Ухвала суду № 73577900, 30.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7120/18

Провадження № 1-кс/761/4964/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участю секретаря Малашевського О.В., слідчого Пристанскова Р.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Пристанскова Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000912 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Пристансков Р.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим Київської місцевої прокуратури № 10 Байчасом Д.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000912 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, а саме: юридичної справи ТОВ «Дімакс» (код ЄДРПОУ 30663741), ТОВ «Грінярд» (код ЄДРПОУ 35906820) статутів, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші наявні документи, які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ «Дімакс» (код ЄДРПОУ 30663741), ТОВ «Грінярд» (код ЄДРПОУ 35906820).

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2006 року між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», правонаступником якого є ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», та ТОВ «Альфа-Донецьк», правонаступником якого є ТОВ «Гранд Поімер Груп», укладено Кредитний договір № 135/К-мв на суму 115 038 471,14 грн. та 2 200 000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 22.08.2011.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, 09.01.2009 між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Дімакс» (Іпотекодавець), укладено Іпотечний договір № 4, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 19.01.2009.

Відповідно до Іпотечного договору № 4, предметом іпотеки сторони визнали наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0083, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №123 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

- земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0084, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №124 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

- земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0085, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №125 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

- земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0097, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №137 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га;

- земельна ділянка, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування складських приміщень для обслуговування жителів територіальної громади району, кадастровий номер №5121085200:01:001:0871, що розташована за адресою: масив 9, ділянка №108 на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, прощею 1,77 га.

Однак, як встановлено з інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, станом на 10.03.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис на підставі Договору купівлі-продажу від 10.03.2017 про право власності ТОВ «Грінярд» на земельні ділянки, які перебувають в іпотеці ПАТ «ВіЕйБі Банк», згідно Іпотечного договору № 4 від 09.01.2009.

У подальшому встановлено, що 10.03.2017 року вказаний запис про право власності на 5 земельних ділянок ТОВ «Грінярд», які перебувають в іпотеці ПАТ «ВіЕйБі Банк» згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009, було внесено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_6

Однак, при цьому, будь-які підстави для зняття заборони відчуження (обтяження згідно іпотечного договору № 4 від 09.01.2009) - відсутні.

Так, у подальшому відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_7, 27.02.2017 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо припинення іпотеки, яка виникла на підставі договору про внесення змін № 4 до Іпотечного договору № 4 посвідченого 19 січня 2009, на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області 904/5093/16 від 16.02.2017.

Однак, у вказаній ухвалі взагалі відсутні будь-які рішення щодо припинення іпотеки.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Дімакс» (код ЄДРПОУ 30663741), ТОВ «Грінярд» (код ЄДРПОУ 35906820) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75: юридичної справи ТОВ «Дімакс» (код ЄДРПОУ 30663741), ТОВ «Грінярд» (код ЄДРПОУ 35906820) з метою її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75 разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100000912 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Пристанскову Р.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме: юридичної справи ТОВ «Дімакс» (код ЄДРПОУ 30663741), ТОВ «Грінярд» (код ЄДРПОУ 35906820) статутів, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші наявні документи, які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ «Дімакс» (код ЄДРПОУ 30663741), ТОВ «Грінярд» (код ЄДРПОУ 35906820).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак