Ухвала суду № 73606518, 19.04.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4730/18

1-кс/295/1987/18

УХВАЛА

Іменем України

19.04.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32016060000000038 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, щодо службових осіб ТОВ «Аркапласт» (код ЄДР 35646626), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

Слідчий вказала, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено: службові особи ТОВ «Аркапласт», в період 2015-2017 років, з метою заниження суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підлягає сплаті до державного бюджету, поряд із офіційно нарахованою мінімальною заробітною платою, яка виплачувалась працівникам підприємства, шляхом зарахування грошових коштів на карткові рахунки з призначенням платежу «Зарплата, АРКАПЛАСТ ТОВ», нараховувалась необлікована заробітна плата, що в рази перевищувала мінімальну, яка також перераховувалась на карткові рахунки працівників із призначенням платежу - «Зачисление на картку: popolnenie karti». З виплаченої, таким чином, не облікованої заробітної плати, службові особи зазначеного товариства ЄСВ не визначали та відповідно до державного бюджету не сплачували. Допитані свідки - працівники ТОВ «Аркапласт» повідомили, що заробітну плату на підприємстві вони отримували 2 рази на місяць – аванс та заробітну плату, які їм зачислялись на карткові рахунки відкриті у «Приватбанку». Оглядом банківського рахунку найманого працівника ТОВ «Аркапласт» ОСОБА_2 (і.к. НОМЕР_1) № 5168 7572 9437 3123, отриманого в результаті тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено факт перерахування грошових коштів з призначенням платежів: «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» зі своєї банківської картки (рахунку) № 5168 7572 9437 3123 на карткові рахунки працівників ТОВ «Аркапласт» за допомогою платіжних систем відділень банку та Приват – 24, зокрема:

ОСОБА_35168757294373120

09/12/2015 10:56:0009/12/2015-137334,72-137334,727971174829CS980013UKRПеревод средств: noyabr' tkan'09/12/2015 11:27:0909/12/2015-20058,04-20058,042182984829CS980013UKRПеревод средств: noyabr'_1121/12/2015 12:51:5721/12/2015-36376,3-36376,32935124829CS980013UKRПеревод средств: zarplata kabare21/12/2015 15:34:2421/12/2015-43342,78-43342,782690294829CS980013UKRПеревод средств: zarplata1122/01/2016 10:51:3522/01/2016-13896,35-13896,35425184829CS980013UKRПеревод средств: zarplataZB22/01/2016 14:34:0622/01/2016-2010-20108899534829CS980013UKRПеревод средств: zarplataSH27/01/2016 14:58:3627/01/2016-3303,44-3303,443134084829CS980013UKRПеревод средств: zarplataCH11/02/2016 16:35:0111/02/2016-131224,39-131224,397618294829CS980013UKRПеревод средств: ZarplataZH16/02/2016 12:11:0916/02/2016-62273,43-62273,431171074829CS980013UKRПеревод средств: zarplataZF22/02/2016 16:11:5622/02/2016-19060,57-19060,571513854829CS980013UKRПеревод средств: zarplataH22/02/2016 16:11:5822/02/2016-1457,25-1457,254502114829CS980013UKRПеревод средств: zarplataHH22/02/2016 16:11:5822/02/2016-831,14-831,146246464829CS980013UKRПеревод средств: zarplata HV24/02/2016 08:59:3624/02/2016-13500-135002942324829CS980013UKRПеревод средств: reestrCH24/02/2016 11:05:3024/02/2016-13500-13500213944829CS980013UKRПеревод средств: reestroCH924/02/2016 11:05:3124/02/2016-13500-135003130224829CS980013UKRПеревод средств: reestroCH1025/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135006491484829CS980013UKRПеревод средств: viplata825/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135005245044829CS980013UKRПеревод средств: viplata125/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135001637254829CS980013UKRПеревод средств: viplata225/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135007474204829CS980013UKRПеревод средств: viplata425/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135008496924829CS980013UKRПеревод средств: viplata325/02/2016 08:38:5125/02/2016-13500-135006455514829CS980013UKRПеревод средств: viplata525/02/2016 08:38:5825/02/2016-13500-135009171914829CS980013UKRПеревод средств: viplata625/02/2016 08:38:5825/02/2016-13500-135008733454829CS980013UKRПеревод средств: viplata725/02/2016 11:17:1625/02/2016-13884-138846974764829CS980013UKRПеревод средств: reestr526/02/2016 16:43:4726/02/2016-12905-129052772624829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami26/02/2016 16:43:4926/02/2016-12905-129058810734829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami01/03/2016 13:41:2901/03/2016-14000-140003907174829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami01/03/2016 13:41:3101/03/2016-14000-140009386404829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami01/03/2016 13:41:3101/03/2016-14000-140008182584829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami01/03/2016 13:41:3101/03/2016-14000-140001238894829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami03/03/2016 10:36:0603/03/2016-13800-138003741584829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami17/03/2016 14:44:1417/03/2016-13541,23-13541,233087304829CS980111UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami07/04/2016 15:28:3207/04/2016-34017,84-34017,841800014829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami11/04/2016 13:30:1711/04/2016-25000-250008480044829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami13/04/2016 12:27:0113/04/2016-49624,94-49624,941510074829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami18/04/2016 12:17:1118/04/2016-8848-88485470104829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami19/04/2016 13:00:3219/04/2016-48950-489508200154829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami20/04/2016 11:36:0320/04/2016-3539,71-3539,713210174829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami20/04/2016 13:38:1720/04/2016-40000-40000800184829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami23/04/2016 07:53:1823/04/2016-4362,71-4362,718930264829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami29/04/2016 11:40:0329/04/2016-25100-251003620384829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami29/04/2016 16:08:5829/04/2016-44500-445001330404829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami29/04/2016 16:35:4029/04/2016-29637-296376250414829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami05/05/2016 11:36:4005/05/2016-50000-500009680464829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami13/05/2016 15:15:4513/05/2016-23835,67-23835,672310594829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami18/05/2016 14:45:5718/05/2016-40824,82-40824,825190664829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami02/06/2016 12:27:0102/06/2016-19209,83-19209,83561054829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami15/06/2016 15:52:2915/06/2016-43943,38-43943,383751214829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami21/06/2016 16:22:2421/06/2016-51507,35-51507,351261264829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami22/06/2016 11:04:2022/06/2016-23892,15-23892,156611284829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami07/07/2016 09:51:5407/07/2016-57384,43-57384,435871504829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami12/07/2016 11:13:1012/07/2016-16318,19-16318,197581534829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami12/07/2016 11:13:1012/07/2016-44779,19-44779,195631544829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami12/07/2016 11:13:1312/07/2016-19723,92-19723,925371554829CS980113UKRПеревод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami

За інформацією ПАТ КБ «Приватбанк» надання документів для проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливо лише через центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Дніпро).

У ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зберігаються наступні документи:

- розшифровки банківських виписок по банківській картці (рахунку) № 5168 7572 9437 3123 за період 2015-2016 років із повним зазначенням реквізитів осіб (ПІБ, ідентифікаційні номери, номери банківських рахунків (карток), на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки № 5168 7572 9437 3123, контактні номери телефонів, на підставі яких здійснювалась авторизація платежів, якими здійснювалося перерахування коштів з банківської картки № 5168 7572 9437 3123 з призначенням платежів - «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» (ПІБ власника банківської картки № 5168 7572 9437 3123 з описом часу та дати, сум, перерахування коштів з даної картки з призначенням платежів: «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» наведено вище) та інші документи, які передували перерахунку коштів з банківської картки (рахунку) № 5168 7572 9437 3123 із зазначеними вище платежами на банківські картки найманих працівників ТОВ «Аркапласт» за перід 2015-2016 роки;

- повна інформація з послуги «ПРИВАТ 24» по банківській картці (рахунку) № 5168 7572 9437 3123 (з визначенням повних реквізитів банківських карток (рахунків) осіб, яким перераховувались кошти з банківської картки № 5168 7572 9437 3123 з призначенням платежів - Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» та які перераховували кошти з банківської картки № 5168 7572 9437 3123), використовуючи платіжний термінал (інше) CS980013, CS980111, CS980113, за період 2015-2016 роки.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», де відкрито та обслуговується банківські картки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб або рахунків, які перераховували не обліковану заробітну плату працівникам ТОВ «Аркапласт», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Аркапласт», тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), зокрема:

- розшифровок банківських виписок по банківській картці (рахунку) № 5168 7572 9437 3123 за період 2015-2016 років із повним зазначенням реквізитів осіб (ПІБ, ідентифікаційні номери, номери банківських рахунків (карток), на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки № 5168 7572 9437 3123, контактні номери телефонів, на підставі яких здійснювалась авторизація платежів, якими здійснювалося перерахування коштів з банківської картки № 5168 7572 9437 3123 з призначенням платежів - «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» (ПІБ власника банківської картки № 5168 7572 9437 3123 з описом часу та дати, сум, перерахування коштів з даної картки з призначенням платежів: «Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» наведено вище) та інші документи, які передували перерахунку коштів з банківської картки (рахунку) № 5168 7572 9437 3123 із зазначеними вище платежами на банківські картки найманих працівників ТОВ «Аркапласт» за перід 2015-2016 роки;

- повну інформацію з послуги «ПРИВАТ 24» по банківській картці (рахунку) № 5168 7572 9437 3123 (з визначенням повних реквізитів банківських карток (рахунків) осіб, яким перераховувались кошти з банківської картки № 5168 7572 9437 3123 з призначенням платежів - Перевод средств: noyabr' tkan'», «Перевод средств: noyabr'_11», «Перевод средств: zarplata kabare», «Перевод средств: zarplata11», «Перевод средств: zarplataZB», «Перевод средств: zarplataSH», «Перевод средств: zarplataCH», «Перевод средств: ZarplataZH», «Перевод средств: zarplataZF», «Перевод средств: zarplataH», «Перевод средств: zarplataHH», «Перевод средств: zarplata HV», «Перевод средств: reestrCH», «Перевод средств: reestroCH9», «Перевод средств: reestroCH10», «Перевод средств: viplata8», «Перевод средств: viplata1», «Перевод средств: viplata2», «Перевод средств: viplata4», «Перевод средств: viplata3», «Перевод средств: viplata5», «Перевод средств: viplata6», «Перевод средств: viplata7», «Перевод средств: reestr5», «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami» та які перераховували кошти з банківської картки № 5168 7572 9437 3123), використовуючи платіжний термінал (інше) CS980013, CS980111, CS980113, за період 2015-2016 роки.

Зобов’язати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) до підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: