Ухвала суду № 73590636, 23.04.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1506/18

Провадження №1-кс/751/1122/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

за участю секретаря судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого – начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий – начальник другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майор податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням за погодженням прокурора у кримінальному провадженні – прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області радника юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (за відсутності оригіналів – завірених належним чином копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4Б, а саме: документів юридичних справ ТОВ «Альфа ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39063272) та ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків всіх вищевказаних підприємств; інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Альфа ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39063272) №26000001200053, ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115) №26000001200309, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 по 16.04.2018; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2014 по 16.04.2018; інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк".

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32017270000000059 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими слідством особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення протиправної діяльності від імені підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру», невстановленими слідством особами було відкрито розрахункові рахунки в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), а саме: ТОВ «Альфа ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39063272) №26000001200053, ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115) №26000001200309, які використовувались організаторами «конвертаційного центру» для здійснення розрахункових операцій із грошовими коштами, які надходили від підприємств реального сектору економіки, подальшої їх «конвертації» з безготівкового вигляду у готівковий та видачі клієнтам-замовникам таких послуг.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обсягу розрахунків ТОВ «Укрбудплюс» та підприємств з ознаками фіктивності, відслідкування подальшого руху грошових коштів, які надходили за результатами здійснення сумнівних операцій за участю підприємств з ознаками фіктивності, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, криміналістичних експертиз в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі і становлять банківську таємницю її клієнтів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Укрбудплюс» та осіб, причетних до створення «конвертаційного центру», тому існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінексбанк».

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4Б, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому - начальнику другого ВРКП ОСОБА_1, слідчому – заступнику начальника слідчого управління ОСОБА_4, слідчому - заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_5, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8, слідчому з ОВС ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити (здійснити виїмку) до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4Б, а саме:

- документів юридичних справ ТОВ «Альфа ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39063272) та ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків всіх вищевказаних підприємств;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Альфа ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39063272) №26000001200053, ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115) №26000001200309, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 року по 16.04.2018 рік;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2014 року по 16.04.2018 рік;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк".

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз