Ухвала суду № 73573579, 04.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/6036/18

04 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., за участю слідчого Стрільчука В.М., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер 31812614, яке належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д») на установчі дані підозрюваної у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, вул. КониськогоАДРЕСА_2, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 із забороною розпоряджатися таким майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об’єднаним єдиним злочинним умислом впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_7 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Узгодивши спільний механізм вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки, діючи з метою реалізації своїх протиправних намірів, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та інші на даний час невстановлені слідством особи діяли у наступний спосіб.

Так, ОСОБА_4, маючи великий попит з числа жителів різних областей України, у тому числі Рівненської, щодо придбання у нього псевдоефедриновмісних таблеток, зокрема «Cirrus» та «Acatar», за невстановлених досудовим слідством обставин прийняв рішення про організацію їх придбання, а потім незаконного переміщення через митний кордон України з ОСОБА_7 в Україну та подальшого збуту таким особам.

Попередньо, з метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, яка перебувала на території ОСОБА_7, направлену на збут визначеним ним особам на території вказаної країни на постійній основі псевдоефедриновмісних таблеток, зокрема «Cirrus» та «Acatar».

Надалі, ОСОБА_4, будучи обізнаний про заборону переміщення таких таблеток через митний кордон України, діючи з метою запобігання виявлення правоохоронними органами його злочинних намірів, прийняв рішення про залучення до такої протиправної діяльності жителів Волинської області ОСОБА_5 та ОСОБА_3, систематичний перетин кордону якими у вказаних цілях в ОСОБА_7 та в зворотньому напрямку не викликав б підозр у зв’язку з фактичним місцем проживання останніх неподалік від вказаної держави.

У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, погодившись на пропозицію ОСОБА_4 та діючи до визначеної у групі ролі, після замовлення останнім визначеного ним обсягу таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», в особливо великих розмірах, взяли на себе зобов’язання щодо забезпечення їх отримання в ОСОБА_7, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та подальшу передачу замовнику через водіїв маршрутних перевізників у заздалегідь обумовлений ним населений пункт.

Так, у третій декаді березня 2018 року ОСОБА_4 черговий раз у вказаний спосіб досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_3 щодо контрабандного переміщення таких таблеток з ОСОБА_7 в Україну.

Після цього, з метою реалізації спільних з ОСОБА_4 вказаних протиправних намірів, за надані останнім грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_3 придбали 24 березня 2018 року на території ОСОБА_7 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar», які розфасували у різні так звані упакування та надали їм маскувальний вигляд шляхом поміщення під внутрішню частину обшивки салону автомобіля НОМЕР_2 задля унеможливлення їх виявлення у ході проходження митного контролю під час слідування на територію України.

Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_4, та з метою реалізації спільного злочинного умислу в частині контрабанди псевдоефедриновмісних таблеток, перемістили 24.03.2018 з ОСОБА_7 в Україну через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС України 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar» з приховуванням від митного контролю.

Проте, під час проведення впродовж 24-25 березня 2018 року на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку транспортного засобу марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_3, у якому слідували ОСОБА_5 та ОСОБА_3 серед інших речей і документів було виявлено та вилучено приховані зазначені 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar», переміщення яких організував ОСОБА_4 і як наслідок протиправну діяльність зазначеної групи осіб в частині контрабанди прекурсорів було припинено.

Після відібрання вибірковим методом однієї з упаковок у якій містилося 140 із загальної кількості 16786 таких таблеток та проведення експертних досліджень встановлено, що, згідно з висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 26.03.2018 № 2.1-312/18, у наданих на експертизу таблетках білого кольору у вказаній кількості міститься прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин загальною масою 13,020 грама.

Згідно з Таблицею № 3 «ОСОБА_1 та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, псевдоефедрин, вагою понад 6 грам, є особливо великим розміром.

Також, 30.03.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України – переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також ч.3 ст.311 КК України – незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою використання під час виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту та їх збуті.

Причетність ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.311 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017180000000103 – ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно підозрюваній ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, належить на праві приватної власності житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер 31812614.

Поряд з цим, під час проведення 24-25.03.2018 обшуку транспортного засобу марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_3, у якому слідували ОСОБА_5 та ОСОБА_3 було вилучено ряд банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» без зазначення установчих даних, що дає підстави вважати органу досудового розслідування про те, що у підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1, є кошти, що розміщені на відкритих на її установчі дані рахунках у такій банківській установі як ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д»), та які належать йому на праві приватної власності та розпорядження.

Відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення ОСОБА_8І, оскільки остання будучи обізнаною про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з клопотанням, усвідомлюючи тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких вона підозрюється, а також з метою уникнення покарання, в даному випадку конфіскації майна, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно шляхом його відчуження третім особам, що не буде відповідати завданням кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно 3 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду з`явилися обставини, які свідчать про те, що накладення арешту на вищевказане майно необхідне з метою його можливої конфіскації.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер 31812614, яке належить підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д») на установчі дані підозрюваної у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 із забороною розпоряджатися таким майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя