Ухвала суду № 73572088, 24.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3812/18

Провадження № 1-кс/428/1995/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря судового засідання Циганок А.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури в Луганській області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури в Луганській області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22016130000000227 від 12.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи відділу освіти, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», на виконання договорів щодо проведення будівельно - монтажних робіт з ремонту покрівель в житлових будинках та комунальних закладах міста, перерахували на рахунок TOB «Таол» грошові кошти у сумі 9 429 077 грн.

В подальшому TOB «Таол» грошові кошти, отримані від замовників, з призначенням платежу «за поставлені ТМЦ» перераховувало на рахунки 3 підприємств, а саме: TOB «Тех- авіа-ресурс», TOB «Сєвєр-в-сервіс» та TOB «Три-о-сервіс».

В ході перевірки правомірності одержання TOB «Таол» бюджетних коштів, встановлено, що до витрат на будівництво включено вартість стеклоізолу, як основного будівельного матеріалу, яка, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №19/113/9-191е від 14.03.2017 року, проведеної експертами Луганського НДЕКЦ МВС України, завищена на 25-70 %. Відповідно до висновку судової економічної експертизи №17720/17889 від 24.10.2017 року, у обсязі наданих на дослідження документів висновки дослідження управління по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області №1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 року щодо перевищення вартості використаного руберойду вказаної у підсумкових відомостях ресурсів та вартості руберойду вказаному у висновку експерта ЛНДЕКЦ №19/113/9-3/191е від 14.03.2017 року документально підтверджується в загальній сумі 1 386 518,39 грн.

Також встановлено, що в період з серпня по вересень 2016 року службові особи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, уклали договори з TOB «Таол» на проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та житлових багатоповерхових будинків м. Сєвєродонецька. TOB «Таол» при цьому безпідставно внесли до договорів вартість руберойду за завищеною ціною, а грошові кошти отримані за умовами договорів з місцевого бюджету, відразу перераховувались на рахунки TOB «Сєвєр-в-сервіс», TOB «Тех-авіа-ресурс» та TOB «Три-о- сервіс», за придбання та доставку руберойду, що не підтверджується документально.

Крім того встановлено, що протягом 2016 року, службові особи TOB «Таол», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами TOB «Сєвєр-в-сервіс», TOB «Тех-авіа-ресурс» та TOB «Три-о-сервіс», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програм з благоустрою м. Сєвєродонецька, а також на здійснення капітального ремонту об'єктів, які знаходяться на балансі відділів освіти міських рад.

Також встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб'єктів господарювання: TOB «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), TOB «Центр Ойл» (код 37377598), TOB «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), TOB «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), TOB «НВП «Інтеко» (код 38350137), TOB «Газенерджі» (код 39776059), TOB «Промтекс» (код 31805904), TOB «Три-о-Сервіс» (код 34596501), TOB Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), TOB «Сєвдон-Агро» (код 37377320), TOB «Техносбит» (код 31704813), TOB «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), TOB «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), TOB «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), TOB «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), TOB НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ГО «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), TOB Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), TOB «Таол» (код 37611349), TOB «Вектра 3000» (код 37377252), TOB «Хімторг-Комплект» (код 33968638), TOB «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та фізичних осіб ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8) ОСОБА_11, ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14), ОСОБА_18 (код НОМЕР_15), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18), ОСОБА_22, а також з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2014 року по 31.12.2017 року шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

На теперішній час виникла необхідність в перевірці та досліджені документів реєстраційної справи ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), яка міститься у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а.

На думку слідчого, вищевказані документи містять в собі інформацію щодо засновників та службових осіб даного підприємства, наповнення статутного капіталу даного підприємства, внесених змінах до статуту підприємства а також внесених змінах до складу засновників та посадових осіб ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), осіб, які мають право представляти інтереси даного підприємства на підставі довіреності. Зазначена інформація має доказове значення, так як дасть змогу встановити осіб, які здійснюють фінансово - господарську діяльність зазначеного підприємства з моменту його заснування по теперішній час.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, до реєстраційної справи ТОВ «СП «ВТОРРЕСУРС» (код 38820159), яка знаходиться у володінні Сєвєродонецької міської ради в Центрі надання адміністративних послуг, за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, з можливістю зробити їх копії, які вилучити, а саме до:

-документів на підставі яких зареєстровано TOB «СП «ВТОРРЕСУРС» (код 38820159) як юридичну особу;

-рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вхід до складу засновників за період з моменту заснування по теперішній час;

-рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників за період з моменту заснування по теперішній час;

-заяви фізичної особи про вхід (вихід) до (із) складу засновників (учасників) за період з моменту заснування по теперішній час;

-рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по теперішній час;

-заяви уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по теперішній час;

-договору, або іншого документу про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи за період з моменту заснування по теперішній час;

-установчого документу юридичної особи за період з моменту заснування по теперішній час;

-установчого документу, що був дійсним у період з 2014 року по 31.12.2017 року;

-рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін щодо бенефіціарних власників (контролерів) Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник Центру адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради належним чином повідомлений, до суду для розгляду зазначеного клопотання не з'явився, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного:

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 27.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 13.12.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, 04.10.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, 02.01.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000227 від 10.04.2018 року.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначені документи можуть перебувати у володінні вищезазначеної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів - є підстави для часткового задоволення клопотання.

Також, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасово доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, а саме з моменту заснування підприємства по 11.04.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції Соха Лілії Олексіївні тимчасовий доступ до речей і документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, до реєстраційної справи ТОВ «СП «ВТОРРЕСУРС» (код 38820159), яка знаходиться у володінні Сєвєродонецької міської ради в Центрі надання адміністративних послуг, за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, з можливістю їх копіювання, а саме до:

-документів на підставі яких зареєстровано TOB «СП «ВТОРРЕСУРС» (код 38820159) як юридичну особу;

-рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вхід до складу засновників за період з моменту заснування по 11.04.2018 року;

-рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників за період з моменту заснування по 11.04.2018 року;

-заяви фізичної особи про вхід (вихід) до (із) складу засновників (учасників) за період з моменту заснування по 11.04.2018 року;

-рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по 11.04.2018 року;

-заяви уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по 11.04.2018 року;

-договору, або іншого документу про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи за період з моменту заснування по 11.04.2018 року;

-установчого документу юридичної особи за період з моменту заснування по 11.04.2018 року;

-установчого документу, що був дійсним у період з 2014 року по 31.12.2017 року;

-рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін щодо бенефіціарних власників (контролерів) Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з моменту заснування по 11.04.2018 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна