Ухвала суду № 73555686, 20.04.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/4092/18

Провадження №1-кс/592/1909/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю секретаря судового засідання Літовченко С.М., слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017200000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що відносно службових осіб ТОВ «Альто-Макс» було складено протоколи про порушення митних правил від 27.04.2017 р. за № 0263/80500/17, від 27.04.2017 р. за № 0264/80500/17, від 27.04.2017 р. за № 0265/80500/17. В яких зазначено, що останніми 20.09.2015 р., 21.09.2015 р. та 27.09.2015 р. були вчинені дії, спрямовані на переміщення товарів народного споживання, загальною вартістю 18164474 грн., на території України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів, як підстави для переміщення товарів документів (інвойсу № Т-F01 від 15.09.2015 р. на суму 68260,44 USD, інвойсу № T-F02 від 17.09.2015 р. на суму 43944,25 USD, інвойсу № T-F03 від 23.09.2015 р. на суму 49824,35 USD), що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості. Внаслідок даних дій ухилився від сплати митних платежів на загальну суму 2852594 грн., що є великим розміром.

27.06.2017 р. ТОВ «Альто-Макс» змінило назву на ТОВ «ОПТИМУМ КОМПАНІ», перереєструвало юридичну адресу з м. Київ, вул. Гната Юри, 92, на м. Суми, вул. Соборна, 19, а також змінило директора (колишній ОСОБА_2О.) на ОСОБА_3

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів виконавчого комітету Сумської міської ради, з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «ОПТИМУМ КОМПАНІ» (колишня назва ТОВ «Альто-Макс») (код 38950625) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані у подальшому, як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «ОПТИМУМУ КОМПАНІ» (ТОВ «Альто-Макс») код (38950625), які знаходяться у володінні виконавчого комітету Сумської міської ради (м. Суми, пл. Незалежності, 2) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Зазначені документи знаходяться у володінні виконавчого комітету Сумської міської ради, що розташований за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров