Ухвала суду № 73573220, 20.04.2018, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/734/18

Провадження №1-кс/548/232/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засіданняЛистопад В.Л.,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 19.02.2018 року невідома особа під приводом продажу металевого дроту шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_2 грошовими коштами в сумі близько 30 тис. грн., чим задала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 27.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170330000087.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.1 cт.190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_2, останній пояснив, що в середині лютого 2018 року він вирішив замовити металевий дріт для виготовлення сітки рабиці через посередника ОСОБА_3. Зателефонувавши до неї він зробив замовлення, а ОСОБА_4 здійснила замовлення у ТОВ «Метал Маркет», що знаходиться за адресою м.Кривий Ріг, вул.Прорізна, 87/14 та повідомила потерпілому ОСОБА_2, що вартість за 1 090 кг. металевого дроту становить 29 350 грн. та вказала номер банківської картки «Приват Банку» на яку потрібно здійснити переказ вище вказаних грошових коштів, а саме № НОМЕР_2. Після чого ОСОБА_2 на вище вказану банківську картку здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 29 350 грн. Після чого ОСОБА_4 повідомила, що вона знайшла автомобіль та водія, який доставить йому, його замовлення, а саме ОСОБА_5 на автомобілі НОМЕР_1 та вказала його контакті номера мобільних телефонів. Проте, останній так і не довіз ОСОБА_6 його замовлення, при спілкуванні з ним по телефону. Він повідомив, що про таке замовлення він чує вперше. Після цього ОСОБА_2 зателефонував до ОСОБА_3, але остання відповіла, що її вини тут немає та вимкнула мобільний телефон. Так, ОСОБА_2 зрозумів, що його ошукали та він звернувся до працівників поліції.

30.03.2018 року у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» було здійснено виїмку по банківській картці належній ОСОБА_3, а саме № НОМЕР_2. В ході якої встановлено, що 19.02.2018 року остання здійснила перерахунок вище вказаних коштів на іншу банківську картку № НОМЕР_3 належну ОСОБА_7.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_3, на яку ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в розмірі 28 010 тис. грн. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»),код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. в судове засідання не з»явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Зінченко Л.В. (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Хоменко Ю.В., заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Л.С., начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Шукшиній С.М., слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Титаренку І.І., тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»), код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформація про власника банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (НОМЕР_4) за період часу з 01.02.2018 по 28.02.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»),код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (НОМЕР_4) за період часу з 01.02.2018 по 28.02.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Зінченко Л.В. (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Хоменко Ю.В., заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Л.С., начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Шукшиній С.М., слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Титаренку І.І.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Н.С.Миркушіна