Ухвала суду № 73578293, 27.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1465/18

Провадження № 1-кс/761/1291/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченкіського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участі адвоката Симоненко З.В. розглянувши клопотання адвоката Козаренко Євгенія Валерійовича в інтересах ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016000000001125 від 26.04.2016 року,-

в с т а н о в и в :

Адвокат Козаренко Є.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніПАТ "Автокразбанк" з можливістю вилучення їх копій, а саме виписок з банківських рахунків ТОВ "Лендгранд", ТОВ "Краєвид", ТОВ "С.І.Компані" що підтверджують перерахування коштів на користь ПАТ "Автокразбанк" в національній та іноземній валюті, а саме:

від ТОВ "Лендгранд" код 34798481 за період з 27 квітня 2012 року по 03 травня 2012 року, в тому числі перерахування в доларах США:

27.04.2012682519,60 погашення відсотків по кредиту згідно Кредитного договору № 30 від 15.04.0827.04.20122670000,00 погашення кредиту по кредиту згідно Кредитного договору № 30 від 15.04.0803.05.20121890,42 погашення відсотків по кредиту згідно Кредитного договору № 30 від 15.04.08

від ТОВ "Краєвид" код 31204318 за період з 27 квітня 2012 року по 31 серпня 2012 року, в тому числі перерахування в доларах США:

27.04.2012401800,73 погашення відсотків по Кредитному договору № 13/K6/$ від 30.10.2007 р.27.04.2012726498,60 погашення кредиту по Кредитному договору № 13/K6/$ від 30.10.2007 р.03.05.2012625,60 погашення відсотків по Кредитному договору № 13/K6/$ від 30.10.2007 р.30.05.201217055,26 погашення відсотків по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.31.07.201216853,28 погашення відсотків по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.30.08.2012526146,48 погашення кредиту по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.31.08.201210047,10 погашення відсотків по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.31.08.2012302703,31 погашення кредиту по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.

від ТОВ "С.І.Компані" код 34661800 за період з 27 квітня 2012 року по 03 травня 2012 року, в тому числі перерахування в доларах США:

27.04.2012624475,45 погашення відсотків по Кредитному договору № 09 від 01.02.2008р.27.04.2012647257,83 погашення кредиту по Кредитному договору № 09 від 01.02.2008 р.03.05.20121234635,28 погашення кредиту по Кредитному договору № 09 від 01.02.2008 р.

1.

2.

Клопотання мотивоване тим, що 26 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 42016000000001125 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

13 грудня 2017 року ОСОБА_3 року (далі Клієнт, Підозрюваний, ОСОБА_3) та адвокат Козаренко Євгеній Валерійович (далі Захисник, Адвокат) уклали договір №743 про надання правової допомоги (далі Договір). Предметом Договору є надання Клієнту правової допомоги з питань захисту його інтересів при врегулюванні спірних правовідносин. Адвокат має право в інтересах Клієнта збирати докази.

13 грудня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції Трембач Анатолій Олегович (далі Слідчий) повідомив ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У повідомленні про підозру зазначено, зокрема що 27 квітня 2012 року на рахунок ТОВ "Лендгранд" (код 34798481) № 26004010301287, відкритому у ПАТ "Автокразбанк" перераховані кошти в сумі 3000000 доларів США. 27 квітня 2012 року на рахунок ТОВ "С.І. Компані" (код 34661800) № 26002010105975, відкритому у ПАТ "Автокразбанк" перераховані кошти в сумі 1372309 доларів США. 27 квітня 2012 року на рахунок ТОВ "Краєвид" (код 31204318) № 26007010301790, відкритому у ПАТ "Автокразбанк", перераховані кошти в сумі 1275060 доларів США. 27 квітня 2012 року на рахунок ТОВ "Лендгранд" № 26004010301287, відкритому у ПАТ "Автокразбанк" перераховані кошти в сумі 352631 доларів США. 30 квітня 2012 року на рахунок ТОВ "С.І. Компані" (код 34661800) № 26002010105975, відкритому у ПАТ "Автокразбанк" перераховані кошти в сумі 532631 долар США. 30 квітня 2012 року на рахунок ТОВ "Краєвид" (код 31204318) № 26007010301790, відкритому у ПАТ "Автокразбанк", перераховані кошти в сумі 432940 доларів США. 30 квітня 2012 року на рахунок ТОВ "Лендгранд" № 26004010301287, відкритому у ПАТ "Автокразбанк" перераховані кошти в сумі 856369 доларів США. 26 липня 2012 року на рахунок ТОВ "Краєвид" (код 31204318) № 26007010301790, відкритому у ПАТ "Автокразбанк", перераховані кошти в сумі 410000 доларів США. Надалі, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із заступником Голови правління ПАТ "Автокразбанк" ОСОБА_3, після отримання зазначених кредитних коштів в загальній сумі 8934000 доларів США, розпорядився ними на власний розсуд.

22 грудня 2017 року Адвокат звернувся до ПАТ "Автокразбанк" з адвокатським запитом № 743.2.865 про надання належним чином посвідчених копій виписок з банківських рахунків ТОВ "Лендгранд", ТОВ "Краєвид", ТОВ "С.І.Компані" що підтверджують перерахування коштів на користь ПАТ "Автокразбанк" в національній та іноземній валюті, а саме від ТОВ "Ленідгранд" код 34798481 за період з 27 квітня 2012 року по 03 травня 2012 року, в тому числі перерахування в доларах США.

ПАТ "Автокразбанк" відмовив у наданні зазначених виписок.

Як вказує адвокат, вказані банківські виписки спростовують хибне припущення слідчого про розпорядження ОСОБА_3 цими коштами на власний розсуд.

За таких обставин є необхідність отримати належним чином посвідчені копії виписок з банківських рахунків в національній та іноземній валюті ТОВ "Лендгранд" код 34798481 за період з 27 квітня 2012 року по 03 травня 2012 року, ТОВ "Краєвид" код 31204318 за період з 27 квітня 2012 року по 31 серпня 2012 року, ТОВ "С.І.Компані" код 34661800 за період з 27 квітня 2012 року по 03 травня 2012 року.

В судовому засіданні адвокат Симоненко З.В. клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана адвокатом інформація інформація міститься лише у володінні ПАТ "Автокразбанк" і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання захисника є обгрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати адвокату Козаренко Євгенію Валерійовичу, який діє в інтересах ОСОБА_3, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Автокразбанк" а саме виписок з банківських рахунків ТОВ "Лендгранд", ТОВ "Краєвид", ТОВ "С.І.Компані" що підтверджують перерахування коштів на користь ПАТ "Автокразбанк" в національній та іноземній валюті, а саме:

від ТОВ "Лендгранд" код 34798481 за період з 27 квітня 2012 року по 03 травня 2012 року, в тому числі перерахування в доларах США:

27.04.2012682519,60 погашення відсотків по кредиту згідно Кредитного договору № 30 від 15.04.0827.04.20122670000,00 погашення кредиту по кредиту згідно Кредитного договору № 30 від 15.04.0803.05.20121890,42 погашення відсотків по кредиту згідно Кредитного договору № 30 від 15.04.08

від ТОВ "Краєвид" код 31204318 за період з 27 квітня 2012 року по 31 серпня 2012 року, в тому числі перерахування в доларах США:

27.04.2012401800,73 погашення відсотків по Кредитному договору № 13/K6/$ від 30.10.2007 р.27.04.2012726498,60 погашення кредиту по Кредитному договору № 13/K6/$ від 30.10.2007 р.03.05.2012625,60 погашення відсотків по Кредитному договору № 13/K6/$ від 30.10.2007 р.30.05.201217055,26 погашення відсотків по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.31.07.201216853,28 погашення відсотків по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.30.08.2012526146,48 погашення кредиту по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.31.08.201210047,10 погашення відсотків по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.31.08.2012302703,31 погашення кредиту по Кредитному договору № 42-К від 31.03.2011 р.

від ТОВ "С.І.Компані" код 34661800 за період з 27 квітня 2012 року по 03 травня 2012 року, в тому числі перерахування в доларах США:

27.04.2012624475,45 погашення відсотків по Кредитному договору № 09 від 01.02.2008р.27.04.2012647257,83 погашення кредиту по Кредитному договору № 09 від 01.02.2008 р.03.05.20121234635,28 погашення кредиту по Кредитному договору № 09 від 01.02.2008 р.

, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя М.А.Рибак