Ухвала суду № 73589906, 26.03.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6080/18

У Х В А Л А

26 березня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Д'яковича О.О., слідчого Шевцової Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Паськової А.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010001803,

ВСТАНОВИВ:

23.03.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Паськова А.О., звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.03.2018 року близько 11:30 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_2, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4400 грн., чим завдала останній майнової шкоди. Подія мала місце по вул. Молодіжна 6/2.

За даним фактом 15 січня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_2 було встановлено, що 13.03.2018 року знайшовши на інтернет порталі «ТОВ ІНТЕР СІСТЕМЗ» оголошення про надання кредитів, зателефонувала по номеру мобільного телефону «НОМЕР_1», який був вказаний у на даному сайті, для того щоб уточнити умови надання кредиту. Слухавку підняв менеджер, який не назвався та між собою домовилися про умови надання кредитного договору. Пізніше із вищевказаного номера телефону до потерпілої надійшло смс повідомленя зі змістом «Банк ОЩАДБАНК отримувач ТОВ ІНТЕР СІСТЕМЗ р/р 26005300083822 МФО 322669 КОД 37292902. Призначення: платіж згідно договором 1122. Сума 2400 грн». Так, того ж дня, об 11:32 потерпіла перерахувала 2424 грн. по вул. Молодіжній 6/2 через термінал «Приватбанку».

14.03.2018 року із мобільного номера телефону «095 60 75 827 до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка повідомила їй, що грошові кошти, які вона перерахувала заблоковані і для їх розблокування потрібно сплатити на той ж рахунок 2000 грн. Так, 14.03.2018 року потерпіла знову перерахувала грошові кошти у зазначеній сумі через термінал «Приватбанку» по вул. Молодіжній 6/2. 15.03.2018 року коли потерпіла знову зателефонувала, щоб дізнатися чи розблокували її рахунок, їй повідомили , що рахунок так і не розблокували та для його розблокування потрібно перерахувати ще 3000 грн., тоді вона і зрозуміла, що її ошукали.

Тому, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ «Ощадбанк».

Слідчий просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Паськовій Альоні Олександрівні, слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Шевцовій Юлії Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до документів, які містять інформацію про:

-час та дату активації рахунку р/р 26005300083822 МФО 322662 КОД 37292902, у разі деактивації рахунку, документів, на підставі яких вона виконана;

-дані особи яка є власником банківського рахунку АТ «Ощадбанк» р/р 26005300083822 МФО 322662 КОД 37292902 в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 року по час виконання ухвали;

-баланс грошових коштів банківського рахунку АТ «Ощадбанк р/р 26005300083822 МФО 322662 КОД 37292902 в період часу з 00:00 год. 13.03.2018 року по час виконання ухвали;

-проведені з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» р/р 26005300083822 МФО 322662 КОД 37292902 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даного рахунку, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 13.03.2018 року по час виконання ухвали.

Службовим особам АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 26 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя