка" , 1 пляшці з етикеткою "Медоф" і 1 пляшці з етикеткою "Хлібний дар", які відповідно до висновку експерта №417 від 10.09.2014 року містить спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно-спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та написам на етикетках. Надані алкогольні напої виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, мають родову належність з вилученим спиртом та могли складати раніше єдиний об'єм, не придатні до вживання та є небезпечними для здоров'я людини.

Таким чином, своїми діями, як вважає досудове слідство, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.199 КК України, який кваліфікується як придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного збору України, а також злочин, передбачений ч.3 ст.204 КК України, який кваліфікується як незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.

21.05.2015 р. ОСОБА_3 було затримано в порядку ст. 191 КПК України.

22.05.2014 р. ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 ч.3 ст.204 України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_3 вину свою не визнав посилаючись на необізнаність у виконанні дій, які він вчинив.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- Протоколом допиту ОСОБА_9, яка повідомила, що в грудні 2013 року ОСОБА_3 збув їй 40 пляшок алкогольної продукції "Олександрія Бліг", маркованою марками акцизного збору за ціною 7 грн. 50 коп. за пляшку 0,5 л.

- висновком судово-технічної експертизи №7 від 13.01.2014 року, про те, що вилучені у ОСОБА_4 виготовлені з використанням форм для плоского друку-високий і струменевий друк.

- судово-хімічною експертизою №479 від 30.09.2014 року, відповідно до якої надані зразки рідин містять спирт етиловий та є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоями - водно-спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та написам на етикетках. Надані алкогольні напої є едальтерованими та небезпечними для життя та здоров'я людини.

- протоколом обшуку від 24.06.2014 року в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_5 відповідно до якого в зазначеній адресі було вилучено марки акцизного збору України в кількості 993 штук, які відповідно до висновку експерта №200 від 07.07.2014 року виготовлені не за технологією виробництва з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням струменевого друку.

- протоколом огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_7, яким виявлено 2562 порожні пляшки, 2000 крижок, ключ, який відповідно до висновку експерта №270 від 12.07.2014 року придатний до закупорки пляшок з кришками діаметром до 29 мм., яким було закупорено вилучені в ході огляду 580 пляшок алкогольної продукції, маркованою підробленою маркою акцизного збору України. 260 пляшок алкогольної продукції, не маркованої акцизною маркою , які відповідно до висновку експерта 479 від 30.09.2014 року є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоєм - водно спиртовим розчином, які виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, є небезпечними для життя і здоров'я людини, та мають загальну родову належність з вилученими 9 січня 2014 року алкогольною продукцією в кількості 40 пляшок.

Протоколом допиту ОСОБА_7, яка повідомила, що постачанням продукції в кафе за адресою: АДРЕСА_4 здійснював ОСОБА_3

Беручи до уваги те, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 ч. 3 ст.204 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, та за місцем останнього мешкання АДРЕСА_1, не проживає, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства слідчим встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_3, на яке покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується тим, що ОСОБА_3 за місцем останнього мешкання не проживає та місце знаходження його не відоме, перебуваючи на свободі він має можливість, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, чим перешкоджати встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, що дає підстави вважати, що при застосуванні більш м'якого запобіжного заходу неможливо запобігти зазначеним.

Тому, заслухавши сторони кримінального провадження, а саме: наполягання слідчого про задоволення клопотання, підтримане прокурором, та доводи підозрюваного та його адвоката, які заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд вважає за доцільне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже, застосування більш м'якого запобіжного заходу буде недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання ризику, що підозрюваний не буде в подальшому переховуватися з ціллю уникнення від покарання за вчинені злочини, до того ж, підозрюваний ні де не працює, довгий час проживав за межами місця Запоріжжя, тобто, не за місцем своєї реєстрації, в також, призначена йому вироком Шевченківського райсуду м.Запоріжжя міра покарання, не виконана до теперішнього часу.

Враховуючи викладене та керуючись ст.40, 131, 132, 176 - 178, 183, 184, 194 32, 110, 131, 132, 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням у СІЗО м. Запоріжжя.

Застосувати до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном шістдесят днів.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу, яку необхідно внести на депозитний рахунок: №37311050000607, відкритий в ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, отримувач платежу - ТУ ДСА України в Запорізькій області, ЄДРПОУ 26316700. Призначення платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, провадження по справі №12013080050005118.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного року народження, обов'язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз'яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується в порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали слідчого судді доручити співробітникам ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

Строк тримання під вартою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відраховувати з 21 травня 2015 року з 19 години 00 хвилин.

Термін дії ухвали закінчується 19.07.2015р. о 190 годині 00 хвилин.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили але не зупиняє її виконання

Суддя: Махіборода Н. О.