Ухвала суду № 73557494, 18.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4902/18

н/п 1-кс/766/3261/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42014230000000178 слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42014230000000178 слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніХерсонського міського суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, з матеріалів кримінальної справи № 330205-11 стосовно: ОСОБА_2 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України; ОСОБА_3 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України; ОСОБА_4 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_5 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_6 за ч.2 ст. 205 КК України, та можливість вилучення копій наступних документів:

-постанова від 05.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330205-11 за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ «Анадор» та ПП «ОСОБА_8 і Ко» за ч.2 ст. 205 КК України;

-документи, що є поводами та підставами порушення справи;

-постанова від 08.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330207-11 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інвестагропівдень» за ч.3 ст. 212 КК України;

-документи що є поводами та підставами порушення справи;

-постанови про пред’явлення звинувачення ОСОБА_2, у тому числі перепред’явлення обвинувачення у суді;

-постанови про подовження строку слідства до 3 міс, 4 міс., 6 міс.;

-протоколи допитів обвинувачених та свідків;

-статутні документи ПП «ОСОБА_8 і КО», ТОВ «Анадор», ТОВ «Югресурспостач», ПП «ПТФ «Метал-Трейд»;

-документи, які підтверджують надходження до банку ПАТ «Промекономбанк» - 1 700 000 000 грн., ПуАТ КБ «Акорд Банк» - 300 000 грн., які були вилучені під час проведення обшуків, та документи на підставі яких службовими особами банку повинні були видані зазначені грошові кошти 09.08.2011 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014230000000178 за ч.3 ст. 365 КК України від 04.07.2014 року за фактом того, що 16.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7, явно перевищуючи свої службові повноваження, виніс постанову про відшкодування завданих ПП «Інвестагропівдень» державі збитків, внаслідок чого було безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 1 млн. грн. на бюджетний рахунок для погашення збитків у кримінальній справі № 330205-11 стосовно ОСОБА_2 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України та інших осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 порушено та прийнята до свого провадження кримінальна справа № 330205-11 за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ «Анадор» та ПП «ОСОБА_8 і Ко» за ч.2 ст. 205 КК України.

08.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 порушено та прийнята до свого провадження кримінальна справа № 330207-11 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інвестагропівдень» за ч.3 ст. 212 КК України.

09.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 проведено обшук ПуАТ КБ «Акорд Банк»(в рамках провадження № 330205-11 за ч.2 ст. 205 КК України) та вилучено з сейфу у присутності керуючого відділення № 2 у м. Херсоні ПуАТ КБ «Акорд Банк» ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 300 000 грн., які належать ПП «ОСОБА_8 і КО».

10.08.2011 слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 проведено обшук ПАТ «Промекономбанк» (в рамках провадження № 330205-11 за ч.2 ст. 205 КК України) за участю начальника відділення ОСОБА_4 та у сейфі сховища вилучено 1 700 000 грн.

15.08.2011 слідчий СОГ – слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 виніс постанову про направлення грошових коштів на депозитний рахунок, у якій зазначив, що «з метою належного зберігання зазначених грошових коштів та забезпечення можливого цивільного позову у кримінальній справі, керуючись ст. 126, 130 КПК України постановив направити грошові кошти в сумі 2 000 000 000 грн. оглянуті 12.08.2011 для зберігання на депозитний рахунок ДПА у Херсонській області, відкритий у Головному управління Державного казначейства у Херсонській області.

Згідно квитанції ДПА у Херсонській області № 204 від 15.08.2011 прийнято від ОСОБА_9 два мільйони грн.

16.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 виніс постанову про прийняття заходів по відшкодуванню завданих державі збитків, згідно якої «керуючись ст. 130 КПК України постановив перерахувати з депозитного рахунку ДПА у Херсонській області грошові кошти в розмірі 1 млн. грн. на бюджетний рахунок 31118029700002 назва одержувача 24104230 УДК у м. Херсоні у установі банку ГУДКУ Херсонській області МФО 852010 для погашення збитків по кримінальній справі № 330205-11, згідно акту № 1115/23-2/33511741 податкове повідомлення рішення №0001672301/0 від 06.04.2009.

Зазначене рішення не відповідає вимогам ст.ст.29,79,81,125,126 КПК України (у редакції 1961 року), та п.п. 56,57,62,68,69 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спеціальним наказом ГПУ, МВС, ДПА України, СБУ, ВСУ, ДСАУ від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/123.

16.08.2011 ОСОБА_2 подала заяву на ім’я голови ДПА у Херсонській області ОСОБА_10 у якій зазначила, що грошові кошти у сумі 2 000 000 000 грн., вилучені в ПАТ «Промекономбанк» та ПуАТ КБ «Акорд Банк» належать їй, вказала на те, що вона займала посаду головного бухгалтера ПП «Інвестагропівдень» в 2008 році, та вона просить перерахувати 1 млн. грн. з вилучених грошових коштів як погашення по кримінальній справі № 330205-11, згідно акту № 1115/23-335 11741, податкове повідомлення-рішення № 0001672301/0 від 06.04.2009.

16.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 підготував та заступник начальника УПМ - начальник СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_11 підписав службову записку №205/09-014 на ім’я виконувача голови ДНА у Херсонській області ОСОБА_10 якою направив постанову про прийняття заходів по відшкодуванню завданих державі збитків, заяву ОСОБА_12, та копію податкового повідомлення-рішення № 0001672301/0 від 06.04.2009.

17.08.2011 2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 підготував та в.о. голови ДПА у Херсонській області ОСОБА_10 підписав розпорядження № 205-р від 17 серпня 2011 року згідно якого «забов’язав начальника фінансового відділу ОСОБА_8 перерахувати з депозитного рахунку ДПА у Херсонській області грошові кошти у розмірі 1 млн грн. на бюджетний рахунок № 31118029700002, (назва одержувача – 24104230 УДК у місті Херсоні), в установі банку ГУДКУ у Херсонській області (МФО 852010), код платежу – НОМЕР_1 (податок на додану вартість), для погашення збитків по кримінальній справі № 330205-11, згідно з актом № 1115/23-2/33511741, податкове повідомлення рішення № 0001672301/0 від 06.04.09.».

Платіжним дорученням № 1 від 17.08.2011 грошові кошти у сумі 1 000 000 000 грн. на виконання зазначеного розпорядження перераховано до ГУ ДКУ у Херсонській області, м. Херсон.

19.08.2011 ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

07.10.2011 строк розслідування продовжено до 3 міс.

11.11.2011 строк розслідування продовжено до 4 міс.

10.01.2012 строк розслідування продовжено до 6 міс.

06.02.2012 ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

05.03.2012 затверджено обвинувальний висновок та направлено для розгляду до суду кримінальні справу стосовно:

-ОСОБА_2 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України;

-ОСОБА_3 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України;

-ОСОБА_4 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України;

-ОСОБА_5 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України;

-ОСОБА_6 за ч.2 ст. 205 КК України.

05.04.2012 супровідним листом за вих. № 1689/10/09-015 за підписом ОСОБА_7, як помилково не долучена до матеріалів кримінальної справи № 330205-11, направлена на адресу судді Комсомольського районного суду м. Херсона Мусулевського Я.А. постанова про визнання та приєднання до справи речових доказів від 06.02.2012, підписана слідчим в ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 про визнання речовим доказом 1 млн., вилученого в ході проведення обшуків у к/п № 330205-11, які зберігаються на депозитному рахунку ДПА у Херсонській області.

20.11.2013 постановою Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_13 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 49 КК України. Кримінальні справу відносно ОСОБА_2 про обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 ч.3, ст.205 ч.1 КК України закрито. Забов’язано ГУ Міндоходів у Херсонській області повернути ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 1 000 000 000 грн., що належать останній та перебувають в якості речового доказу на депозитному рахунку № 37319005007243 відкритому у ГУ ДКСУ у Херсонській області (МФО 852010) для ГУ Міндоходів у Херсонській області. Забов’язано ГУ Міндоходів у Херсонській області повернути ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 1 000 000 000 грн., що належать останній та були внесені як сплата податків по податковому повідомленню рішенню № 0001672301/0 від 06.04.2009.

Розпорядженням заступника начальника – начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_11 № 56-р від 24.02.2014 (готував ОСОБА_9) на виконання постанови Комсомольського районного суду м. Херсона від 20 листопада 2013 року по справі № 2114/2483/12, яка набрала законної сили 28 грудня 2013 року, наказано «відділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ГУ Міндоходів у Херсонській області (ОСОБА_8В.) повернути ОСОБА_2 грошові кошти, вилучені в ході проведення досудового слідства по кримінальній справі № 330205-11 у розмірі 1 000 000 000 грн., що належить останній на перебувають в якості речового доказу на депозитному рахунку № 37319005007243, відкритому у ГУ ДКСУ у Херсонській області (МФО 852010) на розрахунковий рахунок 26206553316151 ПАТ «Діамантбанк».

Платіжним дорученням № 2 від 24.02.2014 ОСОБА_2 повернуто грошові кошти у сумі 1000 000 000 грн.

З метою встановлення обставин розслідуваного злочину, виникла необхідність в проведенні огляду матеріалів кримінальної справи № 330205-11 стосовно ОСОБА_2 та інших осіб.

Враховуючи викладене, 05.03.2018 слідчий звернувся до Херсонського міського суду з запитом щодо надання дозволу на проведення огляду матеріалів вище зазначеної кримінальної справи з можливістю знаття копій документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні (матеріали виїмки, допити свідків, прийняті процесуальні рішення та інше).

За інформацією Херсонського міського суду від 06.03.2018 для отриманні копії зазначених документів необхідно звернутися до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів.

Таким чином, встановлено, що у адміністративній будівлі Херсонського міського суду знаходяться матеріали кримінальної справи № 330205-11 стосовно: ОСОБА_2 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України; ОСОБА_3 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України; ОСОБА_4 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_5 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_6 за ч.2 ст. 205 КК України у яких містяться наступні документи:

-постанова від05.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330205-11 за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ «Анадор» та ПП «ОСОБА_8 і Ко» за ч.2 ст. 205 КК України;

-документи що є поводами та підставами порушення справи;

-постанова від 08.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 про порушення та прийнятя до свого провадження кримінальної справи № 330207-11 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інвестагропівдень» за ч.3 ст. 212 КК України;

-документи що є поводами та підставами порушення справи;

-постанови про пред’явлення звинувачення ОСОБА_2, у тому числі перепред’явлення обвинувачення у суді;

-постанови про подовження строку слідства до 3 міс, 4 міс., 6 міс.;

-протоколи допитів обвинувачених та свідків;

-статутні документи ПП «ОСОБА_8 і КО», ТОВ «Анадор», ТОВ «Югресурспостач», ПП «ПТФ «Метал-Трейд»;

-документи, які підтверджують надходження до банку ПАТ «Промекономбанк» - 1 700 000 000 грн., ПуАТ КБ «Акорд Банк» - 300 000 грн., які були вилучені під час проведення обшуків, та документи на підставі яких службовими особами банку повинні були видані зазначені грошові кошти 09.08.2011 року.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вище зазначених документів, які перебувають у володінні Херсонського міського суду.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонського міського суду Херсонської області, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонського міського суду Херсонської області, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42014230000000178 слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, з матеріалів кримінальної справи № 330205-11 стосовно: ОСОБА_2 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України; ОСОБА_3 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України; ОСОБА_4 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_5 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_6 за ч.2 ст. 205 КК України, та можливість вилучення копій наступних документів:

-постанова від 05.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330205-11 за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ «Анадор» та ПП «ОСОБА_8 і Ко» за ч.2 ст. 205 КК України;

-документи, що є поводами та підставами порушення справи;

-постанова від 08.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_7 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330207-11 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інвестагропівдень» за ч.3 ст. 212 КК України;

-документи, що є поводами та підставами порушення справи;

-постанови про пред’явлення звинувачення ОСОБА_2, у тому числі перепред’явлення обвинувачення у суді;

-постанови про подовження строку слідства до 3 міс, 4 міс., 6 міс.;

-протоколи допитів обвинувачених та свідків;

-статутні документи ПП «ОСОБА_8 і КО», ТОВ «Анадор», ТОВ «Югресурспостач», ПП «ПТФ «Метал-Трейд»;

-документи, які підтверджують надходження до банку ПАТ «Промекономбанк» - 1 700 000 000 грн., ПуАТ КБ «Акорд Банк» - 300 000 грн., які були вилучені під час проведення обшуків, та документи на підставі яких службовими особами банку повинні були видані зазначені грошові кошти 09.08.2011 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14