Ухвала суду № 73583047, 23.04.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/423/18

Провадження № 1-кс/324/114/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Басараб А.О., за участю слідчого Плетінь А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції Плетінь А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000620 15 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу Рябошлик Я.А.

У клопотанні ставиться питання про зобов'язання відповідальних посадових осіб публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати посадовим особам СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по НОМЕР_2, на яку було здійснено транзакцію в період з 14 травня 2015 року по 15 травня 2015 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що 14 травня 2015 року о 08.10 годині до чергової частини Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 14 травня 2015 року невідома особа, зателефонувавши ОСОБА_4, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, шахрайським шляхом, під приводом допомоги онуку, який нібито побив чоловіка, заволоділа грошовими коштами сумі 4000 гривень, чим завдала матеріального збитку.

15 травня 2015 року СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що на даний час його батьки проживають у АДРЕСА_1. 14 травня 2015 року о 16.30 годині до нього на мобільний телефон зателефонувала його бабуся ОСОБА_4, яка запитала, що він зробив 14 травня 2015 року, що потрапив до поліції, на що ОСОБА_3 відповів, що до поліції він не потрапляв. Після цього бабуся повідомила, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1, який відрекомендувався прокурором ОСОБА_1, та повідомив, що ОСОБА_3 потрапив до міліції, так як побив чоловіка, який на даний час перебуває у реанімації і якому потрібні кошти на лікування в сумі 4000 гривень. Чоловік залишив номер картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2. Бабуся передала грошові кошти дідусеві ОСОБА_5, який через термінал на вказаний номер перерахував гроші. Потім, дідусь почав телефонувати на вказаний номер, але він був вимкнений. З цього приводу ОСОБА_3 звернувся до поліції.

Слідчий зазначила у клопотанні, що для повного, неупередженого та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, і можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні. Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв'язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий Плетінь А.І. підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні слідчого, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №12015080320000620 від 15 травня 2015 року; копії протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 13 березня 2018 року (а.с.7); копії інформації про юридичну особу (а.с.8-11); копії рапортів слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції Плетінь А.І. від 10 січня 2018 року, 13 березня 2018 року (а.с.12-13), вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

При цьому слідчий суддя приходить до висновку, що відсутня необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів зазначених у клопотанні документів, по-перше, виходячи з вимог ст.159 КПК України, яка приведена вище, і, по-друге, оскільки слідчий не довів у клопотанні нагальну необхідність тимчасового доступу до документів саме шляхом вилучення їх оригіналів.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції Плетінь А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, зобов'язавши відповідальних посадових осіб публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броуну Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: по НОМЕР_2, на яку було здійснено транзакцію в період з 14 травня 2015 року по 15 травня 2015 року, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

У тимчасовому доступі до зазначених відомостей і документів шляхом їх вилучення слідчому Плетінь А.І. відмовити.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.Кацаренко