Вирок № 73606873 від 24.04.2018 , Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10765/16-к

Провадження № 1-кп/234/44/18

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого судді - Демидової В.К.,

при секретарях - Синельник І.В., Білоусової М.А., Янакій С.О., Ткачовій А.О., Містюкевич І.Ю., Воробйової Т.В.

за участю прокурорів - Абрамова В.І., Неминущого О.В.,

за участю захисників - Логвиненко С.О., Оснач Л.О., Кравчук Л.Є., Голованік В.В., Шейко К.В.,

за участю обвинувачених - ОСОБА_6, ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Краматорську

кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за

№12015050000001153 за обвинуваченням

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Щолково Московської області РФ, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3,

-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190, ч.1 ст.353, ч.1 ст. 358 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Донецька, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та проживає за адресою: АДРЕСА_1,

-у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12 червня 2015 року № 415ог затверджено "Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей"(Далі - Тимчасовий Порядок).

Згідно з вимогами п. 12.1 Тимчасового Порядку гуманітарно-логістичні центри (далі - ГЛЦ) призначені для забезпечення потреб у продуктах харчування та предметах першої необхідності, в першу чергу осіб, які проживають на неконтрольованій території. ГЛЦ облаштовуються між блокпостами першого оборонного рубежу та КПВВ, у межах визначених дорожніх коридорів».

Пункт 12.2 Тимчасового Порядку пропуск громадян, які знаходяться на тимчасово неконтрольованій території та прямують до ГЛЦ через блокпост першого рубежу для здійснення закупівлі товарів народного споживання без перетинання КПВВ та їх повернення у зворотному напрямку здійснюється відповідно до вимог Тимчасового порядку на підставі документів, які посвідчують особу, оформленого дозволу та спеціального контрольного талону.

Відповідно до вимог п. 12.8 Тимчасового Порядку вирішення питань матеріально-технічного та інших видів забезпечення ГЛЦ, а також організація їх охорони покладається на комунальні підприємства за дорученням обласних військово-цивільних адміністрацій.

З урахуванням вимог вказаного Тимчасового Порядку головою Донецької обласної державної адміністрації (далі - Донецька ОДА), керівником обласної військово-цивільної адміністрації прийнято розпорядження № 312 від 09 липня 2015 «Про деякі заходи щодо організації торгівлі» (далі - Розпорядження № 312). Відповідно до вимог п. 1 Комунальному підприємству «Автотранспортне підприємство» (далі КП «АТП» (ОСОБА_7) рекомендовано вжити заходів відповідно до чинного законодавства щодо організації: 1) торгівельного майданчику між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ» для організації торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами для мешканців населених пунктів, що знаходяться на неконтрольованій території; 2) нерегулярних перевезень між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ». Відповідно до п. 2 Розпорядження № 312 Керівництву антитерористичної операції у Донецькій та Луганських областях рекомендовано сприяти КП «АТП» в межах повноважень у розташуванні та роботі торгівельного майданчику, організації пасажирських перевезень, зазначених в п. 1 Розпорядження № 312.

Розпорядженням голови Донецької ОДА, керівником обласної військово-цивільної адміністрації № 397 від 14 серпня 2015 року «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09 липня 2015 року № 312» КП «АТП» рекомендовано вжити заходів для організації торгівельних майданчиків (гуманітарно-логістичних центрів): між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове» - для організації торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами для мешканців населених пунктів, що знаходяться на неконтрольованій території, а також нерегулярних перевезень між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове».

Розпорядженням голови Донецької ОДА, керівником обласної військово-цивільної адміністрації № 735 від 16 грудня 2015 року «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09 липня 2015 року № 312» КП «АТП» рекомендовано вжити заходів для організації торгівельних майданчиків (гуманітарно-логістичних центрів): між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом - для організації торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами для мешканців населених пунктів, що знаходяться на неконтрольованій території, а також нерегулярних перевезень між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом.

Таким чином, організація торгівельних майданчиків (гуманітарно-логістичних центрів) між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом та нерегулярних пасажирських перевезень між вказаними об'єктами була доручена КП «АТП».

Розпорядженням голови Донецької ОДА, керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 207рк від 14 серпня 2015 року «Про кадри» на посаду директора КП «АТП» призначено ОСОБА_6, а ОСОБА_7 звільнено з вказаної посади.

Відповідно до контракту з керівником обласного комунального підприємства ОСОБА_6 від 14 серпня 2015 року, останній зобов'язується, крім іншого, представляти інтереси підприємства в усіх закладах, установах, організаціях, державних органах, без довіреності , діяти від імені підприємства у встановленому порядку, розпоряджатися коштами та майном підприємства та укладати угоди.

Наприкінці листопада 2015 року, більш точна дата слідством не встановлена, до директора КП «АТП» ОСОБА_6 звернулись керівники підприємств ТОВ «ТК СВ-Транс плюс», ТОВ «СВ-Транс плюс», підприємства об'єднання громадян «ОСОБА_2» громадської організації інвалідів «Вєлєс» (далі - ПОГ «ОСОБА_2» ГОІ «Вєлєс») ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з пропозицією щодо надання послуг з перевезень пасажирів на ділянках між блокпостами першого оборонного рубежу та КПВВ.

ОСОБА_6, розуміючи, що торгівельні майданчики (гуманітарно-логістичні центри) на ділянках між блокпостами першого оборонного рубежу та КПВВ ще не побудовані та організація пасажирських перевезень на вказаних ділянках є передчасною, вирішив заволодіти чужим майном шляхом обману у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. З цією метою він вступив у злочинну змову зі своїм заступником ОСОБА_7, спільно з яким розробив план заволодіння чужим майном. Так, керівникам вказаних підприємств-перевізників, він повідомив, що перевезення на вказаних ділянках можуть ними здійснюватися у разі передачі йому та ОСОБА_7 частки виручки від здійснення перевезень готівкою, яку вони, начебто, будуть зараховувати на рахунки КП «АТП».

03 грудня 2015 року директор ПОГ «ОСОБА_2» ГОІ «Вєлєс» ОСОБА_10, розуміючи незаконність умов здійснення діяльності, які висунув ОСОБА_6 звернувся з відповідною заявою до УСБ України в Донецькій області, надав згоду на участь у процесуальних діях, у тому числі негласних, та в подальшому діяв під контролем правоохоронців.

08 грудня 2015 року ОСОБА_6, знаходячись в м. Бахмут Донецької області, в приміщенні кафе, більш точна адреса не встановлена, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та узгоджено з ОСОБА_7, з метою реалізацію їх спільних злочинних намірів, під час зустрічі з ОСОБА_10 та ОСОБА_9, повідомив останнім, що для безперешкодного здійснення пасажирських перевезень на вищевказаних ділянках вони повинні передавати йому особисто та ОСОБА_7 по 200 гривень з одного автобусу за один окремий рейс, при цьому він повідомив, що їм необхідно зустрітись з ОСОБА_7, який більш детально розповість про умови передачі грошових коштів та точні суми.

Крім того, у цей же день у тому ж місці, ОСОБА_6, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_9 про необхідність передачі йому особисто, в умовах конфіденційності, грошових коштів за сприяння з його боку в діяльності вказаних підприємств, конкретну суму він пообіцяв повідомити пізніше.

08 грудня 2015 року ОСОБА_7, знаходячись в приміщенні КП «АТП» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та узгоджено з ОСОБА_6, з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном в великих розмірах шляхом обману, під час зустрічі з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомив останнім що їх підприємства можуть здійснювати пасажирські перевезення на ділянках між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом та з ними будуть укладені відповідні договори, при цьому повідомивши їм неправдиву інформацію, що обов'язковою умовою для укладення угод з перевезень є передача підприємству КП «АТП» частини виручки підприємств від перевезень за вказаними маршрутами, яка вираховується наступним чином: від загальної суми виручки підприємства-перевізники відіймають суму в 40 % - загальні затрати на здійснення перевезень, а від 60 %, які лишаються, половину, тобто 30% вони мають передавати готівкою особисто йому та ОСОБА_6, які начебто передаватимуть вказані гроші на підприємство.

15 грудня 2015 року під час зустрічі в приміщенні КП «АТП» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10, ОСОБА_6 підписав та завірив печаткою КП «АТП» договори про співпрацю між ТОВ «ТК СВ-Транс плюс», ТОВ «СВ-Транс плюс», ПОГ «ОСОБА_2» ГОІ «Вєлєс» та КП «АТП», згідно з якими КП «АТП» виступає замовником, а вказані підприємства є перевізниками, які на власний ризик здійснюють перевезення пасажирів на ділянках між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом.

22 грудня 2015 року ОСОБА_6, знаходячись за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, 2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та узгоджено з ОСОБА_7, з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном в великих розмірах шляхом обману, під час зустрічі з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомив останнім, що грошові кошти за можливість здійснення пасажирських перевезень їх підприємствами вони мають готівкою передавати ОСОБА_7

24 грудня 2015 року ОСОБА_7, знаходячись в приміщенні КП «АТП» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та узгоджено з ОСОБА_6, з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном в великих розмірах шляхом обману, у присутності ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та на підставі наданих ними даних щодо транспортних засобів та кількості перевезень на вищевказаних ділянках, розрахував суму 26 179, 00 гривень, яку останні повинні передати йому та ОСОБА_6 за можливість здійснення пасажирських перевезень.

25 грудня 2015 року розпорядженням голови Донецької ОДА, керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 331/1рк «Про звільнення директора комунального підприємства «Автотранспортне підприємство» ОСОБА_6 звільнено з посади директора КП «АТП». Разом з тим, останній, маючи намір реалізувати спільний з ОСОБА_7 умисел на заволодіння чужим майном в великих розмірах шляхом обману, вказаний факт укрив як від співробітників КП «АТП», так і від ОСОБА_10 та ОСОБА_9, самовільно присвоївши владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП».

25 грудня 2015 року ОСОБА_7, знаходячись в приміщенні КП «АТП» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та узгоджено з ОСОБА_6, який, будучи звільненим з посади, присвоїв владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП», з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном в великих розмірах шляхом обману, на підставі наданих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 даних щодо кількості рейсів транспортних засобів та кількості перевезених пасажирів на вищевказаних ділянках, одержав начебто для передачі на баланс КП «АТП» суму 26 179, 00 гривень.

13 січня 2016 року ОСОБА_7, знаходячись в приміщенні КП «АТП» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та узгоджено з ОСОБА_6, який, будучи звільненим з посади, присвоїв владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП», з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном в великих розмірах шляхом обману, на підставі наданих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 даних щодо кількості рейсів транспортних засобів та кількості перевезених пасажирів на вищевказаних ділянках, розрахував суму 63 795,00 гривень, яку одержав начебто для передачі на баланс КП «АТП».

11 лютого 2016 року ОСОБА_7, знаходячись в приміщенні КП «АТП» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та узгоджено з ОСОБА_6, який, будучи звільненим з посади, присвоїв владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП», з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном в великих розмірах шляхом обману, на підставі наданих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 даних щодо кількості рейсів транспортних засобів та кількості перевезених пасажирів на вищевказаних ділянках, розрахував суму 140 081,00 гривень, однак одержав 140 000,00 гривень, повідомивши, що залишок буде перенесено на розрахунки в подальшому.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були затримані працівниками правоохоронного органу.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 229 974,00 грн., що у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_6, діючи умисно, повторно, присвоївши владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП», шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян за таких обставин.

13 січня 2016 року ОСОБА_6, знаходячись за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10, діючи умисно, з корисливих мотивів, присвоївши владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП» з метою заволодіння чужим майном, повторно, діючи окремо від ОСОБА_7, повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_9, що бажає отримувати окремо для себе за сприяння у їх діяльності щодо пасажирських перевезень 1 000,00 доларів США щомісячно.

14 січня 2016 року ОСОБА_6, знаходячись за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, на стоянці біля торгівельного центру «Сільпо», діючи умисно, з корисливих мотивів, присвоївши владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП» з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, діючи окремо від ОСОБА_7, в салоні автомобілю SUBARU LEGAСY, державний реєстраційний знак НОМЕР_1, який належить йому на праві власності, одержав від ОСОБА_10, для себе за сприяння у їх діяльності щодо пасажирських перевезень 10 000,00 гривень

В подальшому, 11 лютого 2016 року ОСОБА_6, знаходячись за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, на автозаправці «Parallel», діючи умисно, з корисливих мотивів, присвоївши владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП» з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, діючи окремо від ОСОБА_7, в салоні автомобілю NISSAN, яким керував ОСОБА_9, одержав від ОСОБА_10, для себе за сприяння у їх діяльності щодо пасажирських перевезень 1 000,00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ становило 25 941,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6, за вищенаведених обставин, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, повторно, скоїв присвоєння владних повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП».

11 лютого 2016 року ОСОБА_6, знаходячись за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, на автозаправці «Parallel», діючи умисно, з корисливих мотивів, присвоївши владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП» з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, діючи окремо від ОСОБА_7, в салоні автомобілю NISSAN, яким керував ОСОБА_9, одержав від ОСОБА_10, для себе за сприяння у їх діяльності щодо пасажирських перевезень 1 000,00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ становило 25 941,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 за вищевказаних обставин, діючи умисно, присвоївши владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП», здійснив підроблення офіційних документів з метою їх використання третіми особами.

13 січня 2016 року ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні КП «АТП» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 10, діючи умисно, з корисливих мотивів, присвоївши владні повноваження та звання службової особи - директора КП «АТП» з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснив підроблення офіційних документів, які надають відповідні права та покладають обов'язки, шляхом їх посвідчення, а саме, будучи звільненим з посади директора КП «АТП» підписав від імені директора та посвідчив круглою печаткою КП «АТП»: договір № 1/01-16 від 13.01.2016 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП «АТП» та ПОГ «ОСОБА_2» ГОІ «Вєлєс» на дільницях між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом; договір № 2/01-16 від 13.01.2016 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП «АТП» та ТОВ «ТК СВ-Транс плюс» на дільницях між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом; договір № 3/01-16 від 13.01.2016 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП «АТП» та ТОВ «СВ-Транс плюс» на дільницях між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом.

Обвинувачений ОСОБА_6 винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190, ч.1 ст.353, ч.1 ст. 358 КК України визнав частково та пояснив, що визнає порушення фінансової дисципліни, так як вони з ОСОБА_7 отримували гроші готівкою. ОСОБА_10 він знає, десь на початку грудня 2015 року познайомив з ним ОСОБА_9. Згідно постанови СНБО були організовані гуманітарні коридори і йому було доручено організувати роботу ринків «Зайцево» та «Новотроїцьке» та організувати перевезення пасажирів через КПП «Мар'янка»,»Зайцево». «Новотроїцьке». З ОСОБА_10 вони заключили договори «про співпрацю» на надання інформаційних послуг, за ці послуги він був зобов'язаний платити гроші. Він також повинен був виконувати пасажирські перевезення своїм транспортом. За те, що він согласовував дії з прикордонниками та фіскальною службою ОСОБА_10 повинен був платити гроші. Всі перевезення ОСОБА_10 виконував з його згоди, а він діяв по розпорядженню Жебрицького. Гроші готівкою ОСОБА_10 платив ОСОБА_7 Він підписував договори та акти виконаних робіт, касові ордера він не підписував. За час роботи ОСОБА_10 передав йому 10 000 гривень для організаціїї роботи пунктів діспечерів, ці гроші були передані під розписку. Другу суму грошей 1000 доларів США він йому передав вже після звільнення. Ці гроші він отримав за допомогу в роботі підприємств «ОСОБА_2» та «Трансфер». За ці гроші ОСОБА_7 нічого не знав. По роботі він більше спілкувався з ОСОБА_9 з ним його познайомив зам губернатора Нечипорук, сказавши при цьому, що у нього є техніка. Вони зустрічались з ним в кафе і там оговорювали, як будуть проходити розрахунки. Гроші ОСОБА_10 і ОСОБА_9 привезли на офіс і в кабінеті ОСОБА_7 йому передали, а він в той час знаходився у своєму кабінеті. Всі гроші, що були передані ОСОБА_7 той залишав у сейфі, вони їх між собою не ділили. 24 грудня 2015 року ОСОБА_10 і ОСОБА_9 у вечері привезли гроші і ОСОБА_7 залишив їх у сейфі. В грудні 2015 року вони передали десь 40 000 гривень.

Обвинувачений ОСОБА_7 виним себе у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України не визнав та пояснив, що з червня по липень 2015 року він працював директором КАТП, а с липня -зам. директора. Згідно розпорядження глави Облдержадміністрації від 9 липня 2015 року підприємству було рекомендовано організувати логічні центри та пасажирські перевезення між КПП. Він був тоді ще директором і уклав договори з ОСОБА_8 про співпрацю, згідно якому ОСОБА_8 за свої кошти утримував автобуси, платив заробітну плату водіям, а їх підприємство надавало йому інформаційні послуги за які він повинен був платити. Кошти поділяли наступним чином: 40%-затрати перевізника, 60% розподіляли поровну. Омеляна та ОСОБА_9 він не знав, зі слів ОСОБА_6 йому було відомо, що вони будуть займатися перевезенням пасажирів на КПП та «сірій зоні». Потім він з ними зустрівся і запропонував укласти договір, після укладання договору вони стали працювати. Розрахунки велися с фірмою ОСОБА_10. Спочатку домовилися, що він буде здавати звіт кожного дня, но потім вирішили, що раз в 10 днів. 25 грудня 2015 року ОСОБА_10 і ОСОБА_9 приїхали до офісу і вони порахували скільки грошей ті повинні привезти. ОСОБА_10 достав з чорної сумки гроші і віддав йому, він перерахував і поклав до сейфу, а йому написав розписку. Грошей було приблизно 26 000 гривень. В січні 2016 року ОСОБА_10 дзвонив йому і звітував про кількість перевезень. 13 січня 2016 року приїхали ОСОБА_10 і ОСОБА_9 вони порахували скільки було перевезень та скільки вони повинні віддати грошей. ОСОБА_10 в цей день віддав йому 63 000 гривень, які він поклав до сейфу.11 лютого 2016 року вони знову приїхали до офісу перевірили дані та порахували скільки треба грошей. ОСОБА_10 в цей день віддав йому 140 000 гривень, які він також поклав у сейф. Співпрацювали з ними с кінця 2015 року до 11.02.2016 року. Гроші він приймав як заступник директора, директором в цей час був ОСОБА_6. Про звільнення ОСОБА_6 йому не було відомо. ОСОБА_6 мав вільний доступ до офісу і після звільнення. Він не знав яким чином гроші будуть перераховані на підприємство. Після укладення договорів ОСОБА_6 їхав до начальника прикордонної служби залишав копії списків автобусів які мали право перевозити пасажирів. Логістичний центр не мав ніякого відношення до пасажирських перевезень. Катищев йому не пропонував ділити гроші, він їх клав у сейф, а що с ними було далі він не знає.

Незважаючи на часткове визнання обвинуваченим ОСОБА_6 та невизнанням обвинуваченим ОСОБА_7 своєї вини в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях, суд вважає, що їх вина повністю підтверджується сукупністю зібраних по кримінальному провадженню доказів, а саме: поясненнями, свідків, іншими доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Так, в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 показала, що вона працювала на підприємстві, де був директором ОСОБА_6 головним бухгалтером. До виконання своїх обов'язків приступила 4 січня 2016 року. До її обов'язків входило ведення бюджетних рахунків і первинної бухгалтерської документації. Керівництво підприємством здійснював безпосередньо ОСОБА_14, а ОСОБА_7 був головним інженером. Підприємство знаходилось за адресою вул. Ордженикідзе,10 другий поверх. Приблизно 11 або 12 лютого 2016 року десь о 18 годині 30 хвилин, вона закривала приміщення і на площадці меж другим та третім поверхом її зупинили робітники прокуратури. Вони запропонували відкрити приміщення. Потім запропонували відкрити сейф. В сейфі були накази та трудові книжки. Також в сейфі знаходилися гроші десь приблизно 100-200 тисяч гривень. Ключ від сейфа де зберігалися гроші були у ОСОБА_7 В цей день до офісу приходили незнайомі чоловіки і з ними укладалися договори їй як головному бухгалтеру це було відомо. За час її роботи на рахунки підприємства не надходили грошові кошти за договорами пасажирських перевезень. В цей день вона бачила як незнайомий чоловік передав ОСОБА_7 пакет, це було десь у другій половині дня. Договори вона читала, але по ним не було вказано про грошові рахунки. Всі грошові кошти які приносили до офісу ОСОБА_7 брав без оформлення будь яких документів і зберігав у сейфі. Коли був обшук все фіксували на камеру і були присутні поняті.

Свідок ОСОБА_15 показала в судовому засіданні, що з 1 лютого 2016 року вона працювала в КТП АТП бухгалтером. Все, що скоїлося на підприємстві, тобто, що був обшук вона дізналася на другий день. Головного бухгалтера не було на роботі цілий день, а потім вона приїхала до офісу і все розповіла. Вранці коли вона увійшла до кабінету то побачили розкинуті документи та речі. Взагалі вона бачила договори пасажирських перевезень, але їх не читала.

Свідок ОСОБА_16 показав, що приблизно в лютому місяці 2016 року до нього звернулися працівники СБУ та запросили бути понятим, він погодився. Вони приїхали до СБУ, а потім поїхали до жилого будинку по вул. Двірцева, піднялися на один із верхніх поверхів та постукали у двері. Двері відчинила жінка і був ще чоловік. Працівники СБУ зачитали постанову про надання дозволу на обшук та почали його проводити. На поличці мебльованої стінки були знайдені гроші, які лежали у конверті. Гроші полічили, розклали та сфотографували. В прихожій кімнаті стояла чоловіча сумка «барсетка», чоловік , тобто як він тепер знає ОСОБА_7 витягнув з цієї сумки гроші і сказав, що йому їх підкинули. Все це зафіксували. При обшуку також вилучили планшет і ноутбук. Після чого проводили обшук в автомобілі, але там нічого не знайшли. Потім поїхали до прокуратури де підписали протокол. Все, що вилучалося всі оглядали та опечатували. Гроші вписували в протокол огляду і вони підписували.

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні пояснив, що в лютому 2016 року біля учбового закладу до нього підійшов знайомий ОСОБА_18 і сказав, що працівники СБУ запрошують їх в якості понятих. Їх відвезли в СБУ, а потім повезли на заправку «Паралель», це між Краматорськом та м. Слов'янськ. На заправці вони побачили автомобіль в якому знаходився чоловік, як тепер йому відомо це ОСОБА_6 Вони та працівники СБУ підійшли до автомобіля і сказали, що він затримується та здійснили обшук автомобіля. В багажнику автомобіля в сумці знайшли гроші десь 10 тисяч гривень. Коли обшукували його то в карманах вилучили долари, яку суму він не пам'ятає. Після обшуку все опечатали. Також вилучили та опечатали мобільний телефон. Після чого поїхали в прокуратуру де гроші були перелічені. Після чого поїхали на зупинку авто, де стояв автомобіль «Шевроле-Легасі» та провели там обшук, але нічого не знайшли. Після чого поїхали до міста Бахмут де проживає ОСОБА_6 В квартирі провели обшук, знайшли та вилучили печатки, документи, телефон, сім. Картку все це опечатали. Всі протоколи підписували зразу після обшуку.

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні пояснив, що 11 лютого 2016 року працівники СБУ запропонували бути понятим. Він і ОСОБА_17 с працівниками СБУ та слідчим поїхали на заправку «Паралель» в м. Краматорську. Там вони побачили автомобіль в якому на пасажирському місті сидів чоловік, як йому зараз відомо, це був ОСОБА_6 Вони підійшли до автомобиля, представились і запропонували показати кишені, там був телефон і долари. Потім відкрили багажник і в сумці знайшли гривні десь 15 тисяч він точно зараз не пам'ятає. Потім поїхали до прокуратури склали протокол та вони всі його підписали, гроші та телефон були опечатані. Потім робили обшук автомобіля, який був на стоянці, але там нічого не знайшли і поїхали до м. Бахмут на квартиру де проживав ОСОБА_6. В ході обшуку квартири були вилучені печатки, документи, телефон та сім. Картка. Все це було описано і опечатано, складався протокол.

Свідок ОСОБА_20 пояснив, що в лютому місяці 2016 року до нього в м. Слов'янськ підійшли працівники СБУ і запропонували йому і ОСОБА_21 бути понятими, на що вони погодилися. Потім вони прийшли до СБУ, там в кабінеті були прокурор і слідчий які пояснили їм ,що буде проходити заклад по передачі грошових коштів в сумі 140 тисяч гривень та доларів. Всі купюри були переписані у протокол, відскановані, вони звіряли серії та номери і підписували. На наступний день вони знову приїхали до СБУ і потім поїхали до м. Краматорськ на вул. Ордженікідзе. Зайшли до будинку на другий поверх та увійшли до кабінету, там була жінка, яка сказала, що вона працює бухгалтером. На прохання працівників СБУ вона показала кабінети і розповіла хто в якому кабінеті працює. Вони зайшли до кабінету де зі слів жінки працює ОСОБА_7 вона показала його стіл та відкрила сейф, він був двухповерховий, на полиці лежали гроші та документи. Гроші вони оглядали, перераховували та записували номери та серію, номери співпадали з номерами вказаними в протоколі, ще вилучили ноутбук. Сейф знаходився біля столу ОСОБА_7. Всі протоколи вони підписали, велась фіксація процесу, у сейфі вилучили 140 тисяч гривень.

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні показав, що в лютому 2016 року він с ОСОБА_20 були в м. Слов'янську до них підійшли робітники СБУ і запропонували бути понятими, вони погодилися. Потім їх привели до кабінету в СБУ де були прокурор та слідчий, їм роз'яснили, що вони будуть рахувати та записувати до протоколу номери та серії грошей для передачі. Потім вони оглядали гроші переписували до протоколу номери та серії купюр, а потім підписали протокол. На наступний день вони с працівниками СБУ і слідчим поїхали до м. Краматорськ, на комунальне підприємство по вул. Орджонікідзе, офіс був на другому поверсі. Зайшли до одного із кабінетів, там була жінка, яка сказала, що вона працює бухгалтером. Кабінет складався з двох кімнат, в одному із кабінетів прямо стояв стіл і біля нього знаходився сейф. На прохання слідчого жінка відкрила сейф на верхній полиці лежали гроші. Вони були вилучені і перераховані та переписані у протокол, грошей було 140 тисяч гривень, а також вилучили 1000 доларів США, все це знімали на камеру, склали протокол, який вони підписали.

Свідок ОСОБА_8, який був допитаний 13 лютого 2016 року під час досудового розслідування в порядку ст. 225 КПК України слідчим суддею, показав, що ОСОБА_7 і ОСОБА_6 знає. Він працює перевізником пасажирів в напрямку Краматорськ- Слов'янськ. Приблизно в 2016 році ОСОБА_7 запропонував йому роботу з перевезення пасажирів на ділянках між блокпостами від нульового рубежа до КПП. Він приїхав до нього в м. Краматорськ де ОСОБА_7 повідомив його, що перевезення на вказаних ділянках можуть ним здійснюватися у разі передачі йому частки виручки від здійснення перевезень готівкою і вони уклали договір. Він працював десь два тижні, а потім його повідомили, що договір розірваний. Потім він почав оформляти маршрути сам, але у нього нічого не вийшло. Він приїхав до ОСОБА_6 так як йому сказали, що він директор і почав с ним домовлятися про перевезення пасажирів в «сірій зоні». ОСОБА_6 відповів йому, що він подумає. Через деякий час вони зустрілися і визначили умови його праці та суму грошей яку треба було віддавати. Він кожен день дзвонив ОСОБА_7 і передавав скільки перевіз людей, а наприкінці тижня він ОСОБА_7 здавав гроші з розрахунку по 10 гривень за кожного пасажира. Гроші передавав ОСОБА_7 за тиждень приблизно 15 тисяч гривень в офісі в м. Краматорську. Коли почав працювати то. По договору с ОСОБА_6 почав перераховувати йому на картку по 10000 гривень щомісяця на витрати та на бензин як він казав. 5000 гривень перераховував на початку місяця і 5000 гривень в кінці місяця. Картка була «Приватбанка». Про ці гроші ОСОБА_7 не знав, так як ОСОБА_6 йому казав, що це його витрати і казати про це нікому нетреба. За три місяці роботи готівкою відав ОСОБА_7 приблизно 180 000 гривень, а на Картку ОСОБА_6 перерахував приблизно 35 000 гривень. Гроші при ньому ніхто не ділив. Суми 13300 та 12600 гривень загорнуті в папір вилучені з сейфу ОСОБА_7 це він здавав по звіту. Він зареєстрований як СПД, заключав договори с ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в офісі в м. Краматорськ, вул Ордженикідзе. Куди перераховували гроші він не знає. Договір укладали «про співпрацю». За надання послуг в договорі суми не були вказані, вони обговорювались між ними усно. Він приносив гроші загорнуті у папір. Гроші платив за роботу в так званій «сірій зоні».

Крім того, вина обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, які їм інкримінуються, підтверджується наданими стороною обвинувачення письмовими доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

- витягом з кримінального провадження №12015050000001153 від 04 грудня 2015 року, з якого вбачається, що 04 грудня 2015 року до СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від гр. «О.» , який просить притягнути до кримінальної відповідальності посадову особу одного з державних підприємств Донецької області, за попередньою змовою зі своїми підлеглими групою осіб вимагають в нього неправомірну вигоду за вирішення питання, яке входить до їх компетенції;

- дорученням про проведення досудового розслідування від 28 січня 2016 року;

-постановою про доручення розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування від 28 січня 2016 року;

-дорученнями про проведення досудового розслідування від 01 липня 2016 року;

- постановою про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 04 липня 2016 року;

- постановою про продовження строку досудового розслідування від 09 квітня 2016 року;

- постановою про продовження строку досудового розслідування від 09 червня 2016 року;

- заявою потерпілого ОСОБА_10 від 03 грудня 2015 року, з якої вбачається, що він просить притягти до кримінальної відповідальності директора комунального підприємства Донецької облдержадміністрації «КП ПТП» ОСОБА_6, який вимагає від нього неправомірну вигоду в сумі 50000 грн., за укладання договору про співпрацю, предметом якого є створення сприятливих умов для здійснення транспортного сполучення для мешканців населених пунктів, що знаходяться на непідконтрольній території Донецької області;

- заявою потерпілого ОСОБА_10, з якої вбачається, що він не заперечує брати участь в проведенні негласних слідчих розшукових дій у м. Краматорську у кримінальному упровадження № 12015050000001153 від 04 грудня 2015 року з метою документування протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7;

- дорученням про приведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України від 04 грудня 2015 року № 4/1153;

- рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ Панасенко О.Ю. від 29 січня 2016 року на ім'я начальника 1 відділу ГВ БКРЗ УСБУ в Донецькій області Красношапка О.Ю., з якого вбачається, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках кримінального провадження № 12015050000001153 від 04 грудня 2015 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, отримано інформацію щодо фактичного місця проживання фігурантів, фактичного розташування їх службових кабінетів та офісних приміщень. Крім того, встановлено автомобільний транспорт фігурантів та фактичні адреси розташування суб'єктів господарювання, які причетні до протиправної діяльності;

- рапортом на чальника 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області Красношапки О. від 3 грудня 2015 року на ім'я начальника Управління СБУ в Донецькій області Федорова Е.В. , з якого вбачається, що встановлена корупційна схема, яку організував та безпосередньо контролює директор комунального підприємства Донецької облдержадміністрації «КП ПТП» ОСОБА_6 У наведеній протиправної діяльності ОСОБА_6 сприяє його заступник ОСОБА_7;

- протоколом огляду грошових коштів від 25 грудня 2015 року, за участю оперативних співробітників Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_33 та ОСОБА_34, заявника (свідка) ОСОБА_10, ОСОБА_9, з якого вбачається, що суму 26179 грн. складають грошові купюри у кількості 21 штук. Після огляду з вказаних грошових коштів виготовлені світлокопії на 57 аркушах формату А-4. Зазначені аркуші підписані учасниками слідчої дії, долучені до протоколу огляду в якості додатків.

У присутності понятих вказані грошові кошти передані заявнику свідку ОСОБА_10 для подальшого їх використання у якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час їх передачі у якості неправомірної вигоди директору комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» - ОСОБА_6 та заступнику директора комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_7

Після огляду вищезазначених грошових коштів та передачі їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7, останній поклав їх до сумки чорного кольору;

-протоколом огляду грошових коштів від 13 січня 2015 року, за участю заявника ( свідка) ОСОБА_10 та ОСОБА_9, з якого вбачається, що суму 63895 грн. складають грошові купюри у кількості 233 штук. Після огляду з вказаних грошових коштів виготовлені світлокопії на 62 аркушах формату А-4. Зазначені аркуші підписані учасниками слідчої дії, доучені до протоколу огляду в якості додатків.

У присутності понятих вказані грошові кошти передані заявнику свідку ОСОБА_10 для подальшого їх використання у якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час їх передачі у якості неправомірної вигоди директору комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» - ОСОБА_6 та заступника директора комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_7

-протоколом огляду грошових коштів від 14 січня 2015 року, за участю заявника ( свідка) ОСОБА_10 та ОСОБА_9, з якого вбачається, що суму 10000 грн. складають грошові купюри у кількості 100 штук. Після огляду з вказаних грошових коштів виготовлені світлокопії на 25 аркушах формату А-4. Зазначені аркуші підписані учасниками слідчої дії, доучені до протоколу огляду в якості додатків.

У присутності понятих вказані грошові кошти передані заявнику свідку ОСОБА_10 для подальшого їх використання у якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час їх передачі у якості неправомірної вигоди директору комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» - ОСОБА_6 та заступника директора комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_7

-протоколом огляду грошових коштів від 11 лютого 2016 року, за участю оперативного співробітника Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_32 , а також за участю заявника ( свідка) ОСОБА_10 та ОСОБА_9, з якого вбачається, що суму 1000 доларів США складають грошові купюри у кількості 10 штук. Після огляду з вказаних грошових коштів виготовлені світлокопії на 3 аркушах формату А-4. Зазначені аркуші підписані учасниками слідчої дії, доучені до протоколу огляду в якості додатків.

У присутності понятих вказані грошові кошти передані заявнику (свідку) ОСОБА_10 для подальшого їх використання у якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час їх передачі у якості неправомірної вигоди директору комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» - ОСОБА_6 та заступника директора комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_7

-протоколом огляду грошових коштів від 11 лютого 2016 року, за участю оперативного співробітника Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_32 , а також за участю заявника ( свідка) ОСОБА_10 та ОСОБА_9, з якого вбачається, що суму 140000 грн. складають грошові купюри у кількості 1120 штук. Після огляду з вказаних грошових коштів виготовлені світлокопії на 280 аркушах формату А-4. Зазначені аркуші підписані учасниками слідчої дії, долучені до протоколу огляду в якості додатків.

У присутності понятих вказані грошові кошти передані заявнику свідку ОСОБА_10 для подальшого їх використання у якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час їх передачі у якості неправомірної вигоди директору комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» - ОСОБА_6 та заступника директора комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_7

-протоколом обшуку від 11 лютого 2016 року, згідно якого, в ході проведення санкціонованого ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30 січня 2016 року, в квартирі за місцем проживання заступника директора КП АТП Донецької обласної ради ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено: мобільний телефон NOKIA з IMEI кодом - НОМЕР_2, сумку з написом білого кольору «Versace», в якій виявлені грошові кошти, а саме:

- білий паперовий конверт у якому містяться: купюри номіналом 10 грн. в кількості 31 шт., на суму 3100 грн., купюри номіналом 200 грн., у кількості 2 шт., на загальну суму 400 грн.,

- грошові кошти у прозорому поліетиленовому пакеті: купюри номіналом 50 грн. у кількості 4 шт. на суму 200 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 32 шт. на суму 3200 грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 12 шт. на суму 2400 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 5 шт. на суму 2500 грн., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт. на суму 30 доларів США, купюри номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт. на суму 30 доларів США, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт. на суму 100 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США у кількості 42 шт. на суму 4200 доларів США, купюри номіналом 1д євро у кількості 1 шт. на суму 1- євро, купюри номіналом 50 євро у кількості 13 шт. на суму 650 євро, купюри номіналом 10 євро у кількості 5 шт. на суму 50 євро, цифровий накопичувач пом'яті чорного кольору за написом на поверхні 3Q та з'єднувальний шнур до нього, комп'ютер -планшет 2Самсунг» білого кольору та зрадний пристрій до нього, грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 10 шт. на суму 1000 грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 3 шт. на суму 600 грн., мобільний телефон темно- сірого кольору NOKIA 101 з IMEI кодами: IMEI 1 - НОМЕР_3; IMEI 2 - НОМЕР_4; комп'ютер ноутбук «Самсунг» чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

-протоколом обшуку від 12 лютого 2016 року, згідно якого, в ході проведення санкціонованого ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30 січня 2016 року, обшуку в службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Донецька область , м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе10, який займають директор КП «Автотранспортне підприємство» Донецької обласної ради ОСОБА_6 та його заступник ОСОБА_7, було виявлено та вилучено записна книжка - блокнот - твердій пластиковій обкладинці комбінованого коричнево-жовтого кольору з надписом «DIARY» на обкладинці. У вказаному блокноті наявні чорнові рукописні записи. На трьох останніх аркушах наявні рукописні записи: «Н.Троицкое», під яким стовпчиками записані дати та цифри; «Гнутово», під яким стовпчиками записані дати та цифри; «Марьинка», під яким стовпчиками записані дати та цифри. На аркуші 92 наявний запис «466938-186775», «280163 = 140081». Крім цього, на столі ОСОБА_7 виявлений та вилучений аркуш паперу формату А4, з обох сторін якого наявні чорнові рукописні записи, схожі на вищевказані чорнові записи в блокноті. Так, наявні записи: «Марьинка», під яким стовпчиками записані цифри; «Гнутово», під яким стовпчиками записані цифри; «Н.Троицкое», під яким стовпчиками записані цифри. З одного краю аркуша наявний запис «213485 - 40% 85394 = 127791/2 = 63795». Крім цього в блокноті та на столі виявлені та вилучені 4 аркуша з чорновими записами, у тому числі 2 аркуша зі схемами руху транспортних засобів через КПВВ «Зайцево», «Марьинка», «Пищевик», «Н. Троицкое». Вищеописаний блокнот та вказані аркуші з чорновими записами вилучені, упаковані у поліетиленовий пакет та опечатані за допомогою стрічки «скотч» та паперової склейки з підписами понятих, учасників обшуку.

Також при огляді верхньої частини сейфу виявлені грошові кошти, перетягнуті гумками. Серед вказаних пачок з грошима виявлені декілька пакунків з паперу білого кольору, перетягнуті гумками. Оглядом вказаних грошових коштів встановлено, що 9 (дев'ять) пачок складаються зі 100 купюр номіналом по 100 гривень, дві пачки по 100 купюр номіналом по 200 грн. кожна, одна пачка по 20 купюр номіналом по 500 грн. кожна.

Вказані грошові купюри в сумі 140 000 гривень вилучені, упаковані у поліетиленовий пакет та опечатані за допомогою стрічки «скотч» та паперової склейки з підписами понятих, учасників обшуку та слідчого.

Крім того, у вказаній шухляді сейфу виявлені та вилучені: пакунок, перетягнутий гумкою з рукописним написом «6950. С 30 по 2», в якому виявлені грошові кошти в сумі 6 тисяч 950 гривень; пакунок, перетягнутий гумкою з рукописним написом «ОСОБА_8. 12600. по 29.01.16», в якому виявлені грошові кошти в сумі 12 тисяч 600 гривень; пакунок, перетягнутий гумкою з рукописним написом «ОСОБА_8. С 16 по 22.01. 13300», в якому виявлені грошові кошти в сумі 13 тисяч 300 гривень; пакунок з рукописним написом « 5240.ОСОБА_7- 500. Кофе - 150. Замок - 100 (закреслено) . 75. ОСОБА_26 220». Оглядом пакунку виявлено грошові кошти в сумі 245 гривень. Вказані грошові кошти в сумі 33 095 гривень вилучені, упаковані у поліетиленовий пакет та опечатані за допомогою стрічки «скотч» та паперової склейки з підписами понятих, учасників обшуку та слідчого.

В ході огляду нижньої частини сейфу виявлено поліетиленовий пакет, в якому знаходяться згорнуті листи паперу з чорновими записами. Так, згорнутий лист формату A4 містить чорнові рукописні записи з розрахунками, другий аркуш формату A4 містить рукописну чорнову запис «с 05.12 по 11.12. 16900», третій аркуш формату A4 містить рукописний такого змісту: «ОСОБА_9. 26179 с 17.12 по 23.12. Марьинка и Новотроицкое». Крім того, із сейфу вилучені трудові книжки на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7. Вказані аркуші з чорновими записами, а також трудові книжки упаковані у поліетиленовий пакет та опечатані за допомогою стрічки «скотч» та паперової склейки з підписами понятих, учасників обшуку та слідчого.

Під час огляду шафи розташованої зліва від входу в кабінет, в якій містяться пластикові папки швидкозшивачі з документами щодо організації роботи КП АТП, папки з назвою кадри вилучені: Розпорядження голови Донецької ОДА № 397 від 14.08.2015 з пояснювальною запискою; Розпорядження голови Донецької ОДА № 291 від 25.06.2015; статут КП «Автотранспортне підприємство»; наказ голови Донецької ОДА № 207рк від 14.08.2015; наказ КП АТП № 08к від 15.08.2015; контракт з керівником обласного комунального підприємства.

В папці договори вилучені: договори про співпрацю між КП АТП та ПП «Автоекспрес-Дніпро» з додатками та копіями установчих документів на 59 арк.; договір про співпрацю між КП АТП та ПП «Лакі» на 2 арк.; договір про співпрацю між КП АТП та ТОВ «Артемівське АТП 11406» на 7 арк.; накази та договори про оренду автотранспорту по КП АТП на 7 арк.; договори про співпрацю між КП АТП та ФОП ОСОБА_8 з додатками та копіями установчих документів на 64 арк.; договір про співпрацю між КП АТП та ФОП ОСОБА_27 на 4 арк.; договір про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП АТП та підприємством ОТ «ОСОБА_2» ТОЇ «Вєлєс»; договір про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП АТП та ТОВ «СВ-Транс-плюс»; договір про співпрацю між КП АТП та TOB «ТК СВ-Транс- плюс»; договір про співпрацю між КП АТП та підприємством ОГ «ОСОБА_2» ТОЇ «Вєлєс».

Також на робочому столі ОСОБА_7 виявлений та вилучений портативний комп'ютер LENOVO, чорного кольору.

Вказаний портативний комп'ютер LENOVO, перелічені вище документи - накази статут, розпорядження, договори з додатками упаковані у поліетиленовий пакет та опечатані за допомогою стрічки «скотч» та паперової склейки з підписами понятих, учасників обшуку та слідчого;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Транспортна компанія «СВ Транс Плюс» в особі директора ОСОБА_28 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка»;

- договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Транспортна компанія «СВ Транс Плюс» в особі директора ОСОБА_28 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Транспортна компанія «СВ Транс Плюс» в особі директора ОСОБА_28 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ»;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Транспортна компанія «СВ Транс Плюс» в особі директора ОСОБА_28 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Новотроїцьке та блокпостом «Березове»;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та Підприємством об'єднання громадян «ОСОБА_2» громадської організації «Вєлєс» в особі директора ОСОБА_10 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та Підприємством об'єднання громадян «ОСОБА_2» громадської організації «Вєлєс» в особі директора ОСОБА_10 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка»;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та Підприємством об'єднання громадян «ОСОБА_2» громадської організації «Вєлєс» в особі директора ОСОБА_10 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ»;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та Підприємством об'єднання громадян «ОСОБА_2» громадської організації «Вєлєс» в особі директора ОСОБА_10 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове»;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «СВ -Транс Плюс», в особі директора ОСОБА_29 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «СВ -Транс Плюс», в особі директора ОСОБА_29 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове»;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «СВ -Транс Плюс», в особі директора ОСОБА_29 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ»;

-договором про співпрацю від 14 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «СВ -Транс Плюс», в особі директора ОСОБА_29 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом;

-договором про співпрацю від 28 грудня 2015 року між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка»;

- договором № 3/01-16 від 13 січня 2016 року про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «СВ_Транс Плюс» в особі директора ОСОБА_29 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка; між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове»; між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом;

- договором № 2/01-16 від 13 січня 2016 року про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Транспортна компанія «СВ_Транс Плюс» в особі директора ОСОБА_29 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка; між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове»; між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом;

-договором № 1/01-16 від 12 січня 2016 року про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та Підприємством об'єднання громадян «ОСОБА_2» громадської організації «Вєлєс» в особі директора ОСОБА_10 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка; між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове»; між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом;

- протоколом обшуку від 11 лютого 2016 року, згідно якого, в ході проведення санкціонованого ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30 січня 2016 року, обшуку автомобіля «SUBARU LEGASY», державний реєстраційний знак НОМЕР_1, яким користується директор КП АТП Донецької обласної ради ОСОБА_6, було виявлено та вилучено договір про співпрацю між КП «АТП» в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка»;

- протоколом обшуку від 12 лютого 2016 року, згідно якого, в ході проведення санкціонованого ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30 січня 2016 року, обшуку в квартирі за адресою: Донецька область, м. Артемівськ (з 23.09.2015 - Бахмут), АДРЕСА_2, за місцем проживання директора КП АТП Донецької обласної ради ОСОБА_6, було виявлено та вилучено грошві кошти на суму 800 грн. купюри номіналами 100 грн.., печаті у кількості 20 шт., документи та чорнові записи у синьому пакеті;

- наказом № 207рк від 14 серпня 2015 року, яким ОСОБА_7 звільнено з посади директора комунального підприємства «Автокомунальне підприємство» 14 серпня 2015 року , згідно з п.1 ст.36 КЗпП України та призначено ОСОБА_6 на посаду директора комунального підприємства «Автокомунальне підприємство» з 15 серпня 2015 року на умовах контракту;

- контрактом між Донецькою обласною державною адміністрацією Донецької обласною військово - цивільною адміністрацією, іменованої Орган управління, в особі голови облдержадміністрації, керівника обласної військо - цивільної адміністрації ОСОБА_18 та ОСОБА_6 від 14 серпня 2015 року, відповідно до якого ОСОБА_6, призначається на посаду директора комунального підприємства «Автокомунальне підприємство» на строк з 14 серпня 2015 року по 13 серпня 2018 року;

-наказом № 331/1рк від 25 грудня 2015 року, яким ОСОБА_6 звільнено з посади директора комунального підприємства «Автокомунальне підприємство» згідно з п. 1 ч.1 ст.36 КЗпП України;

- посадовою інструкцією заступника директора комунального підприємства «Автокомунальне підприємство» ;

- посадовою інструкцією директора комунального підприємства «Автокомунальне підприємство»;

-розпорядженням голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово - цивільної адміністрації № 312 від 09 липня 2015 року ( з наступними змінами) , відповідно до якого рекомендовано Комунальному підприємству «автотранспортне підприємство ( ОСОБА_7) вжити заходів відповідно до чинного законодавства щодо організації : торгівельного майданчику між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», для організації торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами для мешканців населених пунктів, що знаходяться на непідконтрольній території, нерегулярних пасажирських перевезень між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ»;

-наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру СБУ ( керівника Антитерористичної операції та території Донецької та Луганської областей) № 810 від 15 серпня 2015 року;

-тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей);

- згідно розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД в рамках кримінального провадження №12015050000001153 від 04 грудня 2015 року, вбачається, що ухвалами апеляційного суду Донецької області від 7 грудня 2015 року наданий дозвіл на проведенням негласної слідчої дії (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_5, який належить ОСОБА_6; аудіо -, відеоконтролю особи, а саме за ОСОБА_6; аудіо -, відеоконтролю особи, а саме за ОСОБА_7; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_6, який належить ОСОБА_7; ухвалами апеляційного суду Донецької області від 14 грудня 2015 року наданий дозвіл на проведенням негласної слідчої дії (розшукової) дії у вигляді аудіо -, відеоконтролю особи, а саме за ОСОБА_9; візуального спостереження за особою, а саме ОСОБА_9, з використанням відеозапису , фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_7, який належить ОСОБА_9; візуального спостереження за особою, а саме за ОСОБА_10, з використанням відеозапису , фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях; аудіо -, відеоконтролю особи, а саме за ОСОБА_10; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_8, який належить ОСОБА_10; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_9, який належить ОСОБА_7 ; ухвалами апеляційного суду Донецької області від 16 грудня 2015 року наданий дозвіл на проведенням негласної слідчої дії (розшукової) дії у вигляді аудіо -, відеоконтролю особи, візуального спостереження за особою, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_10 у відношенні ОСОБА_8; візуального спостереження за особою , а саме за ОСОБА_7; візуального спостереження за особою , а саме за ОСОБА_6; ухвалами апеляційного суду Донецької області від 02 лютого 2016 року наданий дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо -, відеоконтролю особи, візуального спостереження за особою, у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, візуальне спостереження за річчю - предметом неправомірної вигоди - заздалегідь ідентифікованими засобами грошовими коштами, які заявник повинен вручити вказаним особам - в публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу абонентських номерів НОМЕР_10, НОМЕР_11 у відношенні ОСОБА_8; абонентських номерів НОМЕР_6, НОМЕР_9 у відношенні ОСОБА_7 ; абонентського номеру НОМЕР_12 у відношенні ОСОБА_6, абонентського номеру НОМЕР_8 у відношенні ОСОБА_10; абонентського номеру НОМЕР_7 у відношенні ОСОБА_9;

- протоколом про проведення негласної слідчої дії - контроль за вчинення злочину від 25 грудня 2015 року, з якого вбачається, що відповідно до протоколу огляду від 25 грудня 2015 року, о 9-05 годині, у службовому кабінеті № 5 у приміщенні Краматорського відділу ГУ НП в Донецькій області, заявнику ОСОБА_10 у присутності понятих, вручені заздалегідь переписані засоби- грошові кошти у сумі 26179 грн. В подальшому вказані грошові кошти об 11-19 год. передані заявником ОСОБА_10 у якості неправомірної вигоди, заступнику директора комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_7 у його службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе,10 за здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом, в так званій «сірій зоні»;

- протоколом про проведення негласної слідчої дії - контроль за вчинення злочину від 13 січня 2016 року, з якого вбачається, що відповідно до протоколу огляду від 13 січня 2016 року, о 14-10 годині у службовому кабінеті № 4 у приміщенні Краматорського відділу ГУ НП в Донецькій області , заявнику ОСОБА_10 у присутності понятих, вручені заздалегідь переписані засоби- грошові кошти у сумі 63895 грн. В подальшому вказані грошові кошти о 16 год.34 хв. передані заявником ОСОБА_10 у якості неправомірної вигоди, заступнику директора комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_7 у його службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе,10 за здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом, в так званій «сірій зоні»;

- протоколом про проведення негласної слідчої дії - контроль за вчинення злочину від 14 січня 2016 року, з якого вбачається, що відповідно до протоколу огляду від 25 грудня 2015 року, о 13-00 годині у службовому кабінеті № 5 у приміщенні Краматорського відділу ГУ НП в Донецькій області , заявнику ОСОБА_10 у присутності понятих, вручені заздалегідь переписані засоби- грошові кошти у сумі 10000 грн. В подальшому вказані грошові кошти о 13 год.59 хв. передані заявником ОСОБА_10 у якості неправомірної вигоди, директору комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_6 у особистому автомобілі ОСОБА_6- «Subaru Legacy» , білого кольору, державний номер НОМЕР_13, на стоянці супермаркету «Сільпо», по вул. Орджонікідзе в м. Краматорську Донецької області;

- протоколом про проведення негласної слідчої дії - контроль за вчинення злочину від 11 лютого 2016 року, з якого вбачається, що відповідно до протоколу огляду від 11 лютого 2016 року, о 8-53 годині, у службовому кабінеті № 4 у приміщенні Слов'янського МРВ Управління СБ України в Донецькій області, заявнику ОСОБА_10 у присутності понятих, вручені заздалегідь переписані засоби- грошові кошти у сумі 1000 доларів США. В подальшому вказані грошові кошти о 18 год.32 хв. передані заявником ОСОБА_10 у якості неправомірної вигоди, директору комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_6, в автомобілі, на якому пересувається ОСОБА_10, за здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом, в так званій «сірій зоні». Грошові кошти 11 лютого 2016 року вилучені в ході проведення обшуку особистих речей ОСОБА_6 ;

- протоколом про проведення негласної слідчої дії - контроль за вчинення злочину від 11 лютого 2016 року , з якого вбачається, що відповідно до протоколу огляду від 11 лютого 2016 року, о 9-30 годині у службовому кабінеті № 4 у приміщенні Слов'янського МРВ Управління СБ України в Донецькій області, заявнику ОСОБА_10 у присутності понятих, вручені заздалегідь переписані засоби- грошові кошти у сумі 140000 грн. В подальшому вказані грошові кошти о 18-06 годині передані заявником ОСОБА_10 у якості неправомірної вигоди, заступнику директора комунального підприємства Донецької обласної державної адміністрації «КП АТП» ОСОБА_7 у його службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе,10 за здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом, в так званій «сірій зоні». Грошові кошти 11 лютого 2016 року вилучені в ході проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_7;

-протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 22 лютого 2016 року, з якого видно, що 11 лютого 2016 року в період часу з 17-39 години по 18-38 годину у службовому кабінеті ОСОБА_7, який розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе,10, відбулася розмова між ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо спільної діяльності з організації перевезень пасажирів на ділянках між блокпостами першого оборонного рубежу та КПВВ.

Під час вказаної розмови ОСОБА_10 передав ОСОБА_7 грошові кошти, повідомивши, що залишок буде перенесено на розрахунки в подальшому;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 25 січня 2016 року , з якого видно, що 14 січня 2016 року, в період часу з 13-35 години по 14-24 годину на стоянці супермаркету «Сільпо», розташованому за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, відбулася розмова між ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 щодо сприяння у їх діяльності ОСОБА_6 щодо пасажирських перевезень на ділянках між блокпостами першого оборонного рубежу та КПВВ та розрахунку за ці послуги;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 25 січня 2016 року з якого видно, що 13 січня 2016 року, в період часу з 14-48 години по 15-42 години в приміщенні КП «АТП», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе,10, відбулася розмова між ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 в ході якої ОСОБА_6 з ОСОБА_9 обговорювали суму грошей щодо перевезень та внесення змін у договори про пасажирські перевезення;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 25 січня 2016 року, з якого видно, що 13 січня 2016 року в період часу з 16-13 години по 17-18 годину у службовому кабінеті ОСОБА_7, який розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе,10, відбулася розмова між ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 щодо спільної діяльності з організації перевезень пасажирів на ділянках між блокпостами першого оборонного рубежу та КПВВ;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 25 січня 2016 року, з якого видно, що 13 січня 2016 року в період часу з 17-19 години по 17-43 годину у кабінеті в приміщенні КП «АТП», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе,10, відбулася розмова між ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, в ході якої обговорювалися питання щодо підписання договорів про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів та розрахунки за ці послуги;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 17 січня 2016 року, з якого видно, що 25 грудня 2015 року в період часу з 10-11 години по 11-52 годину відбулася розмова між ОСОБА_10 та ОСОБА_9, в ході якої обговорювалися питання щодо підписання договорів про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 21 січня 2016 року, з якого видно, що 24 грудня 2015 року, у кабінеті в приміщенні КП «АТП», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе,10, відбулася розмова між ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_7, в ході якої останні домовляються про розрахунки щодо перевезень пасажирів;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 15 січня 2016 року, з якого видно, що 22 грудня 2015 року, в період часу з 16-17 години по 17-28 годину, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на автомобілі заїхали до м. Краматорськ, де після зустріч з ОСОБА_6, разом зайшли до будівлі, де розташований Департамент базових галузей промисловості Донецької ОДА, де між ними відбулася розмова щодо схеми з перевезення пасажирів;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 15 січня 2016 року, з якого вбачається, що 22 грудня 2015 року в період часу з 13-44 години до 15-09 годині , ОСОБА_10, та ОСОБА_9 на автомобілі заїхали до м. Краматорськ, де після зустрічі з ОСОБА_6 разом зайшли до будівлі, де розташований Департамент базових галузей промисловості Донецької ОДА, в ході якої ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що грошові кошти вони повинні привозити ОСОБА_7;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 15 січня 2016 року, з якого вбачається, що 17 грудня 2015 року в період часу з 19-32 години по 22-46 годину до машини , в якій знаходився ОСОБА_10, підсіли ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , після чого вони поїхали до кафе, яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ , в ході якої ОСОБА_6 повідомим останніх, про готовність договорів та відбулася розмова щодо схеми з перевезення пасажирів;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 17 січня 2016 року , з якого вбачається, що 15 грудня 2015 року, в період часу з 12-40 години по 14-51 годину, ОСОБА_10, та ОСОБА_31 разом виїхали на зустріч до ОСОБА_7, який знаходився в кабінеті за адресою: м. Краматорськ, вул.Орджонікідзе,10, в ході якої обговорювалися питання щодо підписання договорів про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 16 січня 2016 року , з якого видно, що 14 грудня 2015 року, в період часу з 15-22 години до 17-17 години, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 разом зайшли до кабінету, де знаходився ОСОБА_7, в ході якої вирішувались питання щодо ухвалення маршрутів з перевезення пасажирів;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 16 січня 2016 року, з якого видно, що в період часу з 17-27 години до 19-15 години, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 разом повернулися до кабінету , де знаходився ОСОБА_7, в ході якої вирішувались питання щодо ухвалення маршрутів з перевезення пасажирів;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 13 січня 2016 року, з якого видно, що 8 грудня 2015 року , в період часу з 13-43 години по 14-40 годину, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 розмовляють з директором КП Донецької обласної ради ОСОБА_6 в Японському кафе, розташованому за адресою: Донецька область, м. Бахмут, де між ними йшла розмова про між обласні перевезення пасажирів та розрахунки за ці послуги;

- протоколом про результати аудіо,- відеоконтролю особи від 13 січня 2016 року, з якого вбачається, що 08 грудня 2015 року, в період часу з 16-07 години по 18-20 годину, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_9 сіли до автомобіля на стоянці супермаркету» Сільпо», яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, де зустрілись з ОСОБА_7, де між ним обговорювалися маршрути з перевози пасажирів;

- протоколами за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 4 січня 2015 року, 6 січня 2015 року, 11 січня 2015 року, 15 січня 2016 року, 16 січня 2016 року, 5 січня 2015 року, 8 лютого 2016 року, 15 лютого 2016 року, з яких видно, що ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_20, здійснював телефонні розмови, зокрема, з номером НОМЕР_6, який належить ОСОБА_7, із змісту яких зрозуміло, що ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_7 про вирішення питань щодо ухвалення маршрутів з перевезення пасажирів, схеми та принцип роботи, обговорювалися суми грошових коштів за проїзд автобусів у різних напрямках.

Показання в судовому засіданні обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відносно того, що вони не скоювали кримінальні правопорушення, в яких врони звинувачуються, суд вважає надуманими, даними обвинуваченими з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєні кримінальні правопорушення.

Такі показання обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 об'єктивно спростовуються достовірними та допустимими вищевказаними доказами, безпосередньо дослідженими судом в судовому засіданні.

Усі вищевказані докази узгоджуються між собою, тому суд приймає їх за основу при постановленні вироку.

За таких обставин, суд вважає доведеним, що ОСОБА_6 своїми протиправними умисними діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а тому ці його дії кваліфікує за ч.3 ст.190 КК України, своїми протиправними умисними діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, а тому ці його дії кваліфікує за ч.2 ст.190 КК України, своїми протиправними умисними діями вчинив самовільне присвоєння владних повноважень та звання службової особи та були поєднані із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190, ч.1 358 КК Країни, а тому ці його діє кваліфікує за ч.1 ст. 353 КК України, своїми протиправними умисними діями вчинив посвідчення офіційних документів, які можуть бути посвідчені уповноваженою особою підприємства, а тому ці його діє кваліфікує за ч. 1 ст.358 КК України.

Також суд вважає доведеним, що ОСОБА_7 своїми протиправними умисними діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а тому ці його дії кваліфікує за ч.3 ст.190 КК України.

При обранні міри покарання обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості скоєних ними кримінальних правопорушень, ставлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчиненого, яке полягає у частковому визнанні вини ОСОБА_6, у невизнанні вини ОСОБА_7, які раніше не судимі, мають постійне місце реєстрації та проживання, задовільно характеризується за місцем проживання та роботи.

Обставин, які пом'якшують або обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7, судом не встановлено.

З урахуванням вищевикладеного, конкретних обставин скоєння кримінального правопорушення, особу обвинувачених, суд вважає за можливе призначити обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покарання не пов'язане з позбавленням волі, із застосуванням ст.ст.75,76 КК України, оскільки таке покарання буде необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів.

Питання про речові докази підлягає вирішенню судом відповідно до ч.9 ст.100 КПК України.

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винним за ч.ч.2,3 ст.190, ч.1 ст.353, ч.1 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.190 КК України - у виді 2 років позбавлення волі

- за ч.3 ст.190 КК України - у виді 3 років позбавлення волі

- за ч.1 ст. 353 КК України - у виді 1 року обмеження волі

- за ч.1 ст. 358 КК України - у виді 1 року обмеження волі

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_6 покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком -1 (один) рік, поклавши на нього виконання обов'язків, передбачених п.п.1, 2 ч.1, п.1 ч.2 ст. 76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_7 визнати винним за ч.3 ст.190 КК України та призначити йому покарання за цією статтею у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком -1 (один) рік, поклавши на нього виконання обов'язків, передбачених п.п.1, 2 ч.1, п.1 ч.2 ст. 76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази по справі- грошові кошти в сумі 140 тисяч гривень та 1000 доларів США, які виявлені та вилучені 11-12 лютого 2016 року в ході обшуку приміщення КП «АТП», які знаходяться на зберіганні в УСБ України в Донецькій області -передати за належністю до УСБ України в Донецькій області;

- договір № 1/01-16 від 13.01.2016 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП «АТП» та ПОГ «ОСОБА_2» ГОІ «Вєлєс» на дільницях між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом; договір № 2/01-16 від 13.01.2016 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП «АТП» та ТОВ «ТК СВ-Транс плюс» на дільницях між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом; договір № 3/01-16 від 13.01.2016 про спільну діяльність з організації перевезень пасажирів між КП «АТП» та ТОВ «СВ-Транс плюс» на дільницях між КПВВ «Зайцеве» та блокпостом «Майорськ», між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом «Березове», між КПВВ «Мар'їнка» та блокпостом «Олександрівка», між КПВВ «Пищевик» та нульовим блокпостом, які зберігається в матеріалах кримінального провадження- збергіати в матеріалах кримінального провадження;

- блокнот «DIARY» на аркуші 92 наявний запис «466938-186775», «280163 = 140081» та листи формату А4 з чорновими записами «213485 - 40% 85394 = 127791/2 = 63795» та «ОСОБА_9. 26179. С 17.12 по 23.12. Марьинка и Новотроицкое», вилучені під час обшуку в приміщенні КП «АТП» 11-12.02.2016- знищити;

- мобільний телефон NOKIA з IMEI кодами: IMEI 1 - НОМЕР_14; IMEI 2 - НОМЕР_15 - повернути ОСОБА_6

- 2 SIM-карти - оператору мобільного зв'язку UMC № НОМЕР_16 2, а також оператору Kiyvstar № НОМЕР_17 - повернути ОСОБА_6

- мобільний телефон NOKIA 101 з IMEI кодами: IMEI 1 - НОМЕР_3; IMEI 2 - НОМЕР_4- повернути ОСОБА_7

- SIM-карта оператору мобільного зв'язку Kiyvstar № НОМЕР_18-повернути ОСОБА_7

- мобільний телефон NOKIA 6303с з IMEI кодом - НОМЕР_2-повернути ОСОБА_7

- SIM-карта оператору мобільного зв'язку МТС № НОМЕР_19- повернути ОСОБА_7

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Донецької області через Краматорський міський суд Донецької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим, прокурору.

Суддя В.К.Демидова

Часті запитання

Який тип судового документу № 73606873 ?

Документ № 73606873 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 73606873 ?

Дата ухвалення - 24.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73606873 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73606873 ?

В Краматорський міський суд Донецької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 73606873, Краматорський міський суд Донецької області

Судове рішення № 73606873, Краматорський міський суд Донецької області було прийнято 24.04.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 73606873 відноситься до справи № 234/10765/16-к

Це рішення відноситься до справи № 234/10765/16-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) Донецька обласна прокуратура

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 73606863

Наступний документ : 73606874

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 73606873, 24.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Який тип судового документу № 73606873 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 73606873 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 73606873 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 73606873 ?

У чому перевага платних тарифів?

Інформація про судове рішення № 73606873, Краматорський міський суд Донецької області

Судове рішення № 73606873 відноситься до справи № 234/10765/16-к