Ухвала суду № 73597862, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3880/18

Провадження № 1-кс/761/2776/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кононенка Ю.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Кононенко Ю.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Гошовським Р.М., згідно якого просить тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098), що розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Базова, буд. 8), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22017000000000388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2017 років невстановлені службові особи ряду суб'єктів підприємницької діяльності та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічних контрактів, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном - грошовими коштами у сумі 23 млн. доларів США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах. Крім того, зазначені вище службові особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) та іншими невстановленими особами, вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі під час нібито перебування у фінансово-господарських відносинах із ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654). Так, встановлено, що впродовж 2015-2018 років службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) уклали договори із службовими особами ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654), на підставі яких із рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) перераховані грошові кошти в сумі понад 100 млн. грн. При цьому, встановлено, що ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) відсутнє за місцем реєстрації та використовується для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Тому, наявні достатні підстави вважати, що на рахунки ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) безпідставно перераховані грошові кошти ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098). З метою перевірки усіх обставин вчинення зазначеного злочину, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, джерела походження грошових коштів, перерахованих із рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) на рахунки ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654), а також для з'ясування реальності господарських операцій між ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) та ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654), виконавців рукописних записів на вказаних фінансово-господарських документах щодо взаємовідносин ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) із ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) впродовж 2015-2018 років, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять комерційну таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22017000000000388 від 19.10.2017 розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098), що розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Базова, буд. 8).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098), що розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Базова, буд. 8).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Крім того, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, що також позбавляє суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Кононенку Юрію Сергійовичу та іншим членам слідчої групи за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) та підтверджують факт існування господарських взаємовідносини з ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) за період з 23.12.2015 по 05.02.2018, з можливістю зробити копії, а саме:

- договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів;

- видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом;

- сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність;

- платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами;

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов'язаннях;

- дозвільних документи (ліцензій, дозволів, свідоцтв);

- документів, які підтверджують подальшу реалізацію матеріальних цінностей;

- роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування;

- роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки між з вказаними суб'єктами господарювання.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: