Ухвала суду № 73550638, 12.03.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/2376/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Машкаринець Т. у кримінальному провадженні №42017070000000251, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «КБК» з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини заволодіння протягом 2015-2016 років службовими особами ТОВ "КБК" (код 32556142, м. Київ, вул. М. Раєвського, 6) бюджетними коштами у сумі 8 886 770,28 грн.

Зокрема, протягом 2015-2016 років ТОВ "КБК" для виконання укладених договорів підряду з Департаментом міського господарства та Управлінням капітального будівництва Ужгородської міської ради, Управлінням міського господарства Мукачівської міської ради отримало 76 523978 грн. коштів місцевих бюджетів.

Однак, проведеною перевіркою Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС України встановлено, що ТОВ "КБК" протягом 2015-2016 років документально оформлювало закупівлю послуг з ремонту фасадів будівель, внутрішньоквартальних ремонтів, бітуму дорожнього, бруківки та інших будівельних матеріалів від ТОВ "Тревіс Групп", ТОВ "Воркхорс", ТОВ "Опт Торг Спешл", ТОВ "Промоушн Трейд", ТОВ "Елітбуд Інвест", ТОВ "Першоремонт-С", ТОВ "Інтер-Торг 2016", ТОВ "Агро-Вимпел", ПП "Вега-Ремстрой", ПП "Демаркет", ТОВ "Кромбуд ЛТД", ТОВ "Агрофлексгруп 2015", ПП "Пайола". Разом з цим, в ході перевірки встановлено, що перераховані вище суб’єкти відображали в ІС "Єдиний реєстр податкових відомостей" інформацію щодо імпорту та закупівель товарів широкого вжитку: молочних продуктів, слабоалкогольних та алкогольних напоїв, тютюнових виробів, текстилю в асортименті тощо. Фактів придбання вказаними підприємствами товарів/робіт/послуг щодо реконструкцій дорожніх покриттів, улаштування внутрішньоквартальних територій, будівельних матеріалів тощо, які у подальшому реалізовувалися на адресу ТОВ "КБК" не встановлено.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у огляді та дослідженні оригіналів договорів з усіма наявними додатками до них, актів виконаних робіт, рахунків, накладних, а також інших документів, пов'язаних з укладенням та виконанням протягом 2015-2018 років договорів, сторонами у яких є ТОВ "КБК" та вищевказані суб'єкти господарювання.

Враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи, з метою недопущення внесення будь-яких змін до них, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з’явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ТОВ «КБК» на розгляд клопотання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №42017070000000251 від 10.07.2017 р. підтверджено, що органом досудового розслідування – СВ УСБУ в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що протягом 2015-2016 років ТОВ "КБК" для виконання укладених договорів підряду з Департаментом міського господарства та Управлінням капітального будівництва Ужгородської міської ради, Управлінням міського господарства Мукачівської міської ради отримало 76 523 978 грн. коштів місцевих бюджетів.

Слідчим суддею встановлено, що проведеною перевіркою Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС України встановлено (лист № 73/16-04/32556142 від 03.04.2017 року), що ТОВ "КБК" протягом 2015-2016 років документально оформлювало закупівлю послуг з ремонту фасадів будівель, внутрішньоквартальних ремонтів, бітуму дорожнього, бруківки та інших будівельних матеріалів від ТОВ "Тревіс Групп", ТОВ "Воркхорс", ТОВ "Опт Торг Спешл", ТОВ "Промоушн Трейд", ТОВ "Елітбуд Інвест", ТОВ "Першоремонт-С", ТОВ "Інтер-Торг 2016", ТОВ "Агро-Вимпел, ПП "Вега-Ремстрой", ПП "Демаркет", ТОВ "Кромбуд ЛТД", ТОВ "Агрофлексгруп 2015", ПП "Пайола". Разом з цим, в ході перевірки встановлено, що перераховані вище суб’єкти відображали в ІС "Єдиний реєстр податкових відомостей" інформацію щодо імпорту та закупівель товарів широкого вжитку: молочних продуктів, слабоалкогольних та алкогольних напоїв, тютюнових виробів, текстилю в асортименті тощо. Фактів придбання вказаними підприємствами товарів/робіт/послуг щодо реконструкцій дорожніх покриттів, улаштування внутрішньоквартальних територій, будівельних матеріалів тощо, які у подальшому реалізовувалися на адресу ТОВ "КБК" не встановлено.

Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що директор ТОВ "Тревіс Групп" та ТОВ "Воркхорс" ОСОБА_2, мешканець м. Харків, вул. Миру, 104/50, є працівником залізничного депо у м. Харків та не має відношення до жодної господарської діяльності, в тому числі і ТОВ "Тревіс Груп", та відомості про те, що протягом 2015-2016 років на ТОВ "Опт торг спешл", ТОВ "Першоремонт-С", ТОВ "Агро-Вимпел" та ПП "Демаркет" не працювало жодного працівника.

Поряд з цим, з клопотання вбачається, що директорами ТОВ "Першоремонт-С" та ТОВ "Агро-Вимпел" є підставні особи – ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно, які у 2014 році отримали громадянство РФ та виїхали з України. Також встановлено, що ПП "Вега-Ремстрой" зареєстровано групою осіб з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, а директором підприємства є громадянин РФ ОСОБА_5, який подав для реєстрації підприємства підроблену посвідку на постійне проживання серії КВ № 17247/68215, та наявні відомості, що ПП "Демаркет" зареєстровано організованою групою з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, а директор підприємства ОСОБА_6 погодилась зареєструвати на себе зазначене підприємство за матеріальну винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, беручи до уваги те, що оригінали договорів з усіма наявними додатками до них, актів виконаних робіт, рахунків, накладних, а також інших документів, пов'язаних з укладенням та виконанням протягом 2015-2018 років договорів, сторонами у яких є ТОВ "КБК" та вищевказані суб'єкти господарювання, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з’ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні для призначення в ході проведення досудового розслідування судово-економічної та почеркознавчої експертизи документів, а у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів, для запобігання ризикам внесення змін, підміни чи знищення документації, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Машкаринець Т. у кримінальному провадженні №42017070000000251, про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "КБК" (код 32556142), що розташоване за адресою м. Київ, вул. М. Раєвського, 6, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів з усіма наявними додатками до них, актів виконаних робіт, рахунків, накладних, а також інших документів, пов'язаних з укладенням та виконанням протягом 2015-2018 років договорів, сторонами у яких є ТОВ "КБК" та наступні суб'єкти господарювання:

- ТОВ "Тревіс Групп" (код 40173872, м. Вишневе Київської області, вул. Чорновола, 1а);

- ТОВ "Воркхорс" (код 40255902, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 93);

- ТОВ "Опт Торг Спешл" (код 40243551, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26);

- ТОВ "Промоушн Трейд" (код 40396816, м. Бровари Київської області, вул. Рокосовського, 2);

- ТОВ "Елітбуд Інвест" (40473569, м. Вишневе Київської області, вул. Святошинська, 28);

- ТОВ "Першоремонт-С" (код 39556510, м. Вишневе Київської області, вул. Залізнична, 92/82);

- ТОВ "Інтер-Торг 2016" (код 39996084, м. Вишневе Київської області, вул. Залізнична, 3);

- ТОВ "Агро-Вимпел" (код 39515935, м. Київ, вул. Льва Толстого, 63/3);

- ПП "Вега-Ремстрой" (код 39076564, м. Київ, вул. Драгомирова, 9);

- ПП "Демаркет" (код 40559188, м. Київ, вул. Дмитрівська, 96/98);

- ТОВ "Кромбуд ЛТД" (код 40058543, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19);

- ТОВ "Агрофлексгруп 2015" (код 39739640, м. Вишгород Київської області, вул. Набережна, 7/1);

- ПП "Пайола" (код 40027892, м. Запоріжжя, вул. Медична, 25).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе