Ухвала суду № 73554567, 13.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/3527/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/6223/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання прокурора одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12015160500006244 від 29.07.2015 яке перебуває в Київському районному суді м. Одеси, за адресою м. Одеса, вул. Варненська, 3б.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018162030000004 від 12.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем державним реєстратором Одеської філії ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_2, що призвело до тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено що 10.12.2013 за ТОВ «Ороборос» (ЄДРПОУ 37476177), на підставі свідоцтва про право власності САС №920890 виданого 26.09.2011 Авангардівською селищною радою, зареєстровано право власності на складські приміщення літера А, а, а1, а2 – загальною площею 8848,6 кв.м., склад та підвал літера Б, Б1- загальною площею 5924,9 кв.м. з адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_3, вул. Базова, 8А та на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЛ№714608 від 02.12.2011 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 0,7769 Га за адресою Одеська область, Овідіопольський район СМТ ОСОБА_3, вул. Базова, 8А (5123755200:02:002:0014) .

10.12.2013 між ТОВ «Ороборос» (іпотекодавець) та ПАТ «ОСОБА_4 кредит» ( іпотекодержатель) укладено договір іпотеки №2031 посвідений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_3, згідно якого вищезазначені приміщення та земельна ділянка передана в іпотеку Банку, та який від імені ТОВ «ОРОБОРОС» підписано директором ОСОБА_5, уповноваженого на укладання вказаного договору згідно протоколу зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 30.10.2013 підписаного засновником ОСОБА_6

Крім того, згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси Загороднюка В.І. від 28.03.2016 (справа №522/4637/16-ц, н.п. 2/522/4442/16) накладено арешт на складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що належали ТОВ «Ороборос».

02.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_2 здійснено припинення іпотеки на об’єкти обтяження - складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що перебували в іпотеці ПАТ «ОСОБА_4 кредит» та підставою зазначено рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016.

Також 02.09.2016 ОСОБА_2 здійснено припинення обтяження (арешту) накладеного згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси Загороднюка В.І. від 28.03.2016 та підставою зазначено ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016.

Згідно ЄДРСР рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016 та ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016 не значитися, згідно відповіді керівника апарату Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 цивільна справа за №522/26147/15-ц ніколи не реєструвалась та рішень за таким номером не виносилось, по цивільній справі 522/4637/16-ц 09.08.2016 ухвала про скасування заходів забезпечення позову судом не постановлювалась.

В подальшому згідно протоколу №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 06.09.2016 акту приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ «Клінт» та ТОВ «Ороборос», протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Клінт» від 06.09.2016 складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га (кадастровий номер 5123755200:02:002:0014) що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_3, вул. Базова, 8А (які фактично знаходяться в іпотеці ПАТ «ОСОБА_4 кредит» та щодо яких заборонене відчуження) внесено у якості статутного капіталу до ТОВ «Клінт» (ЄДРПОУ 40791232), в порушення п 2.1.7. вищезазначеного іпотечного договору.

Надалі 16.09.2016 відповідно до договору купівлі-продажу №1366 та №1365 від 16.09.2016 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 вищезазначені об’єкти нерухомості відчужені ТОВ «Клінт» на користь ТОВ «Амеларт Груп» (ЄДРПОУ 40792786).

В подальшому 07.07.2017 державним реєстратором ОСОБА_9 здійснено поділ об’єкту нерухомості: складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_8, вул. Базова, 8А на наступні об’єкти нерухомості:

виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_8, вул. Базова, 8/1;

виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_8, вул. Базова, 8/2;

виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_8, вул. Базова, 8/3;

поділ земельної ділянки (кадастровий номер 5123755200:02:002:0014) площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_8, вул. Базова, 8А на наступні об’єкти:

земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_8, вул. Базова 8/3 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0208)

земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_8, вул. Базова 8/2 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0209)

земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою Одеська область, Овідіопольський район, СМТ ОСОБА_8, вул. Базова 8/1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0210).

Відповідно до п. 4 ст. 3 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закону) державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень.

Згідно ч. 1 ст. 31-1 Закону реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Таким чином державний реєстратор ОСОБА_2, будучи службовою особою публічного права, маючи доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, розуміючи що вказані рішення суду є завідомо неправдивими, умисно здійснив вищезазначені реєстраційні дії з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, які призвели до нанесення тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження іпотечного майна та майна на яке було накладено арешт згідно рішення суду а саме надало можливість директору ТОВ «Ороборос» ОСОБА_5 та засновнику ОСОБА_6 підписавши протоколи №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 06.09.2016 акт приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ «Клінт» та ТОВ «Ороборос», протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Клінт» від 06.09.2016, всупереч п. 2.4.7. вищезазначеного іпотечного договору здійснити незаконні дії з майном, внісши його до статутного фонду ТОВ «Клінт» та в подальшому реалізувати ТОВ «Амеларт Груп».

02.03.2018 прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 винесено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення відповідності підписів та почерку здійснених від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаним особам, виконання якої доручено експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Згідно клопотання експерта ОСОБА_10 від 12.03.2018 проведення судової почеркознавчої експертизи неможливе без надання оригіналів наступних документів:

- іпотечний договір №04-870/1-1 (зареєстрований в реєстрі за №2032,2033) від 10.12.2013 укладеному між ТОВ «ОРОБОРОС» в особі ОСОБА_5 та ПАТ «ОСОБА_4 Кредит» в особі ОСОБА_11;

- протокол №06/09/16 загальних зборів ТОВ «ОРОБОРОС» від 06.09.2016;

- протокол №3 загальних зборів ТОВ «Клінт» від 06.09.2016 ;

- статут ТОВ «Клінт» (ЄДРПОУ 40791232);

- протокол №24/10/13 зборів учасників ТОВ «ОРОБОРОС» від 30.10.2013;

- акт приймання передачі від 06.09.2016 укладеним між ТОВ «Ороборос» та ТОВ «Клінт»;

- вільні зразки підпису ОСОБА_5 (не менше 15 оригінальних документа наближених за часом виконання до досліджуваного документу);

- вільні зразки почерку ОСОБА_5 у вигляді написання «ОСОБА_5А.» (не менше ніж у 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу);

- експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 у вигляді написання «ОСОБА_5А.» (не менше 10-15 аркушів);

- вільні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше ніж 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу);

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше 10-15 аркушів формату А4)

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_6

З метою проведення призначених судових почеркознавчих експертиз, у відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України за № 53/5 від 08.10.1998, необхідні вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_6

У відповідності до п. 1.3 зазначених Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, обов’язок по наданню експерту вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків почерку (цифрових записів, підпису) покладається на особу, яка призначила експертизу.

В рамках досудового розслідування здійснювались заходи з метою встановлення місцезнаходження та зобов’язання явкою до місцевою прокуратури ОСОБА_6, однак встановити її місцезнаходження не надалось можливим. На адресу реєстрації відправлялись повістки про виклик, однак були повернуті без вручення, також неодноразово здійснювався телефонний зв'язок з її захисником адвокатом ОСОБА_12, який постійно повідомляв про неможливість явки ОСОБА_6 у зв’язку із зайнятістю.

Таким чином в добровільному порядку отримати зразки почерку та підпису ОСОБА_6 для проведення експертизи не надалось можливим.

З метою надання експерту вільних зразків підпису та почерку, які достовірно виконані ОСОБА_6 до відкриття кримінального провадження, до Одеської філії ДП «ОСОБА_4 інформаційні системи» направлено запит, щодо встановлення довіреностей, які видавались зазначеними особами та посвідчувались нотаріусами.

З отриманої відповідні, яка надійшла від Одеської філії ДП «ОСОБА_4 інформаційні системи» встановлено ряд довіреностей, які видавались ОСОБА_6, та посвідчувались нотаріусами.

Однак також встановлено що в рамках кримінального провадження №12015160500006244 від 29.07.2015 судовий розгляд якого здійснювався Київським районним судом м. Одеси вищезазначені довіреності вилучені та зберігаються в матеріалах. Крім того в рамках провадження проводилась судова почеркознавча експертиза почерку та підпису ОСОБА_6, відповідно там зберігаються документи зі зразками її почерку та підпису, які необхідні для надання експерту для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, повного та всебічного досудового розслідування проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12015160500006244 від 29.07.2015 яке перебуває в Київському районному суді м. Одеси, за адресою м. Одеса, вул. Варненська, 3б

В судове засідання прокурор не з’явився, згідно його заяви, просив розглядати матеріали клопотання без його участі.

Представники Київського районного суду м.Одеси, будучи належним чином сповіщеними про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явились.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ ОСОБА_4 поліції України за дорученням в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12015160500006244 від 29.07.2015 яке перебуває в Київському районному суді м. Одеси, за адресою м. Одеса, вул. Варненська, 3б.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

13.04.2018