Ухвала суду № 73586484, 20.04.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/6545/18

Провадження по справі 1-кс/521/2289/18

У Х В А Л А

(резолютивна частина)

20 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В., за участю секретаря Бурмістр І.І., слідчого Оксенюк Ю.С. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одемькій області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділом прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32017160020000022 від 23.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одемькій області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділом прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32017160020000022 від 23.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України – задовольнити частково.

Накласти арешт ,відповідно до протоколу обшуку від 16.04.2018 року ,а саме:

- накладні на переміщення від ПП Фірма «Гармаш» до ПП Фірма «Гармаш» Біляївка за 2017 рік на 294 арк.;

- накладні на переміщення від ПП Фірма «Гармаш» до ПП Фірма «Гармаш» Біляївка за 2018 рік на 140 арк.;

- обороти по контрагентам на 4 арк.;

- реєстр прийому грошових коштів від інкасаторів та експедиторів за 2017 – 2018 р.р. на 20 арк.;

- звіти по касі, що поміщені у папку швидкозшивач чорного кольору на 56 арк. за 2017 – 2018р.р.;

- накладні на повернення, що поміщені в папку швидкозшивач червоного кольору з надписом «Возвраты» на 285 арк.;

- накладні за серпень – вересень 2017 року з надписом «ОСОБА_3В.» на 326 арк.;

- накладні за серпень – вересень 2017 року з надписом «Деменко А.» на 708 арк.;

- накладні за 01.06. – 31.07.2017 року з надписом «ОСОБА_4А.» на 720 арк.;

- реєстри за квітень – травень 2017 року з надписом «ОСОБА_5І.» на 106 арк.;

- реєстр за квітень – травень 2017 року з надписом «ОСОБА_6В.» на 68 арк.;

- реєстри за квітень – травень 2017 року з надписом «Макаров Р.» на 346 арк.;

- реєстри за квітень – травень 2017 року з надписами «ОСОБА_4А.» на 578 арк.;

- реєстри за січень, лютий, березень 2017 року з надписом «ОСОБА_3В.» на 318 арк.;

- реєстри за січень, лютий, березень 2017 року з надписом «Филимоненко Н.» на 441 арк.;

- реєстри за січень, лютий, березень 2017 року з надписом «Деменко С.» на 804 арк.;

- накладні за лютий – грудень 2017 року з надписом «ОСОБА_3В.» на 467 арк.;

- накладні за серпень – вересень 2017 року з надписом «Циберман О.» на 424 арк.;

- накладні за листопад – грудень 2017 року з надписом «ОСОБА_7А.» на 599 арк.;

- накладні за серпень – вересень 2017 року з надписом «ОСОБА_6В.» на 15 арк.;

- реєстр серпень – вересень 2017 року з надписом «Величко Г.» на 539 арк;

- накладні за 2017 рік з надписом «Местные оплаты» на 171 арк.;

- реєстри за квітень – травень 2017 року з надписом «ОСОБА_7А.» на 539 арк.;

- повернення за лютий – березень 2017 року з надписом «Деменко А.» на 241 арк.;

- повернення за січень, лютий, березень 2017 року з надписом «Величко Г.» на 138 арк.;

- повернення за січень – березень 2017 року з надписом «ОСОБА_3В.» на 198 арк.;

- реєстр за лютий – березень 2017 року з надписом «Циберман О.» на 252 арк.;

- реєстр за січень – березень 2017 року з надписом «Величко Г.» на 692 арк.;

- накладні за 01.06. – 31.07.2017 року з надписом «ОСОБА_6В.» на 113 арк.;

- накладні за 01.06. – 31.07.2017 з надписом «ОСОБА_3В.» на 385 арк.;

- накладні за 01.06. – 31.07.2017 з надписом « ОСОБА_7А.» на 482 арк.;

- накладні за 01.06. – 31.07.2017 з надписом «ОСОБА_5А.» на 467 арк.;

- накладні за листопад – грудень 2017 року з надписом «ОСОБА_4А.» на 817 арк.;

- переміщення склад за 2017 рік на АМК на 138 арк.;

- переміщення виробництва склад готова продукція за червень – грудень 2017 року на 321 арк.;

- переміщення, склад, АМК на склад готової продукції за 2017 рік на 160 арк.;

У задоволенні інших викладених у клопотанні вимог – відмовити.

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 1104 від 19.11.2012 року.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити 23.04.2018 року о 09 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя: І.В. Морозова