Ухвала суду № 73548397, 12.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13362/18

Провадження № 1-кс/761/9150/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

та слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12017100100012774, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12017100100012774, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до умов трудового договору ОСОБА_5 обіймав в ТОВ «М.С.Л.» посаду директора технічної служби юридичної особи приватного права і був наділений керівником товариства правом виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Будучи особою, яка є керівником технічного забезпечення проведення державної грошової лотереї «Лото-Забава» та автором Регламенту технічної підтримки при проведенні розігрування грошових призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава» (додатки, 12 15 до Умов цієї лотереї) у 2012 році, у невстановлений день та час, у невстановленому місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб шляхом зловживання повноваженнями, як технічного директора юридичної особи приватного права ТОВ «М.С.Л.», шляхом умисного розголошення комерційної таємниці та втручання у встановлений порядок маршрутизації інформації для телефонного з`єднання зацікавлених у отриманні виграшу осіб із ведучими у прямому ефірі телеканалу «Студія 1 плюс 1» при розігруванні призів (виграшів) у державну лотерею «Лото-Забава».

З метою наживи, діючи умисно, як організатор вчинення протиправних дій, восени 2012 року, у невстановлений день та час, перебуваючи в приміщенні телефонного вузла по вул. Радищева, 1 в м.Києві, який використовується ТОВ «М.С.Л.» для забезпечення участі гравців учетвертому етапі розігрування призів (виграшів) державної лотереї «Лото-Забава», ОСОБА_5 умисно втрутився в роботу мережі електрозв`язку з метою зміни встановленого договором між ТОВ «М.С.Л.». та ТОВ «Джамп Інтерактив» маршруту з`єднань гравців, які дзвонять під час прямого ефіру на спеціальний номер «330» з кінцевим обладнанням, що використовується в телефонному вузлі для участі гравця в розігруванні грошового призу на табло у студії телеканалу «Студія 1 плюс 1». Будучи технічним директором ТОВ «М.С.Л.», тобто службовою особою, яка особисто здійснила технічну організацію проведення четвертого етапу розігрування призів (виграшів) державної грошової лотереї «Лото-Забава» ОСОБА_5 достовірно знав, що дзвінки учасників розігрування лотереї, які телефонують на номер «330» згідно договору з ТОВ «Джамп Інтерактив» і за особистим погодженням виключно з ним, переадресовуються на сім-карти мобільних операторів ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 та ПрАТ «МТС Україна» (на даний час ПрАТ «ВФ Україна») з абонентським номером НОМЕР_2 , що встановлені у термінальних пристроях «Nokia» телефонного вузла по АДРЕСА_1 . Діючи умисно з корисливих мотивів, відповідно до розподілу ролей із учасниками злочинної групи, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями ОСОБА_5 особисто заволодів належними ТОВ «М.С.Л.» сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та перевіз їх до місця свого постійного проживання по АДРЕСА_2 , а в подальшому за адресою будівель, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 3220886000:03:003:0409 у Київській області, Бориспільський район, сільрада Процівська. З метою приховування злочинної діяльності та вчинення несанкціонованих керівництвом ТОВ «М.С.Л.» дій щодо зміни маршрутизації дзвінків гравців, що надходять від ТОВ «Джамп Інтерактив» під час прямого ефіру розігрування лотереї до студії, а також контролю за процесом додзвону у невстановлений день та час ОСОБА_5 встановив належні ТОВ «М.С.Л.» сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_1 в мобільний телефон IMEI НОМЕР_3 та НОМЕР_2 в мобільний телефон IMEI НОМЕР_4 . При цьому ним було налаштовано послугу переадресаціївхідних дзвінків від гравців в такий спосіб, щоб у них або інших осіб не виникало сумнівів, що вони телефонують до студії під час прямого ефіру. Продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на підготовку для отримання неправомірної вигоди у складі організованої злочинної групи, діючи з корисливих спонукань ОСОБА_5 у невстановлений день та час, встановив у термінальні пристрої «Nokia» для прийому дзвінків гравців під час прямого ефіру розігрування лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному вузлі по АДРЕСА_1 сім-карткиоператорів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 та ПрАТ «МТС» з абонентським номером НОМЕР_6 . Зазначені дії ОСОБА_5 призвели до порушення встановленого між ТОВ «М.С.Л.» та ТОВ «Джамп Інтерактив» порядку маршрутизації дзвінків гравців до студії. Внаслідок зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем контент-провайдер ТОВ «Джамп Інтерактив», не будучи освіченим про зміну номерів для прийому дзвінків гравців, які телефонували на номер «330» здійснював протягом жовтня 2012 року до 21 травня 2017 року з`єднання цих гравців згідно договору з ТОВ «М.С.Л.» з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебували у розпорядженні і контролі організатора злочинної групи. В такий спосіб ОСОБА_5 забезпечив виключну технічну можливість особисто контролювати дії визначених ним осіб або осіб, які підшукані учасниками організованої групи з моменту їх додзвону на встановлені організатором злочинної групи в телефонному вузлі по пров. Радищева, 1 в м.Києві абонентські номера НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з метою заволодіння грошовими коштами призового фонду ТОВ «М.С.Л.» та їх розподіл між співучасниками злочину. Учасники організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 плану, відомого всім учасникам, дотримуючись заздалегідь розроблених заходів конспірації, реалізовували його протягом 2012-2017 років з метою незаконного заволодіння грошовими коштами призового фонду лотереї «Лото-Забава».

В подальшому, підшукані ОСОБА_6 співучасники члени родини ОСОБА_9 і родини самого ОСОБА_6 протягом жовтня 2012 лютого 2017 року діючи умисно, шляхом обману неодноразово телефонували на абонентські номера, встановлені ОСОБА_5 в телефонному вузлі студії для заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «М.С.Л.».

Органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок тривалих організованих і об`єднаних єдиним планом злочинних дій протягом 2012-2017 років ОСОБА_5 будучи службовою особою, шляхом умисного розголошення комерційної таємниці, що належить ТОВ «М.С.Л.», зловживаючи довірою товариства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, як організатор злочинної групи, умисно несанкціоновано втрутився в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації від учасників четвертого етапу розігрування грошових призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава» з метою отримання призу (виграшу) заздалегідь підшуканими співучасниками злочину і заволодів грошовими коштами оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» (код ЄДРПОУ 30109292) на загальну суму 508000,00 грн. та замах на заволодіння грошовими коштами на суму 1851500,00грн.

Причетність ОСОБА_6 до шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «М.С.Л.» підтверджується матеріалами тимчасового доступу за ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва до речей і документів відомостей операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» і ПрАТ «ВФ Україна» (раніше МТC Україна» про вхідні дзвінки підшуканих учасниками організованої групи пособників на номера НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , сім-картки з якими були несанкціоновано встановлені ОСОБА_5 у термінальні пристрої, що належать ТОВ «М.С.Л.» для прийому дзвінків гравців у прямому ефірі розігрування лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз зібраних у кримінальному провадженні доказів дає підстави прийти до висновку, що для вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України підшукані ОСОБА_6 і його дружиною ОСОБА_10 вчинення шахрайства використовувалинадані ОСОБА_6 мобільні телефони, в які встановлені сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також абонентського номеру мобільного оператора ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_9 . Із зазначенихномерів відповідно до даних тимчасового доступу до речей і документів (роздруківка телефонних з`єднань) у неділю, в період часу прямого ефіруз метою шахрайського заволодіння виграшами у лотерею здійснювалися дзвінки у студію співучасниками злочину у тиражах №798 від 23.11.2014 та № 859від 24.01.2016 ОСОБА_11 (сума виграшу 7500,00 грн. та 300000,00 грн.), тираж №801 від 14.12.2014 ОСОБА_12 (сума виграшу 10000,00 грн.), тираж №859 від 24.01.2016 ОСОБА_13 (сума виграшу 300000,00 грн.), тираж №861 від 07.02.2016 ОСОБА_13 (сума виграшу 300000,00 грн.), тираж №874 від 08.05.2016 ОСОБА_14 (сума виграшу 300000,00 грн.), тираж №878 від 05.06.2016 ОСОБА_15 (сума виграшу 300000,00 грн.), тираж №890 від 28.08.2016 ОСОБА_16 (сума виграшу 300000,00 грн.), тираж №897 від 16.10.2016 ОСОБА_17 (сума виграшу 300000,00 грн.) тощо.

Крім цього достовірно встановлено, що для участі в кожному тиражі співучасниками злочинних дій придбавалися лотерейні білети «Лото-Забава», а після звернення пособників організованої злочинної групи до ТОВ «М.С.Л.» і оформлення документів для отримання набутого шляхом обману виграшу банківські картки на ім`я підшуканих ОСОБА_6 співучасників злочину могли передаватися останньому дляотримання виграшу ним або ОСОБА_5 , як організатором стійкого злочинного об`єднання длярозподілу набутих шляхом шахрайства коштів між його членами.

З урахуванням викладеного, у слідства є підстави вважати, що за місцем постійного проживання ОСОБА_6 та його родини в квартирі АДРЕСА_3 можуть знаходитися сім-карткимобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також мобільного оператора ПАТ «Укртелеком» з абонентським номером НОМЕР_9 ,записи щодо списку співучасників протиправної діяльності, графіку виплат їм виграшів ТОВ М.С.Л.», розподілу грошових коштів між ними; банківські квитанціїз призначенням платежу, як виграш у лотерею.

Відповідно до інвентаризаційної справи Київського міського бюро технічної інвентарізації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна №7380 від 16.03.2006 відомості про право власності на квартиру АДРЕСА_3 загальною площею 76,2 кв.м. в бюро технічної інвентаризації відсутні. Також відсутні відомості щодо власника (власників) цього житлового приміщення у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відповідно до відміток на арк. 10 та 11 паспорта громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 СН НОМЕР_10 від 26 вересня 1996 року чоловіком ОСОБА_10 є ОСОБА_6 , 1952 року народження, а адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Також ця адреса, якмісце постійного проживання зазначена ОСОБА_6 в обліковій картці УДАІ в м.Києві при реєстрації належного йому автомобіля «NISSAN X-TRAIL» д.н.з. НОМЕР_11 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що є достатні підстави вважати, що вчинений злочин є тяжким, а під час проведення даної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, затримання осіб, які його вчинили, встановлення осіб, які могли приймати участь у вчиненні даного злочину та предмету вчинення злочину, в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо, а тому необхідно провести обшук у житловому приміщенні - квартирі АДРЕСА_3 загальною площею 76,2 кв.м.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за місцем постійного проживання ОСОБА_6 та його родини в квартирі АДРЕСА_3 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться за місцем постійного проживання ОСОБА_6 та його родини в квартирі АДРЕСА_3 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та/або групі слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні - квартирі АДРЕСА_3 загальною площею 76,2 кв.м., постійними користувачами якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 з метою виявлення: сім-карток з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;чернеток із записами графіку виплати виграшів ТОВ «М.С.Л.»; про розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи;банківських квитанцій (чеків) про отримання виграшів у лотерею, про перерахування ОСОБА_6 набутих злочинним шляхом коштів іншим учасникам організованої групи.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 травня 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1