Ухвала суду № 73587708, 24.04.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4294/18

Провадження № 1-кс/592/2020/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., розглянувши клопотання cлідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201010000120 від 16.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що при оформленні субсидії ОСОБА_3 у жовтні 2015 року звернувся до Управління соціального захисту населення СМР (далі - Управління) з заявою про призначення субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, в якій не зазначив про придбання ним 09.01.2015 автомобіля ВАЗ 21099, вартістю 58232,00 грн. У зв’язку із цим зайво було нараховано та перераховано Управлінням соціального захисту населення СМР бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги за період з жовтня 2015 по квітень 2016 в загальній сумі 3728,16 грн.

Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, відповідно до п. 2.6 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2017 року, з 28.12.2017 по 26.03.2018 проведено ревізію використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради (далі - Департамент), яке знаходиться за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 35, за період з 01.01.2014 по 31.12.2017 року.

В ході проведення ревізії, відповідно до ОСОБА_1 ревізії № 18.4-10/3 від 02.04.2018 встановлено, що у жовтні 2015 року до Управління з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, звернувся ОСОБА_3. В декларації від 21.10.2015 в «Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн, які здійснені протягом на 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії» ОСОБА_3 зазначив «ОСОБА_3 та члени сім’ї покупок не здійснювали».

Управлінням відповідно до рішень про призначення субсидій була призначена субсидія ОСОБА_3 на житлово-комунальні послуги з жовтня 2015 року по серпень 2016 року. У вересні 2016 року ОСОБА_3 подано нову заяву про призначення субсидії від 30.09.2016, субсидію призначено на період з вересня 2016 року по квітень 2017 року.

Відповідно до листа Територіального сервісного центру від 01.03.2018 №31/18/5946-619 за ОСОБА_3 09.01.2015 на підставі довідки-рахунку ВІА736285 від 09.01.2015, виданої ТОВ «Суми - Експертцентр», зареєстровано автомобіль ВАЗ 21099, 2005 року випуску, з вартістю 58232,00 гривень.

Такими чином, надання ОСОБА_3 Управлінню недостовірних даних щодо здійснення придбання матеріальних цінностей на суму понад 50 тис. грн. призвело до порушення вимог п. 5 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Вищевказане порушення призвело до зайвого нарахування субсидії ОСОБА_3 та перерахування Управлінням бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги, за період з жовтня 2015 року по квітень 2016 року в загальній сумі 3728,16 грн., у тому числі за жовтень - грудень 2015 року - 2187,60 грн. та за січень - квітень 2016 року - 1540,56 гривень.

У слідства є всі підстави вважати, що в приміщенні Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради знаходиться особова справа на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, серед документів якої є оригінали заяв ОСОБА_3 та документи, що підтверджують факт призначення субсидії. Копії необхідних документів у слідства відсутні.

Для здобуття доказів вини ОСОБА_3 у наданні неправдивої інформації органам державної влади та подальшого спричинення збитків державі, виникла необхідність у вилученні особової справи ОСОБА_3, а також документації, що підтверджує нарахування та перерахування коштів у вигляді субсидії для ОСОБА_3 організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги (платіжні доручення, відомості, тощо); довідки, або іншої наявної документації, в якій зазначено нарахування субсидії ОСОБА_3, з відповідною розбивкою по організаціям із зазначенням суми, дати перерахувань та реквізитів, на які вони були зараховані; копій позовних заяв, судових рішень, пов’язаних із судовим розглядом справи щодо стягнення коштів з ОСОБА_3

Особова справа на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг зберігається в приміщенні Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (ЄДРПОУ 26440890) за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (ЄДРПОУ 26440890) за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим Кобяковій Анастасії Інтізарівні, Жалковській Катерині Олександрівні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1) особової справи на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, із наявними в ній документами в оригіналах та копіях;

2) копій документації, що підтверджує нарахування та перерахування коштів у вигляді субсидії для ОСОБА_3 організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги (платіжні доручення, відомості, тощо);

3) копій довідки, або іншої наявної документації, в якій зазначено нарахування субсидії ОСОБА_3, з відповідною розбивкою по організаціям із зазначенням суми, дати перерахувань та реквізитів, на які вони були зараховані;

4) копій позовних заяв, судових рішень, пов’язаних із судовим розглядом справи щодо стягнення коштів з ОСОБА_3, що зберігаються у приміщенні Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (ЄДРПОУ 26440890) за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35.

Строк дії ухвали – двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков