Ухвала суду № 73587227, 23.04.2018, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-сс/785/660/18

Номер справи місцевого суду: 522/1561/17

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач Котелевський Р. І.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області в складі:

головуючого – судді Котелевського Р.І.

суддів: Толкаченка О.О., Прібилова В.М.,

за участю:

секретаря – Тьосової Я.В.

прокурора – Голубкова М.В.

захисника – ОСОБА_2

підозрюваної – ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3, підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України, на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.03.2018 року про продовження запобіжного заходу в кримінальному провадженні №12017160500005528 від 07.09.2017 року, -

встановив:

оскаржуваною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 30.04.2018 року, щодо:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимої,

підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Як убачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, в провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одесі перебувають матеріали кримінального провадження №12017160500005528 від 07.09.2017 року за підозрою у вчиненні ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, за таких обставин.

На початку 2017 року, точної дати та часу під час проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_5, виник злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, вигадавши назву будівельної компанії «GuestHouse», головний офіс якої, нібито, зареєстровано та знаходиться на території Великобританії, що впроваджує програму «Доступне житло» та займається будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення, ОСОБА_5, вирішив реалізовувати неіснуюче житло за доступні ціни.

З вказаного приводу ОСОБА_5, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе розробити та втілити в реальність злочинний план, у зв’язку з чим він вирішив залучити до вказаного злочинного плану у якості співорганізатора та виконавця свого знайомого ОСОБА_6, який мав достатній досвід проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_7 в інших компаніях. На запропоновану пропозицію ОСОБА_5, ОСОБА_6, усвідомлюючи протиправність майбутніх злочинних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, шляхом обману, погодився, після чого вони приступили до розробки злочинного плану з обумовленням злочинних ролей.

Так, згідно розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, він складався з трьох етапів. Відповідно до першого етапу злочинного плану, ОСОБА_5, відведено злочинну роль у вигляді підшукання довірених осіб з кола друзів та родичів, які зможуть виступити у якості співзасновників юридичної особи, через яких він буде здійснювати безпосередній контроль за діяльністю підприємства. Згідно відведеної злочинної ролі по першому етапу ОСОБА_6, повинен був додатково підшукати особу, яка може виступити у якості співзасновника юридичної особи та стати її директором.

Другим етапом злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_5, повинен був:

- організувати реєстрацію відповідної юридичної особи, співзасновниками якої повинні бути його друзі та родичі, а також стороння особа підшукана ОСОБА_6;

- підшукання Фізичних-осіб підприємців, через карткові рахунки яких він разом з ОСОБА_6 зможе здійснити перерахунок грошових коштів з рахунків утвореної юридичної особи, отриманих завдяки укладанню фіктивних договорів, з подальшим отриманням готівкових коштів.

Відповідно до другого етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі невстановленої особи, яку повинен був підшукати ОСОБА_6, повинна була: самостійно прийняти участь в реєстрації юридичної особи; прийняти на себе керівництво юридичної особи; отримати установчі та статутні документи юридичної особи; відкрити розрахунковий рахунок підприємства в фінансовій установі; замовити та отримати печатку юридичної особи; приймати участь в створенні рекламних відеороликів.

Щодо відведеної злочинної ролі ОСОБА_6, у другому етапі злочинного плану, маючи достатній досвід з приводу проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_7, мав: організувати створення в мережі Інтернет сайту утвореної юридичної особи; розповсюдити в мережі Інтернет на сайті «youtube.com» відповідні рекламні відеоролики; аудіо-рекламу через одеські радіокомпанії; взяти на себе зобов’язання, щодо підшукання місця фактичного знаходження утвореної юридичної особи, де будуть укладатися фіктивні договори; підшукати працівників для підприємства на посади менеджерів, яким при цьому не було роз’яснено реальних злочинних намірів з вказаного приводу; підшукання особи на яку можна зареєструвати Фізичну-особу підприємця, через карткові рахунки якої він з ОСОБА_5 зможе здійснити перерахунок грошових коштів з рахунків утвореної юридичної особи, отриманих завдяки укладанню фіктивних договорів, з подальшим отриманням готівкових коштів.

Третім етапом розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6, невстановленій особі було відведено злочину роль, у відповідності до якої, вона мала: перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати прийом та консультацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse»; укладати фіктивні договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі; мала бути особисто присутня у фінансовій установі під час внесення грошових коштів громадянами на рахунок юридичної особи, за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі; переводити отримані грошові коштів від громадян за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі на рахунки довірених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фізичних-осіб підприємців за усною вказівкою останніх.

Відповідно до третього етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_6, повинен був: перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати прийом та консультацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse»; здійснювати особистий контроль за всіма працівниками офісу; бути особисто присутнім разом з невстановленою особою у фінансовій установі під час внесення грошових коштів громадянами на рахунок юридичної особи, за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі; здійснення контролю запроваджених рекламних проектів, щодо продажу квартир; надання усних вказівок невстановленій особі, з приводу переведення нею грошових коштів з рахунку юридичної особи на рахунки довірених фізичних-осіб підприємців, з подальшим їх особистим зняттям та звернення на свою користь.

Відповідно до третього етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_5, повинен був: перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати агітацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що він є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», є основним інвестором, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії; безпосередній контроль за діяльністю юридичної особи; надання вказівок ОСОБА_6, щодо керівництва юридичною особою; надання усних вказівок невстановленій особі, з приводу переведення нею грошових коштів з рахунку юридичної особи на рахунки довірених фізичних-осіб підприємців, з подальшим їх особистим зняттям та звернення на свою користь.

Приступивши до реалізації свого злочинного плану, переслідуючи корисливі мотиви з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 на початку 2017 року, згідно відведеної йому злочинної ролі, при невстановлених під час проведення досудового розслідування обставинах звернувся до своїх знайомих та родичів, а саме: своєї співмешканки ОСОБА_7, матері своєї співмешканки ОСОБА_8, яка є громадянкою ОСОБА_9 Молдова, яким запропонував виступити у якості співзасновників юридичної особи, яка буде займатися будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення, за допомогою яких він буде здійснювати безпосередній контроль за діяльністю підприємства. На пропозицію ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 надали свою добровільну згоду, та погодилися передати всі необхідні для реєстрації документи.

Згідно відведеної злочинної ролі першого етапу ОСОБА_6, у невстановлені час та спосіб через свою мати ОСОБА_11, яка на той час працювала на посаді вахтера в студентському гуртожитку Одеського коледжу компютерних технологій Одеського державного екологічного університету, що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 26, познайомився із громадянкою ОСОБА_3, яка прибула на зустріч з ним для співбесіди, з метою обумовлення можливості подальшого працевлаштування. При зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3, про намір створити в місті ОСОБА_7 кооператив «ГестХаус Одеса», та запропонував їй посаду керівника, а саме очолити у якості Голови обслуговуючий кооператив «ГестХаус Одеса». При цьому роз’яснивши, що основним її завданням буде робота з клієнтами з продажу квартир, та підписання відповідних договорів. На пропозицію ОСОБА_6, ОСОБА_3 надала свою добровільну згоду, та погодилася передати всі необхідні для реєстрації документи, чим було завершено перший етап розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану.

Приступивши до реалізації другої частини розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6, виконуючи свою частину злочинної ролі у другому етапі плану, звернулися до невстановленої слідством особи, яка взяла на себе зобов’язання підготувати необхідний пакет документів для реєстрації юридичної особи - Обслуговуючий кооператив «ГестХаус Одеса». Виконуючи свою злочинну роль ОСОБА_3, особисто за допомогою невстановленої особи 21 червня 2017 року разом з іншими співзасновниками Обслуговуючого кооперативу «ГестХаус Одеса» ОСОБА_8, ОСОБА_7, прибули до приміщення відділу державних реєстраторів Одеської міської ради, за адресою: місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 15, де особисто надали документи та заповнили бланки, на підставі яких було зареєстровано юридичну особу - Обслуговуючий кооператив «ГестХаус Одеса», (код ЄДРПОУ 41411000). В цей же день, засновниками проведено загальні збори, за результатами яких складено протокол №1 установчих зборів засновників Обслуговуючого кооперативу «ГестХаус Одеса», яким призначено на посаду голови вказаного кооперативу ОСОБА_3 В подальшому, після призначення ОСОБА_3, на посаду голови, остання отримала всі установчі та статутні документи юридичної особи, здійснила відкриття розрахункового рахунку підприємства в фінансових установах, замовила та отримала печатку юридичної особи та особисто приймала участь в створенні рекламних відеороликів. Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно визначили Фізичних-осіб підприємців, якими стали ОСОБА_12, ОСОБА_13 ОСОБА_11 та ОСОБА_14 через карткові рахунки яких, на підставі фіктивних договорів він разом з ОСОБА_6 в подальшому могли здійснювати зняття грошових коштів перерахованих ОСОБА_3

Одночасно з цим, згідно з відведеної злочинної ролі ОСОБА_6, у другому етапі злочинного плану, маючи достатній досвід з приводу проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_12, при невстановлених обставинах: організував створення в мережі Інтернет сайту Обслуговуючого кооперативу «ГестХаус Одеса» «https://guesthouse.in.ua/odessa»; розповсюдив в мережі Інтернет на сайті «youtube.com» відповідні рекламні відеоролики (https://www.youtube.com/watch?v=6NJOH1GMQEY; https://www.youtube.com/watch?v=JHLFb7lrC6k) та інші; розповсюдив аудіо-рекламу через одеські радіокомпанії «Просто радіо» FM-105.3, «Народне радіо» FM 103.2; підшукав працівників для підприємства на посади менеджерів, а саме: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, Максимова, яким при цьому не було роз’яснено реальних намірів з приводу незаконної діяльності підприємства, чим було завершено другу частину злочинного плану.

Приступивши до реалізації третьої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_18, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, згідно відведених їм злочинним ролям на початку липня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_3, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_19, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_18.

В цей час ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_20 укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_5, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаного договору необхідно буде здійснити внесення паю частинами у загальному розмірі 198476 гривень, що еквівалентно 7670 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельним №31 на 2 поверсі будівельний номер будинку №11 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_20 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_5, ОСОБА_21 та ОСОБА_6, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_20, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6

В подальшому, 06 липня 2017 року, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману,було укладено договір між ОСОБА_20 та ОСОБА_3, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/06/17 на придбання квартири будівельний №31 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №11 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 297000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_19 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 148350 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27, 26 липня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12336 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27,07 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12312 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27, 08 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12720 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27, 02 жовтня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12758 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_5 та ОСОБА_6., не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_3, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_19, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку Обслуговуючого кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичних-осіб підприємців, що ОСОБА_3, і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_11 на підставі сплати за консультаційнi послуги з питань нерухомого майна згідно рахунку №03/07-1 вiд 03.07.2017 р. та на ФОП ОСОБА_14 на підставі слати за розроблення структури бази даних згідно рахунку №1525-ОД вiд 26.07.2017, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 198476 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_22, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_23, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна умісті ОСОБА_18.

В цей час ОСОБА_6 та ОСОБА_3, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_23 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_5, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 961764 гривні, що еквівалентно 37 380 доларів США та передати останньому 6 однокімнатних квартир під будівельними №21, №22, №34, №35, №36 та №37 на 2 поверсі будівельний номер будинку №13 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_23 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_24, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_23, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_3 та ОСОБА_6

В подальшому, 04серпня 2017 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_23 та ОСОБА_3, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№01/04/08/17 на придбання квартири будівельний №21 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№02/04/08/17 на придбання квартири будівельний №22 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299000 гривень, що на час укладання угоди складала 11500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№03/04/08/17 на придбання квартири будівельний №3,4 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299000 гривень, що на час укладання угоди складала 11500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№04/04/08/17 на придбання квартири будівельний №35 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299000 гривень, що на час укладання угоди складала 11500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№05/04/08/17 на придбання квартири будівельний №36 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299000 гривень, що на час укладання угоди складала 11500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№06/04/08/17 на придбання квартири будівельний №37 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299000 гривень, що на час укладання угоди складала 11500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_23 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 887460 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27, 04 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 74 304 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №2 у місті Чорноморськ Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Чорноморськ, вулиця Спортивна, б.8/53-Н.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_3, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_23, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_3 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_25 на підставі сплати за консультацiйнi послуги з питань оподаткування згідно рахунку №10 вiд 07.08.2017 р. та сплати за юридичні послуги згідно рахунку №13 вiд 07.08.2017 р., розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 961764 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_18, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_3, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_26, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_18.

В цей час ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_26 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_5, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Розяснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 128400 гривні, що еквівалентно 5000 доларів США та передати останньому 2 однокімнатні квартири під будівельними №5 та №6 на 1 поверсі будівельний номер будинку №22 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_26 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_26, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6.

В подальшому, 04 серпня 2017 року, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_26 та ОСОБА_3, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №07/04/08/17 на придбання квартири будівельний №5 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 351000 гривень, що на час укладання угоди складала 13500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №08/04/08/17 на придбання квартири будівельний №6 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 351000 гривень, що на час укладання угоди складала 13500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_26 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 128400 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_3, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_26, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку Обслуговуючого кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_3 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_25 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунку вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_26 матеріальну шкоду на суму 128400 гривень.

Продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_27 та ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_3, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернувся ОСОБА_28, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_18.

В цей час ОСОБА_6 та ОСОБА_3, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_28, укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_5, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаного договору необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 269325 гривень, що еквівалентно 10500 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельними №19 на 2 поверсі будівельний номер будинку №17 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_28 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_6, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_28, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_3 та ОСОБА_6

В подальшому, 08 серпня 2017 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договір між ОСОБА_28 та ОСОБА_3, а саме: договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/08/08/17 на придбання квартири будівельний №19 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №17 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 269325 гривень, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_28 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 135000 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Одеса, проспект Шевченко, б.27, 05 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 134325 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Одеса, проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_3, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_28, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку Обслуговуючого кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_3 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_25 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_28 матеріальну шкоду на суму 269325 гривень.

Далі, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_3, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернувся ОСОБА_29, з метою зясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_18.

В цей час ОСОБА_6 та ОСОБА_3, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_29, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_5, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Розяснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 641 250 гривні, що еквівалентно 25000 доларів США та передати останньому 2 однокімнатні квартири під будівельними №38 та №39 на 3 поверсі будівельний номер будинку №22 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_29 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_6, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_29, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_3 та ОСОБА_6

В подальшому, 08 серпня 2017 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_29 та ОСОБА_3, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№02/08/08/17 на придбання квартири будівельний №38 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 320625 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №03/08/08/17 на придбання квартири будівельний №39 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 320625 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_29 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 371926 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Одеса, проспект Шевченко, б.27, 01 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 15634 гривень 80 копійок, що відбулося в приміщенні відділення №92 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, б.1-А.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_3, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_29, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку Обслуговуючого кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_3 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_25 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 матеріальну шкоду на суму 387560 гривень 80 копійок.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, згідно відведених їм злочинним ролям посеред серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_3, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_30, з метою зясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_18.

В цей час, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_30, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_5, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Розяснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 721643 гривні50 копійок, що еквівалентно 28000 доларів США та передати останній 2 однокімнатні квартири під будівельними №9 та №10 на 1 поверсі будівельний номер будинку №13 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_30 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_6, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_30, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_3 та ОСОБА_6

В подальшому, 31 серпня 2017 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_30 та ОСОБА_3, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/31/08/17 на придбання квартири будівельний №9 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 347935 гривень, що на час укладання угоди складала 13500 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №02/31/08/17 на придбання квартири будівельний №10 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 373708 гривень 50 копійок, що на час укладання угоди складала 14500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_30 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 50900 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27, грошові кошти у сумі 646 гривень, що було здійснено через термінал самообслуговування ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, площа Незалежності, б.1, 27 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 345800 гривень, що відбулося в приміщенні відділення «Київський ринок» Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушка, б.5.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_3, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_30, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку обслуговуючого кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунок Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_3 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_31 на підставі оплати за договором №0107-ОД вiд 01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_30 матеріальну шкоду на суму 397346 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_18, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, згідно відведених їм злочинним ролям на початку вересня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_3, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_32, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_18.

В цей час ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_32 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_5, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Розяснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 801913 гривень 50 копійок, що еквівалентно 30500 доларів США та передати останній 1 квартиру під будівельним №19 на 2 поверсі будівельний номер будинку №18 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 та 1 нежитлове приміщення на 1 поверсі будівельний номер будинку №2. Переконавши таким чином ОСОБА_32 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_32, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6

В подальшому, 04 та 05 вересня 2017 року, ОСОБА_5 Е.С., ОСОБА_3 та ОСОБА_6, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_32 та ОСОБА_3, а саме:

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №03/04/09/17 на придбання нежитлового приміщення розташованої на другому поверсі будинку будівельний №2, на суму 526320 гривень, що на час укладання угоди складала 20000 доларів США;

- договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/05/09/17 на придбання однокімнатної квартири будівельний №19 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №18 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 275593 гривень 50 копійок, що на час укладання угоди складала 10500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_32 04 вересня 2017 року, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 355 266 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Одеса, проспект Шевченко, б.27, 05 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 438324 гривень 90 копійок, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27 та 06 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 7920 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_18, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_5 та ОСОБА_6., не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_3, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_32, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку обслуговуючого кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_3 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_31 на підставі оплати за договором №0107-ОД вiд01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_31 матеріальну шкоду на суму 801510 гривень.

29.01.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

26.03.2018 року прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження відносно ОСОБА_3 строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.03.2018 року клопотання прокурора задоволено, продовжено строк тримання підозрюваної ОСОБА_3 під домашнім арештом в нічний період часу з 21 до 07 години доби, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2018 року, та продовжено строк дії обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 12.02. 2018 року.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді захисник ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання прокурора. В обґрунтування вимог апеляційної скарги захисник послався на відсутність обґрунтованої підозри у скоєнні його підзахисною інкримінований їй кримінальних правопорушень та недостатність доказів висунутої підозри.

Заслухавши суддю-доповідача; захисника та підозрювану, які підтримали вимоги апеляційної скарги та просили її задовольнити; прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги; дослідивши матеріали судового провадження; обговоривши доводи апеляційної скарги; провівши судові дебати; апеляційний суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Питання, які слідчий суддя повинен вирішити при застосуванні відносно особи запобіжного заходу у виді домашнього арешту визначені положеннями ст.ст. 177, 178, 181 КПК України.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню чи вчинити інше правопорушення.

Під час розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_3 слідчий суддя правильно встановив, що наведені у ньому дані, на даній стадії досудового розслідування, вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною інкримінованих кримінальних правопорушень, що для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, що на думку колегії суддів свідчить про необхідність забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов’язків.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обов’язок розглядати обґрунтованість підозри, що, за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (справа «Нечипорук і Йонкало проти України», « 42310/04, § 219, 21.04.2011р.).

Відповідно до практики ЄСПЛ, «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватись арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.F. проти Німеччини, 27.11.1997 р., § 57).

Таким чином, обґрунтованість підозри передбачає наявність фактів чи свідчень, здатних переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа могла вчинити кримінальне правопорушення. Ризик же, в свою чергу, - це невизначена подія, яка по суті, представляє собою ймовірність отримання несприятливих для досудового слідства подій, визначених у ч.1 ст.177 КПК України.

Прийняте оскаржуване рішення про продовження застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту слідчий суддя районного мотивував наявністю в матеріалах провадження обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованих кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років; вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; необхідність виконання певного обсягу процесуальних та слідчих дій для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Апеляційний суд вважає непереконливими доводи сторони захисту щодо недостатності доказів, які обґрунтовують висунуту на даній стадії досудового розслідування підозру.

При цьому, апеляційний суд наголошує, що на даній стадії кримінального провадження, судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання або продовження відповідного запобіжного заходу, а тому суд не може давати остаточну оцінку допустимості, належності та достатності доказів, оскільки справа не розглядається судом по суті пред’явленого обвинувачення.

Згідно практики ЄСПЛ, зокрема згідно п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» №35615/06 від 13.11.07 року - Європейський Суд з прав людини зазначив «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов’язана мати докази, достатні для пред’явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов’язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред’явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Крім того, апеляційний суд враховує правову позицію ЄСПЛ, викладену у рішенні за скаргою «Ферарі-Браво проти Італії», відповідно до якої затримання та тримання особи під вартою, безумовно, можливе не лише у випадку доведеності факту вчинення злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою досудового розслідування, досягненню цілей якого і є тримання під вартою.

Слід зазначити, що у відповідності до положень ч. 2 ст. 94 КПК України, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі доказі в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою у відповідності до положень ч.1 ст.94 КПК України.

Відповідно до ст.ст. 89, 94 КПК України, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті. При цьому підстав для визнання доказів недопустимими, які передбачені в ч. 2 ст. 87 КПК України, стороною захисту апеляційному суду не наведено.

Апеляційний суд вважає, що фактів і інформації, які на даній стадії досудового розслідування свідчать про можливу причетність ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень, в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої підозри.

З урахуванням наведеного, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя прийшов до правильного висновку про наявність достатніх підстав вважати, що ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу не зникли та не зменшилися, оскільки навіть враховуючи принцип презумпції невинуватості, сам факт наявності на даній час низки кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваній серед яких є й особливо тяжкі, дає обґрунтовані підстави вважати, про слушність висновків слідчого судді про наявність підстав для продовження застосованого до підозрюваної запобіжного заходу.

Матеріали справи не містять інших даних про застереження, які б унеможливлювали перебування підозрюваної під домашнім арештом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, апеляційний суд вважає, що висновок слідчого судді про необхідність продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваної відповідає вимогам кримінального процесуального закону, ґрунтується на матеріалах справи, а дані про особу підозрюваної і сама підозра у вчиненні неї кримінальних правопорушень, дають достатні підстави вважати, що на даний час дійсно існують зазначені слідчим суддею ризики, які виправдовують тримання підозрюваної під домашнім арештом.

Будь-яких порушень норм КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею, які могли б стати підставою для скасування оскаржуваної ухвали, не встановлено.

На підставі викладеного, апеляційний суд приходить до висновку, що рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, оскільки ухвалене у відповідності до вимог закону, та винесене на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які підтверджені достатніми даними, дослідженими та оціненими слідчим суддею, а тому апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177-178, 183, 376, 405,419, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд,-

постановив:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3, підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України – залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.03.2018 року, якою в кримінальному проваджені №12017160500005528 від 07.09.2017 року задоволено клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 та продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 30.04.2018 року, щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 – залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді апеляційного суду Одеської області

Р.І. ОСОБА_33 ОСОБА_34 Прібилов