Ухвала суду № 73573435, 29.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/5419/18

29 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., клопотання заступника начальника СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції Самолюка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції Самолюк І.В. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, яві ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Харечко О.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 3, ін.02068, що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний оздоровчий центр здоров'я" ідентифікаційний код юридичної особи 41284117, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601; приватного підприємства "Кол-Трейдінг" ідентифікаційний код юридичної особи 41794831, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601, а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із дати взяття на облік по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з дати взяття на облік по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180010004803 від 17 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у продовж 2014-2018 рр. на території Рівненської та інших областей діє організована група осіб, які зорганізувались з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства у особливо великих розмірах. Так, організована злочинна група у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_7 у період часу з 2014 року по січень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - 17 липня 2017 року, за вищевказаним рапортом про вчинене кримінальне правопорушення розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017180010004803. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати - документів особової (юридичної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний оздоровчий центр здоров'я" ідентифікаційний код юридичної особи 41284117, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601; приватного підприємства "Кол-Трейдінг" ідентифікаційний код юридичної особи 41794831, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601, а також відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 02.02.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 02.02.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із 02.02.2016 по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 02.02.2016 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 3, ін.02068.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 3, ін.02068.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - оригінали документів особової (юридичної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний оздоровчий центр здоров'я" ідентифікаційний код юридичної особи 41284117, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601; приватного підприємства "Кол-Трейдінг" ідентифікаційний код юридичної особи 41794831, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601, а також відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із дати взяття на облік по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з дати взяття на облік по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування, мають істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину так як від імені вказаного суб'єкта господарської діяльності вчинялись незаконні дії щодо обману громадян.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - вказані документи можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - вилучення документів необхідне для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

Встановити усі обставини вчинення злочину та інших співучасників злочину іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Заступник начальника СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції Самолюк І.В подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити. Крім того, розгляд клопотання просить проводити без виклику особи, у якої перебувають вищевказані документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, втому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 3, ін.02068) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо та те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції Самолюку І.В. та слідчим, які перебувають у складі групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 3, ін.02068, що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний оздоровчий центр здоров'я" ідентифікаційний код юридичної особи 41284117, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601; приватного підприємства "Кол-Трейдінг" ідентифікаційний код юридичної особи 41794831, юридична адреса м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6А оф.601, а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із дати взяття на облік по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з дати взяття на облік по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя