Ухвала суду № 73554604, 13.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4908/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5913/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області Яворської М.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ГУНП в Одеській області Яворська М.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ПАТ «Державний ОСОБА_1 України» МФО 300465, а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8 відкритих в ПАТ «Державний ОСОБА_1 України» МФО 300465 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.

- Документів юридичних справ ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам відкритих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.

- Банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8.

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 12018160000000002 від 05.01.2018 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення Ширяєвської районної державної адміністрації, які діючи у співучасті з мешканцями Ширяєвського району Одеської області, незаконно, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.03.2003 №250 призначали та виплачували державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, чим завдали матеріальних збитків державному бюджету України в розмірі 453 000 гривень.

В ході досудового розслідування установлено, що головний спеціаліст відділу субсидій та соціальних допомог Управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення Ширяєвської районної державної адміністрації ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з мешканцями Ширяєвського району Одеської області, а саме: ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 та іншими особами, у період з 01.10.2013 по вересень 2017 роки діючи в порушення ст.4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», пунктів 6, 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого Постановою КМУ від 24.02.2003 №250 проводила нарахування та виплату державної соціальної допомоги, як малозабезпеченим сім’ям, при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, в результаті чого, необґрунтовано нараховано та виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 453 000 гривень, чим спричинили збитків державному бюджету України в особливо великому розмірі.

ОСОБА_12 (особовий рахунок №602345 в програмі «АСОПД») в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у період з 01.09.2013 по 31.05.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 91 830 грн. 43 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ «ОСОБА_13 ОСОБА_12».

2.Продан М.І. (особовий рахунок № 603332) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у період з 01.08.2016 по 31.07.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 17 521 грн. 13 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ «ОСОБА_13 ОСОБА_12».

ОСОБА_14 (особовий рахунок № 603549) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у період з 01.08.2016 по 31.01.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 17 611 грн. 60 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк «Ощадбанк».

4.Ротар З.М. (особовий рахунок № 302779) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у період з 01.10.2013 по 30.06.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 84 244 грн. 85 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ «ОСОБА_13 ОСОБА_12».

ОСОБА_15 (особовий рахунок № 600357) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у період з 01.02.2015 по 31.08.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 51 970 грн. 29 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк ПАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_16 (особовий рахунок № 600237, № 600162) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у період з 01.11.2013 по 30.09.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 144 352 грн. 91 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ «ОСОБА_13 ОСОБА_12».

7.Балжи А.М. (особовий рахунок № 602924) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у період з 01.09.2014 по 31.12.2016 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 21 625 грн. 10 коп.

ОСОБА_17 (особовий рахунок № 602194) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у період з 01.05.2016 по 30.04.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 23 855 грн. 01 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ «Ощадбанк».

Крім цього, в порушення ст. 18-1 розділу V-а Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» ОСОБА_18 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна допомога на дитину одинокій матері по особовому рахунку № 490448у період 01.04.2016 по 30.06.2017 на загальну суму 30 067 грн. 92 коп.

Крім цього, в порушення ст. 10 розділу ІІІ Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» ОСОБА_18 у березні 2016 року необґрунтовано призначено, нараховано та виплачено по особовому рахунку № 415232 одноразову грошову допомогу при народженні дитини у сумі 12 900 грн.

Таким чином, в порушення п.п. 6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у період з 01.10.2013 по 31.12.2013 (допомога призначена з жовтня 2013 по березень 2014), у 2014-2016 роках та січні-вересні 2017 року Управлінням проводилось нарахування та виплата державної соціальної допомоги 8 особам, як малозабезпеченим сім’ям, а також в порушення ст. 18-1 розділу V-а Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» і в порушення ст. 10 розділу ІІІ Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» проводилось призначення та виплата державної соціальної допомоги ОСОБА_9 у вигляді допомоги на дитину одинокій матері і одноразової грошової допомоги при народженні дитини, при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, в результаті чого, необґрунтовано нараховано та виплачено державної допомоги на загальну суму 453 011,22 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Управлінню охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення Ширяєвської районної державної адміністрації код ЄДРПОУ 40499524 на загальну суму 453 011,22 грн.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явилась, згідно наданої заяви, просила розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області Яворської М.В. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в ПАТ «Державний ОСОБА_1 України» МФО 300465, а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8 відкритих в ПАТ «Державний ОСОБА_1 України» МФО 300465 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.

- Документів юридичних справ ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам відкритих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.

- Банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4, 12.09.1982р.н., ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5, 14.12.1977р.н., ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6, 01.05.1973р.н., ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7, 31.03.1985р.н., ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8, 14.06.1982р.н., ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9, 25.06.1983р.н., ІПН НОМЕР_8.

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому ГУНП в Одеській області Яворській М.В. або за її дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ОСОБА_19 та іншим зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

13.04.2018