Ухвала суду № 73569846, 24.04.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2898/18

1-кс/357/1118/18

У Х В А Л А

24 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро».

Разом з клопотання заступника начальника надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000067 від 05.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Службові особи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) протягом 2015-2016 років вчинили дії щодо доведення до банкрутства вказаного підприємства.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_3

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/№ від 19.05.2016 року, за яким ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) було реалізовано на користь ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» майновий комплекс.

При цьому реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017 року, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об’єкт накладено арешт із забороною відчуження ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльністю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року за № 29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»; від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Макаронна фабрика»; від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП»; від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП»; від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор», ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов’язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари – 968 тис. грн., сировина і матеріали – 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

Так, згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) відкрито рахунки № 2600930700201 (українська гривня), № 2600930700201 (євро), № 2600930700201 (долар США) у ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро" (МФО 305749).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні та з метою встановлення істини у провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро».

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000067, містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка міститься в документах наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) № 2600930700201 (українська гривня), № 2600930700201 (євро), № 2600930700201 (долар США) в період з 01.01.2013 року по 24.04.2018 року, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначеного СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначеного СГД, оригіналів доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- інформації щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках № 2600930700201 (українська гривня), № 2600930700201 (євро), № 2600930700201 (долар США) відкритих ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749), може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) № 2600930700201 (українська гривня), № 2600930700201 (євро), № 2600930700201 (долар США) в період з 01.01.2013 року по 24.04.2018 року, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначеного СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначеного СГД, оригіналів доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- інформації щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках № 2600930700201 (українська гривня), № 2600930700201 (євро), № 2600930700201 (долар США) відкритих ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749).

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6