Ухвала суду № 73609377, 18.04.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/4024/18

У Х В А Л А

18.04.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Леміш О.М, при секретарі Химинець О.Я., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що іноземне товариство "ОСОБА_2 Хем-Мукачево" відповідно до договору №20-07 від 20.07.2012 передало на зберігання ТОВ "Укрспецгруп" скраплений газ (суміш пропан-бутану) для подальшого зберігання, загальною вагою станом на 06.11.2013 року - 73947 кілограмів, котрі ТОВ "Укрспецгруп" не повертає відповідно до договору.

В ході досудового розслідування встановлено, що договір зберігання №20-07 від 20 липня 2012 року на зберігання скрапленого газу був укладений директором ІП «Петро-Карбо- Хем-Мукачево» в особі ОСОБА_3 та директором ТОВ «Укрспецгруп» в особі ОСОБА_4

До договору №20-70 від 20 липня 2012 року вказаними службовими особами ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» та ТзОВ «Укрспецгруп» були внесені зміни та доповнення викладені в додаткових угодах № 1 та №3 від 27 - 28 липня та 01 серпня 2012 року.

Аналогічні зміни та доповнення були внесені додатковими угодами №4 та №5 від 24 та 30 вересня 2012 року до договору про зберігання №20-70 від 20 липня 2012 року, директором ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» в собі ОСОБА_3 та директором ТОВ «Укрспецгруп» в особі ОСОБА_5

ОСОБА_6 інвентаризації скрапленого газу №1 від 01.05.2013р., станом на 01.05.13р. у Зберігана (Відповідача за підписом директора ТзОВ «Укрспецгруп» ОСОБА_7 та Головного бухгалтера ОСОБА_8М.) у них перебувало на зберіганні 174 579 кг. скрапленого газу;

Аналогічно, Актом інвентаризації скрапленого газу №2 від 01.08.2013р. підтверджено, що станом на 01.08.13р. у ТзОВ «Укрспецгруп» перебувало на зберіганні 171 367 кг., який підтверджено підписом директора ТзОВ «Укрспецгруп» ОСОБА_7 та Головного бухгалтера ОСОБА_8

Наступний, Акт інвентаризації скрапленого газу №3 від 01.09.2013р. згідно якого, станом на 01.09.2013р. та облікових даних ІП «Петро-Карбо- Хем-Мукачево», у ТзОВ «Укрспецгруп» перебувало на зберіганні 73 947 кг. скрапленого газу. Однак, даний ОСОБА_6 зі сторони ТзОВ «Укрспецгруп» з незрозумілих причин не був підписаний, цей факт поставив під сумнів про наявність у ТзОВ «Укрспецгруп» на зберіганні вказаної кількості 73947кг. скрапленого газу.

ОСОБА_6 п.1.4. Договору №20-07 від 20 липня 2012 року, кількість, загальна вартість скрапленого газу, в т.ч. одиниці виміру однієї тони скрапленого газу, що передаються на зберігання, підтверджується актами приймання-передачі, передбаченими п.1.1. Договору.

Відповідно до ОСОБА_6 приймання - передачі, вартість скрапленого газу переданого на зберігання за 1 тонну становить згідно:

актів № 1; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 25/1; 26; 27; 27; 28 - по ціні 9 900,00 грн. з ПДВ; Загальна кількість скрапленого газу переданого на зберігання відповідно до вищенаведених ОСОБА_6 становить -537,300 тон;

Актів № 28; 29; 30; 32 - по ціні 9 200,00 грн. з ПДВ; Загальна кількість скрапленого газу переданого на зберігання відповідно до вищенаведених ОСОБА_6 становить - 180,074 тон;

Акту № 31 - по ціні 9 000,00 грн. з ПДВ; Загальна кількість скрапленого газу переданого на зберігання відповідно до вищенаведених ОСОБА_6 складає - 10,160 тон.

Загальна кількість переданого на зберігання скрапленого газу складає - 727,534 тони.

Відповідно до ОСОБА_6 передачі - повернення скрапленого газу в період з 30.07.12р. по 31.08.13р. було передано/повернуто з зберігання скрапленого газу на загальну кількість 653,587 тон (шістсот п’ятдесят три тони п’ятсот вісімдесят сім кілограм).

Вартість скрапленого газу, який повинен був знаходитись на зберіганні у ТзОВ «Укрспецгруп» в розмірі 73,947 тони по ціні 9 900,00 грн. (ціна за 1 тонну) = 732 075,50 грн.

В підтвердження кількості та вартості скрапленого газу, який залишається на зберіганні у ТзОВ «Укрспецгруп» є бухгалтерська довідка, щодо руху та вартості скрапленого газу, відповідно до Договору зберігання №20-70 від 20 липня 2012 року.

Так, ТзОВ «Укрспецгруп» в особі директора значиться та підписують у зазначений період документи про прийняття на відповідальне зберігання майна (скрапленого газу) ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, а також головний бухгалтер ОСОБА_8

Крім того, 31 серпня 2012 року було укладено Договір купівлі-продажу зрідженого газу між ІП «ОСОБА_2 Хем - Мукачево» та ТзОВ «Укрспецгруп».

Протягом 31.08.2012р. по 01.09.2013р. згідно видаткових накладних ІП «ОСОБА_2 Хем - Мукачево» поставило ТзОВ «Укрспецгруп» товару на загальну суму - 14 210 456,44 грн. Дані видаткові накладні були підписані представником ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» так і представником ТзОВ «Укрспецгруп» згідно довіреностей № 6 від 31.08.2012р.;№ 7 від 11.09.2012р.; №10 від 30.10.2012р.; №11 від 08.11.2012р.; № 16 від 03.12.2012р.; №1 від 03.01.2013р.; №2 від 01.02.2013р.; №4 від 01.03.2013р.; №5 від 01.04.2013р.; №8 від 19.08.2013р.

Відповідно до виписки банку та бухгалтерської довідки ІП «ОСОБА_2 Хем - Мукачево», ТзОВ «Укрспецгруп» не розрахувався за товар (скраплений газ) своєчасно і в повному обсязі, борг складає 266 049,44 грн.

Виходячи з бухгалтерської довідки ІП «ОСОБА_2 Хем - Мукачево» (яка додається) дана сума боргу виникла на підставі: видаткової накладної № 191 від 19.08.2013р. ІП «ОСОБА_2 Хем» поставив ТОВ «Укрспецгруп» товар на суму 655 228,00 грн., а згідно видаткової накладної № 207 від 31.08.2013р., було поставлено товару на суму 336 865,44 грн.

Таким чином, загальна сума поставленого скрапленого газу складає 992 093,44 грн.

За товар поставлений згідно видаткової накладної №191 (на суму 655 228,00 грн.) оплату проведено частково і не повністю, лише на суму 524 000,00 грн. (19.08.2013р.), а за товар поставлений згідно видаткової накладної №207 (на суму 336 865,44 грн.) оплату також проведено частково і не повністю, лише на суму 152 044,00 грн. (02.09.2013р.) та 50 000,00 (24.09.2013р.). Таким чином, сума боргу складається 266 049,44 грн.

В той час коли ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» почало вимагати повернення газу то в цей час ТзОВ «Укрспецгруп» ініціювало питання про укладення договору з ІП «Петро-Карбо-Хем- Мукачево» на купівлю-продаж газу від 31.08.2012 року, який фактично зберігався у них відповідно до договору від 20.07.2012 року.

Встановлено, що товариством з обмеженою відповідальністю «Укрспецгруп» (код ЄДРПОУ 37231174) відкрито наступні банківські рахунки:

1.Рахунок №26009016000525 відкритий в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 12.08.2010), валюта рахунку – українська гривня.

2.Рахунок №26003345223300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (дата відкриття 31.08.2012), валюта рахунку – долар США.

3.Рахунок №26003345223300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (дата відкриття 09.09.2011), валюта рахунку – євро.

4.Рахунок №26003345223300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (дата відкриття 22.08.2011), валюта рахунку – українська гривня.

5.Рахунок №26047345223300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (дата відкриття 04.10.2012), валюта рахунку – українська гривня.

6.Рахунок №26058345223300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (дата відкриття 22.08.2011), валюта рахунку – українська гривня.

У зв’язку з викладеним, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний Інвестиційний банк» (МФО 312248), юридична адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, 10, та стосується руху коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецгруп» (код ЄДРПОУ 37231174).

Необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецгруп» (код ЄДРПОУ 37231174) викликана тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити правомірність використання коштів за період з моменту укладення договору договору №20-07 від 20.07.2012 між іноземним підприємством «ОСОБА_2 Хем - Мукачево» та ТОВ «Укрспецгруп», контрагентів тощо, встановити походження та обсяги таких надходжень, по якій причині виникла вказана заборгованість, хто допустив цю заборгованість, з якими фізичними та юридичними особами ТОВ «Укрспецгруп» здійснювало господарські відносини щодо реалізації скрапленого газу, чи мали факти заборгованості ТзОВ «Укрспецгруп» з фізичними та юридичними особами в 2012-2013 роках, якщо такі факти мали місце то з якими фізичними та юридичними особами і як ці обставини по заборгованості були усунуті або погашені та за рахунок чого були погашені. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за вказаними рахунками та осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на рахунках пов’язаних юридичних осіб, надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину і в сукупності із іншими доказами може бути як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності , просить таке задовільнити.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі представників банку (у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1, п. 6, ч. 2 ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

ОСОБА_6 ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

ОСОБА_6 вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речейі документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов’язати публічне акціонерне товариство «Комерційний Інвестиційний банк» (МФО 312248), юридична адреса: м. Ужгород, вул. Гойди, 10, надати стороні кримінального провадження №12014070030001624 – слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по банківському рахунку №26009016000525 товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецгруп» (код ЄДРПОУ 37231174) відкритому в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 12.08.2010), за період з 20.07.2012 по 18.04.2018, а саме:

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку №26009016000525 відкритому в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 12.08.2010), валюта рахунку – українська гривня; із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 20.07.2012 по 18.04.2018;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26009016000525 відкритому в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 12.08.2010); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою в період з 20.07.2012 по 18.04.2018;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства «Комерційний Інвестиційний банк», про зміну залишків на рахунку №26009016000525 відкритому в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 12.08.2010), по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 20.07.2012 по 18.04.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ О.М ЛЕМІШ